江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書(shū)

啟檢一部刑訴〔2020〕566號(hào)

被告人顧某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206811979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人顧某甲曾因賭博，于2016年11月12日被啟東市公安局行政拘留三日。被告人顧某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月30日被啟東市公安局取保候?qū)彙?020年10月22日本院決定對(duì)被告人顧某甲取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，綽號(hào)“三某某”，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206261972********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某甲曾因賭博，于2012年6月16日被啟東市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣1800元；曾因賭博，于2016年12月16日被啟東市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣1500元；曾因賭博，于2018年1月30日被啟東市公安局行政拘留十二日，并處罰款人民幣1000元。被告人黃某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年3月12日被啟東市公安取保候?qū)彙?/span>2020年10月22日本院決定對(duì)被告人黃某甲取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206261969********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**室。被告人陸某某曾因賭博，于2002年3月被啟東市公安局罰款人民幣2800元；曾因賭博，于2013年9月5日被海門市公安局罰款人民幣500元；曾因賭博，于2020年4月29日被啟東市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣1800元。被告人陸某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月15日被啟東市公安局刑事拘留，2020年2月13日變更為取保候?qū)彙?020年10月22日本院決定對(duì)被告人陸某某取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206811985********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人董某某曾因賭博，于2012年7月23日被啟東市公安局罰款人民幣200元。被告人董某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月9日被啟東市公安局取保候?qū)彙?020年10月22日本院決定對(duì)被告人董某某取保候?qū)彙?/span>

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴,本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月15日至2019年12月18日期間，被告人黃某甲伙同陸某某、黃某乙（已判刑）、黃某丙（已判刑）、徐某某（已判刑）合謀在本市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)二樓徐某某住處、**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**室開(kāi)設(shè)百家樂(lè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)供賭客賭博，從中賺取洗碼量的1.15%返水（洗碼費(fèi)）作為抽頭漁利,并約定分成。被告人黃某甲聯(lián)系被告人顧某甲獲取賭博使用的會(huì)員賬號(hào)和密碼、兌換籌碼、結(jié)算獲利，被告人陸某某招攬賭客，徐某某提供先前投入資金、提供賭博場(chǎng)所、招攬賭客，黃某乙現(xiàn)場(chǎng)為賭博操盤結(jié)算賭資，黃某丙提供先前投入資金。?2019年12月6日左右，被告人黃某甲等人與陸某某為利益發(fā)生矛盾，陸某某撤股離開(kāi)后被告人黃某甲等人又拉被告人董某某入伙，并約定分成，安排由董某某登陸賭博賬戶、賭場(chǎng)操盤等。期間被告人黃某甲、陸某某等人招攬賭客進(jìn)行申博百家樂(lè)賭博。其中2019年12月2日至12月9日的洗碼量為人民幣7113460元，抽頭漁利人民幣8萬(wàn)余元；2019年12月9日至2019年12月18日的洗碼量為人民幣400余萬(wàn)元，抽頭漁利人民幣4.6萬(wàn)元。另查明，被告人陸某某參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間抽頭漁利36667元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局扣押的作案用手機(jī)、電腦等物證；

2.啟東市公安局戶籍證明、調(diào)取的銀行交易記錄等書(shū)證；

3.證人顧某乙、張某某等人的證言；

4.被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某及另案處理的徐某某、黃某乙、黃某丙的供述和辯解；

5.啟東市公安局制作的檢查筆錄；?

6.啟東市公安局調(diào)取的微信支付電子數(shù)據(jù)、手機(jī)檢查電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某以營(yíng)利為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)百家樂(lè)設(shè)置賭場(chǎng)，組織賭博活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人顧某甲、黃某甲、董某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：龔昕炘

2020年11月17日

附：

1.被告人顧某甲、黃某甲、陸某某、董某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份。