浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1198號　

被告人顏某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5129301968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月7日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人馬某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼3210241963********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12?月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人樊軍，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3210251968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**－1號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3702251964********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省萊西市**街道**路**街**號樓**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3206241964********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕，于2020年6月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3624241977********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省新干縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人范會彩，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼1323311965********，漢族，大專文化程度，無職業(yè),戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)**街**號**棟**單元**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2015年12月30日被河北省元氏縣人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣20000?元，于2016年1月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被平陽縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年3月31日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于同年4月30日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院于2020年5月28日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年期間，被告人顏某某、馬某某、樊軍、范會彩、張某甲、王某甲、劉某甲和張某乙、秦某某、陳某甲、呂某某、馬某乙、雷某某（均另案處理）等人受幕后操縱人“王某乙”（另案處理）或“龍會長”（另案處理）等人指揮，利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造“民族資產(chǎn)解凍”類虛假項目，以“精準扶貧”、“慈善幫扶”等名義，以“小投入大回報”為誘餌借助電信網(wǎng)絡(luò)形式實施詐騙活動。其中雷某某在平陽縣境內(nèi)繳納費用并進而實施詐騙活動。

一、“紫薇興農(nóng)慈善基金會”項目的詐騙事實

2019年上半年至同年10月期間，被告人范會彩、樊軍、馬某某等人加入“王某乙”組織的“紫薇興農(nóng)慈善基金會”項目，該項目下設(shè)四個片區(qū)，以虛構(gòu)繳納人民幣12元會費或人民幣102元股權(quán)費就可以有高額分紅為名，發(fā)展下線，騙取錢財。其中華東片區(qū)被告人樊軍、馬某某和呂某某、馬某乙等人所屬團組騙取下線會員6000多人共計人民幣40余萬元。被告人范會彩在總部從事財務(wù)相關(guān)工作，經(jīng)手向紫薇天津生態(tài)農(nóng)業(yè)科技公司轉(zhuǎn)賬會費或股權(quán)費人民幣16944元；被告人樊軍在總部任政宣部長，負責(zé)宣傳拉人入會。被告人馬某某在總部臨時任政宣部副部長，經(jīng)手繳納會費及股權(quán)費共計人民幣4.2萬余元。

二、“中國夢護貧保險”項目的詐騙事實

2019年初至同年11月期間，被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲等人參與“龍會長”（另案處理）組織的“中國夢護貧保險”項目，在該項目中發(fā)展下線人員，謊稱在該項目中繳納人民幣1800元，就可以得到高額保險收益并可免費旅游，騙取下線會員費至少人民幣1000余萬元。

被告人顏某某參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線，經(jīng)手會員費人民幣268萬余元，截留其中會員費人民幣100余萬元為自己或親友使用。

被告人馬某某參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線，并將會員費（扣除人民幣1400元獎金）轉(zhuǎn)給被告人顏某某和“龍會長”指定的銀行卡，共計人民幣203萬余元；被告人馬某某在發(fā)現(xiàn)“龍會長”被抓后，截留人民幣30余萬元為自己或親友使用。

被告人樊軍參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線30余人，通過被告人馬某某向該項目繳納會員費人民幣109萬余元，并截留其中的會員費人民幣2萬余元為己所用。

被告人張某甲參與“中國夢護貧保險項目”發(fā)展下線30余人，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會員費人民幣80余萬元。

被告人王某甲參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線人員，并向被告人顏某某、馬某某上交會員費約人民幣40萬元，其間，被告人王某甲截留約人民幣2萬元為已所用。

被告人劉某甲參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線人員，并經(jīng)手轉(zhuǎn)交會員費至少人民幣30萬元。

案發(fā)后，被告人顏某某于2019年12月7日10時許在四川省閬中市**街道**號被公安民警抓獲；被告人馬某某于2019年12月3日10時許在江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**路**號被公安民警抓獲；被告人樊軍于2019年11月28日17時許在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**莊**號門口被公安民警抓獲；被告人王某甲于2019年12月11日13時許在江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**敬老院被公安民警抓獲；被告人張某甲于2019年12月15日14時30分許在山東省萊西市**路**小區(qū)物業(yè)辦公室被公安民警抓獲；被告人劉某甲于2019年12月16日11時許在云南省宣威市**小區(qū)**區(qū)**幢**室被公安民警抓獲；被告人范會彩于2019年12月3日16時許在河北省元氏縣**鎮(zhèn)**路**號**家屬院**號樓**單元**號被公安民警抓獲。被告人王某甲親屬已代為退出違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機13部、銀行卡38張、大業(yè)紀念幣2枚；

2.書證：戶籍信息、會員卡、工作證、名單、協(xié)議書、養(yǎng)老登記表、紫薇基金會會員履歷表、微信聊天記錄截圖、銀行交易流水、支付寶賬戶明細、中華紫薇興農(nóng)慈善基金會股東信息登記表、中國夢護貧保險-和諧團隊會員清單、扣押決定書、扣押清單、個人簡歷、保證書、18本筆記本、記錄本及賬本中的信息、違法人員信息、刑事判決書；

3.證人證言：證人趙某某的證言以及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人汪某某、陸某某、虞某某、何某某、陳某乙、黃某某、肖某某、楊某某、胡某某等人的陳述；

5.被告人的某某和辯解：被告人顏某某、樊軍、馬某某、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩及同案張某乙、秦某某、陳某甲、呂某某、馬某乙、劉某丙、吳某某、雷某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顏某某、馬某某、樊軍、王某甲、張某甲、劉某甲、范會彩以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，以電信網(wǎng)絡(luò)形式騙取他人錢財，其中被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲詐騙數(shù)額特別巨大，被告人范會彩詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人范會彩曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人顏某某、馬某某、樊軍、張某甲、王某甲、劉某甲、范會彩在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人顏某某、馬某某、樊軍、王某甲、張某甲、劉某甲、范會彩到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官?張存勇

2020年6月11日　

附：

????1．被告人范會彩、樊軍、馬某某、劉某甲、顏某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于永嘉縣看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

2．案卷材料和證據(jù)12冊1931頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》7份。

4.?涉案手機13部、銀行卡38張、大業(yè)紀念幣2枚、筆記本、記錄本及賬本18本、筆記本電腦1臺、個人簡歷5份、協(xié)議書及養(yǎng)老登記表7份，會員卡4張、工作證4張、名單3張、保證書3張等物品隨案移送平陽縣人民法院。