上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕1227號

被告人顧某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3209111970********，漢族，高中文化，個體經(jīng)商，戶籍在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號，在滬無固定住所。2018年1月因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑三個月，罰金人民幣二萬元。2019年9月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某乙，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3209111972********，漢族，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號，在滬無固定住所。2019年9月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人顧某甲、顧某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日、3月31日退回上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于2020年3月6日、4月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月26日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月1日，被害人孫某甲向被告人顧某甲借款人民幣40萬元（以下幣種相同），顧某甲以“行規(guī)”為由設(shè)置保證金40萬元，借期為一個月，約定月息10萬元，簽借條80萬元。后顧某甲向孫某甲轉(zhuǎn)賬80萬元，隨即孫某甲根據(jù)顧某甲的要求將其中50萬元取現(xiàn)交還顧某甲，其中40萬元為保證金、10萬元為首月利息。2018年4月，顧某甲伙同其弟被告人顧某乙多次找到孫某甲商談還款事宜。后顧某甲、顧某乙與孫某甲商定，由孫向顧某乙借款100萬元，并將其中50萬元用來平顧某甲的80萬元借條的債務(wù)。2018年4月15日，顧某乙將先前顧某甲轉(zhuǎn)賬給其的100萬元轉(zhuǎn)至孫某甲賬戶，孫某甲隨即將其中50萬元轉(zhuǎn)回顧某甲賬戶，后孫某甲根據(jù)顧某甲、顧某乙的要求寫下100萬元的借條及150萬元的還款計(jì)劃。

2018年5月某日，被告人顧某甲、顧某乙約被害人孫某甲至本區(qū)江橋鎮(zhèn)一咖啡店內(nèi)，采用暴力毆打方式逼迫孫某甲還錢。2018年6月至2019年2月間，顧某乙多次至本區(qū)**鄉(xiāng)**路**弄**號**室孫某甲家中，采用敲壞玻璃、損壞監(jiān)控?cái)z像頭等方式，逼迫孫某甲父母孫某乙、許某某還款，并持械毆打孫某乙、許某某致其二人受傷。

經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月23日抓獲被告人顧某甲、顧某乙，二人到案后拒不供述上述犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)自被告人顧某甲、顧某乙處扣押涉案手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.公安機(jī)關(guān)《案（事）件接報回執(zhí)單》《工作情況》《抓獲經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)清單》《隨案移送清單》、相關(guān)照片、涉案借條、承諾書、還款計(jì)劃書等復(fù)印件及照片、銀行資金往來明細(xì)、海華醫(yī)院就診記錄、上海市嘉定區(qū)人民法院《民事判決書》《調(diào)解書》《民事裁定書》《執(zhí)行裁定書》及相關(guān)材料、戶籍資料、前科證明等書證；2.被害人孫某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.證人孫某乙、許某某的證言及辨認(rèn)筆錄；4.相關(guān)視聽資料；5.被告人顧某甲、顧某乙的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人顧某甲、顧某乙以非法占有為目的，以借貸為名，實(shí)施套路貸詐騙，后又采用暴力、“軟暴力”威脅等手段對他人進(jìn)行恐嚇，迫使他人交付財(cái)物，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

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檢察官??林??涵

2020年5月27日

附件：1.被告人顧某甲、顧某乙現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十九冊

3.贓證物品清單二頁

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　……

第二百七十四條??敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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