湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕156號

被告人顏某某，男性，1983年**月**日出生，身份證號碼4301241983********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn),住寧鄉(xiāng)市**街道**路。曾因犯故意傷害罪被湖南省寧鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，于2020年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。由于被告人顏某某是尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為*****病人且沒有委托辯護(hù)人。本院受理后，于2020年2月19日通知武漢市洪山區(qū)法律援助中心為被告人顏某某指派律師，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，于2020年3月16日延長審查起訴期限15日，于2020年4月1日退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年5月期間，被告人顏某某伙同許某某、陳某某（均已判刑）借用無業(yè)人員王某甲的身份證，注冊成立“武漢億**商貿(mào)有限公司”，租用本市洪山區(qū)**路**號**棟**門**，開展虛假折扣加油卡充值返現(xiàn)業(yè)務(wù)。其間，被告人顏某某及許某、陳某某分別化名為“嚴(yán)某某”、“徐某某”、“程某某”，**充當(dāng)業(yè)務(wù)員，以辦理高額優(yōu)惠中石化折扣加油卡利誘，以“收取充值款逐月返現(xiàn)”的名義，先后騙取被害人鄭某某、湯某某、蔡某甲等42人資金合計人民幣466500元。被告人顏某某等人后攜款逃逸。具體事實分述如下：

2018年1月，收取被害人張某甲充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人某某甲充值款5000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠1000元。

2018年1月，收取被害人張某乙充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人龍某某充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人楊某充值款5000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠1000元。

2018年1月，收取被害人曹某某充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人趙某某充值款5000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠1000元。

2018年1月，收取被害人王某乙充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人周某某充值款5000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠1000元。

2018年1月，收取被害人鄢某某充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人席某某充值款10000元，返現(xiàn)合計8000元，仍欠2000元。

2018年1月，收取被害人楊某充值款5000元，返款合計4000元，仍欠1000元。

2018年2月，收取被害人蔡某乙充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月，收取被害人秦某某充值款5000元，返現(xiàn)合計3000元，仍欠2000元。

2018年2月，收取被害人謝某甲充值款5000元，返現(xiàn)合計3000元，仍欠2000元。

2018年2月，收取被害人劉某某充值款5000元，返現(xiàn)合計3000元，仍欠2000元。

2018年2月，收取被害人熊某某充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月，收取被害人梁某某充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月，收取被害人黃某甲充值款5000元，返現(xiàn)合計3000元，仍欠2000元。

2018年2月，收取被害人楊某某充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月，收取被害人李明充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月，收取被害人董某某充值款5000元，返現(xiàn)合計3000元，仍欠2000元。

2018年2月，收取被害人游某某充值款10000元，返現(xiàn)合計6000元，仍欠4000元。

2018年2月至4月，收取被害人鄭某某兩次充值款合計250000元，返提成合計12500元，返現(xiàn)合計90000元，仍欠147500元。

2018年3月，收取被害人湯某某充值款10000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠6000元。

2018年3月，收取被害人石某某充值款10000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠6000元。

2018年3月，收取被害人賀某某充值款10000元，返現(xiàn)合計4000元，仍欠6000元。

2018年3月，收取被害人張某丙兩次充值款合計15000元，返現(xiàn)合計7000元，仍欠8000元。

2018年3月，收取被害人楊某乙充值款5000元，返現(xiàn)合計2000元，仍欠3000元。

2018年3月，收取被害人周某某充值款5000元，返現(xiàn)合計2000元，仍欠3000元。

2018年3月至4月，收取被害人許某某四次充值款合計40000元，返現(xiàn)合計14000元，仍欠26000元。

2018年3月，收取被害人蘇某某充值款100000元，返現(xiàn)合計40000元，仍欠60000元。

2018年3月至4月，收取被害人王某丙三次充值款合計30000元，返現(xiàn)合計10000元，仍欠20000元。

2018年3月至4月，收取被害人徐某某三次充值款合計95000元，返現(xiàn)合計25000元，仍欠70000元。

2018年3月，收取被害人張某某充值款40000元，返現(xiàn)合計16000元，仍欠24000元。

2018年4月，收取被害人盧某某充值款5000元，返現(xiàn)1000元，仍欠4000元。

2018年4月，收取被害人桂某某充值款5000元，返現(xiàn)1000元，仍欠4000元。

2018年4月，收取被害人某某乙充值款10000元，返現(xiàn)2000元，仍欠8000元。

2018年4月，收取被害人洪某某充值款5000元，返現(xiàn)1000元，仍欠4000元。

2018年4月，收取被害人謝某乙充值款5000元，返現(xiàn)1000元，仍欠4000元。

2018年4月，收取被害人龔某某充值款5000元，返現(xiàn)1000元，仍欠4000元。

2019年9月18日，被告人顏某某被公安人員抓獲歸案。經(jīng)鑒定，被告人顏某某屬精神分裂癥（緩解期），限制（部分）責(zé)任能力。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、報案材料、抓、破案經(jīng)過、申明、銀行流水、億卡通中石化加油卡協(xié)議、銀行消費(fèi)明細(xì)、收款收據(jù)、涉案物品照片、鑒定意見、同案犯判決書等相關(guān)書證；3、證人李某某、黃某乙、王某甲的證言；4、被害人石某某、游某某、凌某某、楊某甲、張某丙、鄭某某、湯某某、蔡某乙、盧某某、張某甲、某某甲、秦某某、桂某某、某某乙的陳述；5、同案犯許某某、陳某某的供述；6、被告人顏某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人顏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某作案時屬尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為*****病人，具有《中華人民共和國刑法》第十八條第三款所規(guī)定的情節(jié)，可以對其從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官：秦雨

檢察官助理：覃珺之

2020年5月12日

附件：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤2張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《量刑建議書》1份。