喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢二部刑訴〔2020〕311號　

被告人饒某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼42112520000818****，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地：湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村*組，捕前暫住喀什市**賓館***房間,無前科，2020年5月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月17日被逮捕。

被告人孟**，曾用名：孟**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼37172120000516****，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：山東省**市**縣**鎮(zhèn)**莊**村**號，捕前暫住喀什市**賓館***房間，無前科，2020年5月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月17日被逮捕。

被告人馮*，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼14272319940128****，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍所在地：山西省**市**縣**鎮(zhèn)**村，捕前暫住喀什市**賓館***房間,無前科，2020年5月14日因涉嫌妨害信用卡管理罪被喀什市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月17日被逮捕。?

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某、孟**、馮*涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月初，被告人饒某與一福建人（真實(shí)姓名不詳，微信號是YKFJ88，QQ號：350556239，昵稱叫銀聯(lián)-大眾）商議，由饒某在網(wǎng)上購買他人身份證、電話卡，饒某為該福建人辦理可能用于違法犯罪的銀行卡及U盾，饒某以每套3500元的價(jià)格將身份證、電話卡、銀行卡、U盾（以下簡稱銀行卡四件套）賣給該福建人。2020年4月20日，被告人饒某糾集被告人孟**在青海省西寧市會合，開始辦理銀行卡，被告人饒某、孟**于2020年5月4日到達(dá)喀什市，2020年5月5日被告人饒某又糾集被告人馮*來到喀什市，饒某指使孟**持他人的身份證和電話卡到喀什市各農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，指使馮*駕駛車輛送其和孟**到各銀行網(wǎng)點(diǎn)。饒某負(fù)責(zé)孟**、馮*吃住行費(fèi)用，孟**每辦理一張銀行及U盾，饒某給付500元至700元；饒某每天給付馮*300元。饒某上述支出均來源于其售賣非法辦理銀行卡四件套所得贓款。

2020年5月5日至案發(fā)，被告人饒某、孟**共辦理十三張銀行卡，其中饒某辦理五張，孟**辦理八張，后饒某冒用“吳烈宏”將辦好的銀行卡售出。被告人饒某共獲利2萬余元，被告人孟**獲利13000元，被告人馮*獲利1400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、被告人的供述、視聽資料等證據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人饒某、孟**、馮*對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人饒某、孟**、馮*為牟取非法利益，使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡并出售，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究被告人饒某、孟**、馮*的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人饒某起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照共同犯罪所犯的全部罪行處罰；被告人孟**積極參與，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人馮*在共同犯罪中其次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人饒某、孟**、馮*自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人饒某三年以上、四年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人孟**一年六個(gè)月以上、三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人馮*六個(gè)月以上、十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察官：王新龍

（院印）

2020年9月14日　

附件：1.被告人饒某、孟**、馮*現(xiàn)羈押于喀什市看守所。

2.隨案移送偵查卷二冊，檢察證據(jù)卷一冊，起訴書副本十八份，適用簡易程序建議書一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份，光盤一張。