南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢公刑訴〔2018〕156號(hào)

被告人饒某財(cái)，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221978********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市新建縣**村**村**號(hào)。因犯合同詐騙罪，于2007年5月被安徽省蕪湖市人民法院判處有期徒刑一年，2008年7月25日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年7月28日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601111981********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市青山湖區(qū)**工業(yè)園**村**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年7月28日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607321983********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，租住于澳門特別行政區(qū)**小區(qū)**閣（戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年9月1日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601111983********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年9月2日被南昌市公安局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)南昌市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同年9月27日由南昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人樊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601031985********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**戶。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年10月4日被南昌市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人饒某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221995********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，住江西省南昌市新建區(qū)**村**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年10月6日被南昌市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)南昌市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由南昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人饒某財(cái)、熊某甲、廖某某、魏某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年10月31日向南昌市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年11月2日交由本院管轄；以被告人樊某某、饒某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于同年12月21日向南昌市人民檢察院移送審查起訴，該院于同日交由本院管轄。本院受理后，于同年次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因兩案系同案，本院于2018年4月19日并案處理。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人饒某財(cái)、劉某某（另案處理）、葉某某（另案處理）、樊某某在澳門特別行政區(qū)**花園小區(qū)**閣開(kāi)設(shè)微信賭博群，被告人饒某財(cái)負(fù)責(zé)整體運(yùn)營(yíng)并管理財(cái)務(wù)，占賭場(chǎng)股份的70%；劉某某（另案處理）、葉某某（另案處理）、樊某某負(fù)責(zé)介紹人進(jìn)群參賭，三人各占賭場(chǎng)股份的10%。2017年3月，被告人葉某某（另案處理）、樊某某退出該賭場(chǎng)，饒某財(cái)占賭場(chǎng)股份的70%，劉某某占賭場(chǎng)股份的30%。

2016年11月，被告人廖某某在該微信賭博群擔(dān)任主持人，每月領(lǐng)取人民幣18000元錢工資，在位于澳門特別行政區(qū)**花園小區(qū)**閣的工作室操作電腦，負(fù)責(zé)在工作室操作電腦主導(dǎo)賭博流程及技術(shù)維護(hù)，包括聯(lián)系賭場(chǎng)確認(rèn)開(kāi)工并選定賭臺(tái)號(hào)，登入饒某財(cái)在菲律賓卡卡灣賭場(chǎng)賬戶進(jìn)行賭博押注以及賭場(chǎng)開(kāi)牌情況實(shí)時(shí)視頻截圖，網(wǎng)微信賭博群里發(fā)賭場(chǎng)開(kāi)牌前、后的照片，統(tǒng)計(jì)賭博人員的押注情況及輸贏情況，統(tǒng)計(jì)工作室每天結(jié)束時(shí)輸贏情況并把照片發(fā)到群里，添加群里賭博人員為好友并為他們解答群里百家樂(lè)賭博相關(guān)事宜；2016年12月，饒某某在該微信賭博群內(nèi)擔(dān)任主持人，每月領(lǐng)取人民幣9000元工資，2017年5月底離開(kāi)；2017年3月，熊某乙（另案處理）在該微信賭博群內(nèi)擔(dān)任主持人，每月領(lǐng)取人民幣9000元工資；2017年3月，被告人魏某某在該微信賭博群擔(dān)任財(cái)務(wù)工作，每月領(lǐng)取人民幣9000元工資，操作饒某財(cái)提供財(cái)務(wù)微信號(hào)和上、下分銀行賬戶，包括接收參賭人員轉(zhuǎn)賬上分、為參賭人員轉(zhuǎn)賬下分，統(tǒng)計(jì)微信群里每天輸贏情況及工作室開(kāi)銷情況；被告人熊某甲負(fù)責(zé)記錄饒某財(cái)在菲律賓洲際賭場(chǎng)每天的返利情況。

參賭人員使用微信、支付寶、銀行賬戶三種方式通過(guò)財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬上下分，上分后即可押注進(jìn)行賭博。參賭人員在微信群中押注后，由主持人統(tǒng)計(jì)匯總并通知賭場(chǎng)使用饒某財(cái)?shù)馁~戶將部分押注金額在賭場(chǎng)實(shí)時(shí)押注，未押注金額由饒某財(cái)與參賭人員進(jìn)行對(duì)賭。同時(shí)，菲律賓洲際賭場(chǎng)會(huì)將押注額的千分之二做為傭金返利給被告人饒某財(cái)在賭場(chǎng)的賬戶。2016年11月至2017年6月底，參賭人員向饒某財(cái)使用的楊某某名下中國(guó)銀行卡（開(kāi)戶行為南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)中國(guó)銀行城東支行）轉(zhuǎn)賬的參賭資金共計(jì)24407830.28元。

2017年7月27日，被告人饒某財(cái)、熊某甲被公安機(jī)關(guān)在南昌市上海北路永泰公寓1702房間抓獲歸案；同年8月28日，被告人廖某某被珠海市拱北口岸邊防檢查站民警抓獲歸案；同年9月1日，被告人魏某某向公安機(jī)關(guān)投案；同年9月29日樊某某從澳門至南昌市公安局投案時(shí)被珠海市拱北口岸邊防檢查站民警抓獲歸案；同年10月5日被告人饒某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單及銀行交易流水等書證；

2.證人劉某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人饒某財(cái)、樊某某、饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲的供述與辯解；

4.江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書等鑒定意見(jiàn)；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子物證檢查工作記錄等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人饒某財(cái)、樊某某、饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲利用微信開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，其中被告人饒某某、廖某某、魏某某、熊某甲還具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：江帆

2018年5月9日

附：

1.被告人饒某財(cái)、樊某某、饒某某、廖某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；被告人魏某某、熊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)壹拾壹冊(cè)。

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