上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕466號

被告人顏某某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：3303251978********，漢族，初中文化，原上海**管理集團有限公司（以下簡稱“**公司”）經(jīng)營負責人，戶籍在浙江省瑞安市**樓鎮(zhèn)**村。2019年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月25日經(jīng)本院批準并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3303251972********，漢族，小學文化，**公司法定代表人，戶籍在浙江省瑞安市**樓鎮(zhèn)**村，暫住浙江省瑞安市**小區(qū)**室。1998年因犯故意傷害罪被浙江省瑞安市人民法院判處有期徒刑二年六個月。2019年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被靜安分局決定取保候審，2020年2月26日由本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由靜安分局偵查終結，以被告人顏某某、程某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月8日補充偵查完畢移送起訴；于2020年3月23日、6月5日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙犯罪事實

2014年11月**公司李某某（已判決）等人注冊成立后，租借SOHO東海廣場39樓作為辦公場所，以銷售理財產(chǎn)品名義，向社會公開宣傳并承諾還本付息，從而向社會不特定公眾非法吸收資金。2015年11月5日**公司法定代表人變更為被告程某某，被告人顏某某全面負責公司業(yè)務和管理，組織公司業(yè)務人員招攬客戶，通過虛構公司兌付實力以及投資項目需要資金等借款用途，以年化8-14%的高額收益為誘餌，與客戶簽訂出借咨詢與管理服務等協(xié)議，騙取90余名社會公眾人民幣1876萬余元，除支付給上述被害人50萬余元本息外，其他1822萬余元均用于支付涉案公司日常運營費用、員工工資及個人花銷等，未實際投入生產(chǎn)經(jīng)營。

二、非法吸收公眾存款犯罪事實

被告人程某某在2015年11月6日至2016年8月期間，擔**公司擔任法定代表人及股東，并參與宣傳公司兌付實力及部分公司管理，期間**公司非法吸收公眾存款3900余萬元，尚有2800余萬元未兌付。

2019年2月28日，被告人程某某至靜安公安分局投案自首;同年10月19日，被告人顏某某經(jīng)追逃在浙江省瑞安市被當?shù)毓踩藛T抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的企業(yè)工商資料等，證實**公司的基本情況以及其不具備向社會公眾公開吸收資金資質的事實。

2.證人郜某某、蔣某某、胡某某等人的證言、證人提供的投資人信息登記表、出借咨詢與管理服務等協(xié)議、收款確認書、銀行卡交易明細等書證，證實**公司與投資人簽訂借款協(xié)議，約定期限及固定年化收益，承諾還本付息，向社會不特定公眾吸收存款的事實。

3.證人李某某、王某某、劉某甲、馮某某、姜某某、易某某、劉某乙等人的證言，證實了被告人顏某某、程某某在**公司的任職情況。

4.被告人顏某某、程某某的供述，證實二人對非法吸收公眾存款犯罪事實供認不諱，其中顏某某供認所融資金未投入生產(chǎn)經(jīng)營。

5上海滬港金茂會計師事務所有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證實被告人顏某某、程某某任職期間參與非法吸收公眾存款以及未兌付的數(shù)額。

6.靜安分局、浙江省瑞安市公安局出具的抓獲經(jīng)過，證實顏某某異地抓獲歸案以及程某某投案自首的過程。

7.戶籍資料等書證，證實了兩名被告人的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顏某某以非法占有為目的，采用編造虛假投資項目等欺騙手段集資，所融資金未投入生產(chǎn)經(jīng)營，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人程某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。二名被告人系共同犯罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人程某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人程某某犯罪后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人程某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡

檢察官助理：孫黎文

2020年6月23日

附：

1.被告顏某某選現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北），被告程某某鎖現(xiàn)取保候審于其住所，電1335338****6。

2.偵查卷宗二十一冊。

3.《換押證》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《案犯身份卡》二份。

6.相關法律條文。