福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人顏某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地福建省尤溪縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人顏某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月26日至2020年4月9日）；因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月7日至2020年5月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人顏某某經(jīng)其上線凌某某（另案處理）介紹加入方某某（另案處理）編造的“軍民融合”、“中華愛心基金會(huì)”等民族資產(chǎn)解凍類詐騙集團(tuán)，并于2018年10月份成為凌某某線下的第九中隊(duì)隊(duì)長。上述詐騙集團(tuán)編造所謂民族大業(yè)、精準(zhǔn)扶貧、軍民融合、慈善幫扶等各種民族資產(chǎn)解凍類虛假項(xiàng)目，假借集團(tuán)內(nèi)部任命的職務(wù)層級(jí)，并層層發(fā)展下線，裂變式吸納會(huì)員，以小投入就能獲取大回報(bào)為誘餌，騙取各層級(jí)會(huì)員交納所謂解凍民族資產(chǎn)所需各項(xiàng)費(fèi)用。

2018年10月份至2019年4月份期間，被告人顏某某利用所在詐騙集團(tuán)第九中隊(duì)隊(duì)長職務(wù)，通過微信群在泉港、惠安、臺(tái)商投資區(qū)**吸收發(fā)展會(huì)員，并以繳納“手續(xù)費(fèi)”、“押運(yùn)費(fèi)”、“辦卡費(fèi)”等名目，向會(huì)員收取費(fèi)用。經(jīng)查，被告人顏某某在上述期間收取其下會(huì)員各類費(fèi)用共計(jì)人民幣1146105元，并通過轉(zhuǎn)賬方式上交凌某某。

另查明，2019年中開始，被告人顏某某在得知其上線方某某、凌某某被公安機(jī)關(guān)查獲的情況下，教唆其下會(huì)員以“不管公安機(jī)關(guān)問什么都說不知道”、“不要將平時(shí)用的手機(jī)帶去”、“刪除微信群聊天記錄”等方式對(duì)抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

被告人顏某某于2019年12月3日在福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)**室被抓獲歸案，其本人使用的兩部手機(jī)被公安機(jī)關(guān)依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、參加方某某團(tuán)隊(duì)會(huì)員名單等；

2.證人證言：證人徐某甲、徐某乙、林某甲、林某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人呂某甲、黃某某、呂某乙、郭某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人顏某某及其同案人方某某、凌某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、扣押清單等；

6.鑒定意見：廈門厚大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2020年3月23日出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.電子數(shù)據(jù)：被告人顏某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、凌某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人顏某某擔(dān)任民族資產(chǎn)解凍類犯罪的骨干代理人，參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目六個(gè)月以上，沒有成功兌現(xiàn)，仍繼續(xù)發(fā)展、管理會(huì)員，收取其下會(huì)員各類費(fèi)用共計(jì)人民幣1146105元，且在得知其上線被公安機(jī)關(guān)查獲后，教唆其下會(huì)員對(duì)抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

副檢察長：張志庚

2020年6月4日

附：

1.被告人顏某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.光盤二張。