浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕10425號(hào)　

被告人顏某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3303251972********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月6日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251955********，漢族，高中文化程度，退休教師，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251956********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**大街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251960********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市甌海區(qū)**街道**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251969********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被瑞安市公安局刑事拘留，同年7月19日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來(lái)，**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)”）在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)許可的情況下，在溫州一帶通過(guò)酒會(huì)、飯局等方式向社會(huì)公眾宣傳投資每月有返利、可選購(gòu)等值產(chǎn)品、送股權(quán)以及存款可以獲得月利息8厘等營(yíng)利方式的“兆云國(guó)際超級(jí)財(cái)富”投資平臺(tái)以此吸收公眾資金，同時(shí)還鼓勵(lì)投資者介紹其他人投資以獲取獎(jiǎng)金的方式擴(kuò)大資金吸引面。為了向社會(huì)公眾推廣該投資平臺(tái)，**集團(tuán)先后于2017年7月份、2018年2月份設(shè)立**集團(tuán)瑞安運(yùn)營(yíng)中心、**集團(tuán)溫州瑞安塘下營(yíng)商中心兩個(gè)工作室。期間，被告人顏某某任**集團(tuán)瑞安運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理，被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某任**集團(tuán)溫州瑞安塘下營(yíng)商中心的共同負(fù)責(zé)人，其中被告人戴某某被推選為總經(jīng)理負(fù)責(zé)與上級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，上述兩個(gè)工作室通過(guò)提供投資咨詢、接收投資款、傳達(dá)總部組織酒會(huì)信息、組織飯局或面對(duì)面宣傳等方式鼓動(dòng)他人投資，協(xié)助**集團(tuán)向社會(huì)公眾吸收資金，而被告人顏某某、戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某等人按照固定工資或者業(yè)績(jī)提成進(jìn)行獲利。其中被告人顏某某于2017年2月至2018年6月協(xié)助**集團(tuán)向繆某某、黃某乙等130多人吸收資金達(dá)570余萬(wàn)元；被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某于2018年3月至6月協(xié)助**集團(tuán)向王某某、董某某等30多人吸收資金達(dá)340余萬(wàn)元。

2019年6月14日，被告人戴某某、吳某某、黃某甲、呂某某向公安機(jī)關(guān)投案；2019年11月13日，被告人顏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

案發(fā)后，被告人戴某某、顏某某、呂某某、吳某某、黃某甲分別向公安機(jī)關(guān)退繳40萬(wàn)、40萬(wàn)、30萬(wàn)、28萬(wàn)、25萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、委托書、報(bào)告、保證書、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、股權(quán)配送及回購(gòu)協(xié)議、兆云國(guó)際財(cái)富系統(tǒng)登記表等；

2.證人證言：證人王某某、董某某、謝某某、李某某、宋某某、方某某、陳某甲、涂某某、趙某某、劉某某、陳某乙、鄭某某、吳某某、黃某乙、徐某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲均能認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲犯罪以后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

瑞安市人民法院

檢察官：蔡樂(lè)

2020年6月22日

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附：

1.被告人顏某某、戴某某、呂某某、吳某某、黃某甲均取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話分別為：1356616****、1395886****、1356616****、137587****、137369****）。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書各5份。