上海市閔行區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬閔檢三部刑訴〔2019〕2445號
被告人顧某甲,男,1977年**月**日生,公民身份號碼:3209241977********,漢族,大專文化,戶籍在江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**組**號,原系南京**文化傳播有限公司(以下簡稱“**公司”)上海區(qū)域總負(fù)責(zé)人。2019年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留,同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。
被告人涂某某,男,1998年**月**日生,公民身份號碼:3425011998********,漢族,中專文化,戶籍在安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,原系“**公司”上海第六店業(yè)務(wù)員、店長。2019年3月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留,同年4月25日取保候?qū)彙?/span>
本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié),以被告人顧某甲、涂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年9月29退回補(bǔ)充偵查,公安機(jī)關(guān)于10月29日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
2017年6月起,“**公司”在本市閔行區(qū)等地開設(shè)多家門店,由被告人顧某甲擔(dān)任“**公司”上海區(qū)域“省總”,負(fù)責(zé)管理該公司上海區(qū)域開設(shè)的48家門店的日常業(yè)務(wù),并直接向南京公司總部負(fù)責(zé)。被告人涂某某受雇在本市閔行區(qū)**路**上海第6店先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、店長。被告人顧某甲、涂某某以高額回報(bào)為誘餌,在明知其公司沒有國家有關(guān)金融部門授權(quán)的募集資金資質(zhì)的情況下,招攬投資人以投資非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、南京**骨灰紀(jì)念堂等為名,采用公開宣傳、承諾還本付息的方式,向社會公眾非法吸收資金。
2018年3月起,“**公司”陸續(xù)停止兌付投資人本息,隨后關(guān)閉所有門店,投資人投資款無法兌現(xiàn)。
經(jīng)司法審計(jì):
1、自2017年7月1日至2018年1月12日,顧某甲、涂某某在“**公司”上海第6店共營銷客戶60人,客戶投資本金為3,745,960.00元。已兌付金額為2,241,340.98元,未兌付金額為1,504,619.02元。
2、涂某某本人投資金額27,880.00,已收回金額為22,602.48元,未兌付金額為5,277.52元。
3、顧某甲負(fù)責(zé)上海地區(qū)門店的總業(yè)績情況是:投資人數(shù)3,823人;投資金額合計(jì)167,140,040.00元;已歸還金額合計(jì)76,275,183.96元;獲取利息金額合計(jì)2,359,007.64元;實(shí)際損失金額合計(jì)90,864,856.04元。
案發(fā)后,被告人涂某某家屬自愿退出非法所得人民幣8萬元。被告人顧某甲、涂某某到案后對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1、同案犯曹某某、孫某某、張某某等人的證言分別證實(shí)“**公司”的經(jīng)營及注銷情況。
2、證人(投資人)湯某某、蔣某某、何某某、顧某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄、投資人陳某甲、陳某乙、周某某、丁某某、顧某乙、何某某、康某某、蔣某某、李某某、劉某某、肖某某、陸某甲、錢某某、湯某某、陸某乙、顏某某、吳某某等人提供的與“**公司”簽訂的《銷售合同》、《**生物科技公司積分兌換協(xié)議》、《南京**有限公司積分兌換協(xié)議》、《收據(jù)》、《欠條》、《投資人信息登記表》等書證。分別證實(shí),“**公司”以投資非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目、南京**骨灰紀(jì)念堂等為名,采用公開宣傳、承諾還本付息的方式,向社會公眾非法吸收資金的事實(shí)。公安機(jī)關(guān)出具的《查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及調(diào)取的銀行交易明細(xì)證實(shí)相關(guān)交易明細(xì)。
3、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》證實(shí),被告人涂某某家屬代為退賠人民幣8萬元。上海市公安局閔行分局向南京市公安局江寧分局調(diào)取的“**公司”涉嫌非法吸收公眾存款案的相關(guān)法律文書。南京鐵路公安處鹽城站派出所出具的《歸案情況說明》、安徽省宣城市公安局鰲峰派出所《到案經(jīng)過》,分別證實(shí)被告人顧某甲的抓獲情況及涂某某的自首情況。顧某甲、涂某某的戶籍資料證實(shí)兩被告人的身份情況。
4、上海市公安局閔行分局的《鑒定聘請書》、《鑒定意見通知書》、上海公信會計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)鑒定過程及結(jié)果。
5、被告人顧某甲、涂某某的供述,對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對基本犯罪事實(shí)無異議。
本院認(rèn)為,被告人顧某甲、涂某某身為公司直接責(zé)任人員,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,且部分屬共同犯罪,其中被告人顧某甲數(shù)額巨大。被告人涂某某有自首情節(jié),適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰。被告人顧某甲到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。
此致
上海市閔行區(qū)人民法院
檢察員:靳洪清
2019年11月29日
附:
1、被告人顧某甲現(xiàn)羈押于本市閔行區(qū)看守所;被告人涂某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話:1822150****。
2、偵查卷宗7冊、審計(jì)卷宗4冊。
3、相關(guān)法律條文。
附:相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處兩萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會的行為,法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
第三十一條單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定,依照規(guī)定。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條
犯罪以后自動投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰?!?/span>
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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