莒南縣人民檢察院

起?訴?書

莒南檢公刑訴〔2019〕333號

被告人顧某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼6403241985********，回族，高中文化程度，寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村人，個體，現(xiàn)住河北省秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)。于2018年10月26日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被莒南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由莒南縣公安局偵查終結，以被告人顧某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月27日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次。

經依法審查查明：

2012年8月21日，珠海橫琴新區(qū)**科技發(fā)展有限公司、珠海橫琴新區(qū)**投資管理有限公司、珠海橫琴新區(qū)**通傳媒有限公司成立，該三家公司法人代表均為鄭某某，股東均為朱某某、王某某、寇某某，這三家公司統(tǒng)稱“蓋網”?！吧w網”成立后，先后推出蓋象商城、蓋網通終端機、原始股、基金等多種投資產品。為推銷產品，公司制定了靜態(tài)獎、招商獎、級差獎等獎勵模式。其中招商獎的獎勵模式為：按照投資額提成8%（后期為5%）給推薦人；級差獎的獎勵模式為：按照投資額招商專員提成5%，招商主管提成10%，招商經理提成15%，招商總監(jiān)提成21%，一級代理提成27%，二級代理提成33%，三級代理40%，金級代理43%；靜態(tài)獎的獎勵模式是指靜態(tài)返利、分紅，主要針對該網通終端機，以最低10萬元購買一臺蓋網通機器，每周返利和每季度分紅，兩年返20萬元（包括10%的積分和3萬元的網絡維護費）。蓋網原始股和基金均沒有返利，等著蓋網公司上市后蓋網原始股才能獲利，蓋網基金可以贖回。

2012年12月，被告人顧某某發(fā)展張某某（另案處理）成為蓋網線下蓋網會員，通過張某某介紹，于2013年11月又發(fā)展王某甲、梁某某（均已判決）成為蓋網會員，并加入到顧某某的“蓋網”團隊。成為蓋網會員后，王某甲、梁某某為掙取更多的獎金，在顧某某的指使幫助下，先后在臨沂市蘭山區(qū)、羅莊區(qū)、莒南縣**，通過向親戚、朋友、同學、熟人等人群宣傳“蓋網”公司推出的產品，在沒有向投資者提供真實產品服務的情況下，推薦他們以10萬元（人民幣）等不同金額購買蓋網通終端機、原始股、基金等產品，成為蓋網會員。同時以他們?yōu)榍?，鼓勵他們繼續(xù)做市場，發(fā)展推薦新會員投資，并按發(fā)展關系形成上下不同層級，以發(fā)展的人數(shù)和投資金額作為提升等級的條件，采用對購買蓋網通終端機的投資款實行靜態(tài)返利、承諾購買的股票在海外上市升值等方式，夸大盈利前景，鼓勵和引誘會員繼續(xù)發(fā)展會員，從會員交納的購買產品的費用中非法獲利，同時對會員按照招商獎、級差獎進行獎勵計酬，以發(fā)展更多的會員加入蓋網。

2014年12月，被告人顧某某與張某某與發(fā)生意見分歧，張某某將其發(fā)展的會員全部帶出，成立自己的蓋網團隊。2015年3月，王某甲與梁某某發(fā)生意見分歧，梁某某將其發(fā)展的會員全部加入到張某某的團隊。2015年4月，被告人顧某某幫助王某甲在臨沂成立“蓋網”商務中心（臨沂蓋粉之家），以上述同樣的獎勵模式繼續(xù)發(fā)展會員。顧某某讓王某甲不定期組織其線下會員參加各種蓋網招商會、推介會、雄羽學院培訓及宣傳活動，由顧某某給會員講課及時下達通知、傳達內部文件，讓會員認為投資蓋網能掙錢、發(fā)展新會員投資還有獎金，鼓勵積極發(fā)展新會員投資。自始至案發(fā)，被告人顧某某直接和間接發(fā)展的會員層級為十三級，直接和間接發(fā)展的會員人數(shù)527人，涉案金額79348000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

遠程勘驗檢查筆錄；電子數(shù)據(jù)；銀行查詢記錄、銀行卡交易流水、發(fā)破案經過等書證；證人田某某、崔某某、王某某、莊某某、劉某某、杜某某、劉某某等人的證言；同案人王某甲、梁某某、劉某甲、趙某某、蘆某某、張某某等人的供述；被告人顧某某的供述等。

本院認為，被告人顧某某以推銷蓋網公司理財產品為名，要求會員以最低繳納一定標準的費用購買理財產品，獲得加入蓋網的會員資格，通過會員繼續(xù)發(fā)展他人購買蓋網產品從而按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量、投資額作為計酬、返利依據(jù)，從會員交納的購買產品的費用中非法獲利，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，其行為破壞了社會主義市場經濟秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莒南縣人民法院

檢察員：徐淑濤

2019年7月9日

附：

1、被告人顧某某現(xiàn)押于莒南縣看守所。

2、偵查卷25冊。

_3、隨案移送物品一宗。