重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝南檢刑訴〔2020〕438號

被告人顏某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼52212l1981********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住貴州省遵義市播州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯盜竊罪，于2006年9月29日被浙江省湖州市南潯區(qū)人民法院判處有期徒刑五年。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（綽號：大海），男，1980年**月**日出生，身份證號碼3326231980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住浙江省溫嶺市**花園**棟**單元**，戶籍所在地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號。因犯敲詐勒索罪，于2005年10月31日被浙江省溫嶺市人民法院判處有期徒刑二年，于2006年8月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳仰容（綽號：波波），男，1980年**月**日出生，身份證號碼3522011980********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因犯販賣毒品罪，于2005年11月29日被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于2006年4月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉樹清，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3707041971********，漢族，高中文化程度，山東省濰坊市坊子區(qū)**街道辦事處**居民委員會合同工，住山東省濰坊市坊子區(qū)**街**號**號樓**單元**室。因犯偽造金融票證罪，于1999年11月24日被山東省濰坊市坊子區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、王某某、陳仰容、劉樹清涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月21日已依法告知被害人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年1月5日、3月19日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年2月5日、4月17日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴；因案情重大復(fù)雜，分別于2019年12月22日、2020年3月6日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月左右，被告人顏某某以**銀行工作人員的身份通過鄒某某認(rèn)識了被害人王某某，顏某某稱只要有很硬的關(guān)系，就可以用“離線pos機(jī)”刷取**銀行2000萬美元乃至幾個億美元的沉淀資金，顏某某同虛構(gòu)自己身份為**銀行負(fù)責(zé)人的被告人王某某、被告人陳仰容商議后最終稱需要王某某一方出資20萬元保證金，以確保**銀行領(lǐng)導(dǎo)過來談這個事情。之后，王某某通過陳某甲等人認(rèn)識了被害人劉某某、李某某等人，告知了該業(yè)務(wù)后，劉某某便找到了自稱關(guān)系很硬的陳某乙（另案處理），并讓陳某乙核實對方所說事情的真假，陳某乙編造一系列謊言稱刷取**銀行沉淀資金的事情是真的。于是劉某某便通過陳某乙、何某某等人聯(lián)系到了自稱央行結(jié)算中心負(fù)責(zé)人的被告人劉樹清來幫忙操作該事情。

2019年4月21日，被害人李某某匯總了被害人劉某某、王某某、陳某丙及自己出資的共計20萬元分三次以“外商保底投資”保證金的名義轉(zhuǎn)給了顏某某，顏某某出具了收條。后顏某某留取5萬元，將其余15萬元轉(zhuǎn)給了被告人王某某，王某某轉(zhuǎn)賬給被告人陳仰容29880元。23號左右，因被告人劉樹清稱全國只有廣東河源才有操作端口的信號，便通過陳某丁讓被害人及資金方到河源操作“離線pos機(jī)”刷取**銀行沉淀資金的業(yè)務(wù)。由于將原定于到北京操作的行程改變了，王某某、陳仰容便向被害人索要4萬元的補(bǔ)償費，被害人李某某又出資2萬、劉某某與王某某各出資1萬由李某某轉(zhuǎn)賬給王某某。

2019年4月26日，上述人員到達(dá)廣東河源匯源大酒店后，王某某、顏某某當(dāng)著眾人面介紹了陳仰容是**銀行的工作人員，王某某是陳仰容的翻譯等身份，陳仰容、王某某對該虛假身份予以了默認(rèn)。自稱央行結(jié)算中心負(fù)責(zé)人的被告人劉樹清同陳仰容、王某某商議后，否定了用“離線pos機(jī)”刷取**銀行沉淀資金的方案，之后由劉樹清、陳仰容、王某某、何某某四人單獨在房間里商議，最終又虛構(gòu)了用“二步預(yù)授權(quán)”的方式來操作。但劉樹清又虛構(gòu)了央行要提供一個報備的外籍人員需要5萬元的人頭費，王某某同意自己出這筆錢，劉樹清先后向王某某索要了人民幣7萬元；陳仰容提出在**銀行建立外籍人員關(guān)聯(lián)賬戶需要14萬元，后由劉某某轉(zhuǎn)給陳仰容人民幣14萬元。之后被害人多次催促，劉樹清、陳仰容以外籍人員簽證到期等借口推脫，直至被害人報案案發(fā)。

2019年8月1日，公安機(jī)關(guān)在四川省江油市錦宏商務(wù)酒店將被告人顏某某抓獲歸案。2019年8月23日，公安機(jī)關(guān)在D3108班車上將被告人陳仰容抓獲歸案。2019年9月2日，公安機(jī)關(guān)在浙江省溫嶺市火車站將被告人王某某抓獲歸案。2019年9月24日，公安機(jī)關(guān)在深圳灣出入境邊防站將被告人劉樹清抓獲歸案。

歸案后，被告人顏某某如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書、銀行流水、寄押證明等書證；

2.證人鄒某某、何某某、鄧某某、陳某丁等人的證言；

3.被害人劉某某、李某某、王某某、陳某丙的陳述；

4.被告人顏某某、王某某、陳仰容、劉樹清的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、手機(jī)檢查筆錄等筆錄；

6.微信視頻等試聽資料。

本院認(rèn)為，被告人顏某某、王某某、陳仰容、劉樹清以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，其中顏某某詐騙金額為24萬元，數(shù)額巨大，王某某詐騙金額為38萬元，數(shù)額巨大；陳仰容詐騙金額為38萬元，數(shù)額巨大，劉樹清詐騙金額為7萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人系顏某某、王某某、陳仰容、劉樹清共同故意犯罪，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人顏某某歸案后，如實供述自己的罪行，系坦白，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢 察 官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮

2020年5月13日

附:

1.被告人顏某某、王某某、陳仰容、劉樹清現(xiàn)羈押于南岸區(qū)看守所。

2.本案卷宗七冊、散頁、光盤隨案移送。

3.量刑建議書4份。