甘肅省隴西縣人民檢察院

起?訴?書

隴檢訴刑訴〔2019〕104號(hào)

被告人頡秉燕，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224251972********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，甘肅省隴西縣人，系隴西縣某某局某某分局科員，捕前住隴西縣**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室，無(wú)前科。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被隴西縣公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由隴西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人頡秉燕涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日、4月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月27日、5月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，甘肅某某有限公司注冊(cè)成立，被告人頡秉燕為實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。被告人頡秉燕以營(yíng)利為目的，在隴西縣鞏昌鎮(zhèn)等處向社會(huì)公眾以個(gè)人名義高息大量吸收資金，吸收后又向外放款牟利。2014年至2018年期間，被告人頡秉燕違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以資金緊張為由，采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法，通過(guò)“口口相傳”的方式，在社會(huì)上以2分至5分不等的月息，向常某某、安某某、趙某某等人非法吸收資金共計(jì)2713.52萬(wàn)元，并出具了相關(guān)“借條”憑證，承諾在一定期限內(nèi)還款付息。被告人頡秉燕將所借資金大部分用于歸還他人借款和利息，同時(shí)將部分資金給他人放貸。因其放貸出去的資金未能收回，致使資金鏈斷裂，無(wú)力向借款人還本付息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)、筆記本等；

2書證：受案登記表、戶籍證明、民事調(diào)解書等；

3證人安某某、常某某、權(quán)某某等人的證言；

4被告人頡秉燕的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人頡秉燕違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。為了打擊犯罪，保護(hù)國(guó)家金融秩序不受非法侵犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條一款之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法審理判處。

此致

隴西縣人民法院

?檢察員：周貞宏

????????????????????????????????????2019年6月27日

附：

????1.被告人頡秉燕現(xiàn)羈押于定西市安定區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。