湖北省建始縣人民檢察院

起訴書

鄂建檢一部刑訴〔2021〕7號

被告人顏某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4228221987********，漢族，中專文化，經(jīng)商。出生地湖北省建始縣，戶籍所在地建始縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省利川市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，本院于2020年12月29日對其取保候?qū)?，同日建始縣公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4228221995********，土家族，中專文化，務(wù)工。出生地湖北省建始縣，住建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，本院于2020年12月29日對其取保候?qū)?，同日建始縣公安局執(zhí)行。

本案由建始縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、唐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，山東省濟(jì)南市居民王某某（另案處理）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，經(jīng)營“天下支付”網(wǎng)絡(luò)**臺(tái)（以下簡稱“**臺(tái)”），非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)從中牟取非法利益?！?*臺(tái)”的操作模式為：利用“**臺(tái)”進(jìn)行“洗錢”的上線俗稱“商戶”，“**臺(tái)”招攬的下線俗稱“碼商”。“碼商”在“**臺(tái)”注冊并交納保證金，保證金以積分形式充值到“碼商”的個(gè)人賬戶中，每個(gè)積分對應(yīng)人民幣1元，“碼商”同時(shí)向“**臺(tái)”上傳微信或支付寶的收****?！吧虘簟蓖ㄟ^“**臺(tái)”掃碼收款二維碼將資金轉(zhuǎn)賬給“碼商”，“**臺(tái)”扣減“碼商”個(gè)人賬戶內(nèi)同等數(shù)額的積分。爾后“**臺(tái)”將資金轉(zhuǎn)賬到“商戶”指定的賬戶里并獲取“傭金”，“碼商”從“**臺(tái)”獲取的“傭金”以積分形式充值到個(gè)人賬戶內(nèi)且可提現(xiàn)。以上過程俗稱“刷單或跑分”。

被告人顏某某、唐某某為牟取非法利益，在“**臺(tái)”注冊參與“刷單”，為王某某利用“**臺(tái)”實(shí)施違法犯罪提供支付結(jié)算幫助。被告人顏某某于2020年3月期間，為“**臺(tái)”提供支付結(jié)算資金金額35.44萬元；被告人唐某某在2020年3月期間，為“**臺(tái)”提供支付結(jié)算資金金額24.944萬元。

案發(fā)后，被告人顏某某、唐某某向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，被告人顏某某退繳贓款0.5萬元，被告人唐某某退繳贓款0.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡、手機(jī)等物證：2.銀行交易記錄、立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍證明、扣押清單、繳款單、到案經(jīng)過等書證：3.證人王某某、畢某某、徐某某、劉某某的證言：4.光碟：5.被告人顏某某、唐某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人顏某某、唐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、唐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省建始縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：黃華清

2021年1月26日

附件：

被告人顏某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥≈罚汉笔±ㄊ?*鎮(zhèn)**街，聯(lián)系電話：1534700****

被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，住址：建始縣**鎮(zhèn)**

谷壩村七組15號，聯(lián)系電話：1811569****

2.案卷材料和證據(jù)壹冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》二份

5.隨案移送三張銀行卡、二部手機(jī)