浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢刑訴〔2019〕373號

被告人顧某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3206261970********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地江蘇省南通市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年8月14日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了其供述和辯解，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月，被告人顧某某伙同他人，經(jīng)事先預(yù)謀在杭州市拱墅區(qū)拱康路100號11層B座成立杭州通旺健康管理咨詢服務(wù)有限公司，以公司經(jīng)營“十度空間”理財(cái)項(xiàng)目為幌子，編造“亞太基因檢測”、“公司即將上市”、“消費(fèi)股東”等虛假項(xiàng)目及盈利前景招募參加者，并以繳納開戶費(fèi)即可加入“十度空間”組織，同時(shí)以大小兩單的投資方式購買“十度空間”投資理財(cái)項(xiàng)目。該組織以參加者每介紹發(fā)展一名下線投資即可獲得投資款10%的推薦獎以及碰撞獎的方式計(jì)算返利報(bào)酬引誘參加者繼續(xù)往下發(fā)展他人參加并從中非法牟利。被告人顧某某等人通過上述方式先后發(fā)展鄭某某等49名下線人員加入“十度空間”組織，該組織層級在三級以上，共計(jì)吸收資金1?600余萬元。

2012年10月至2016年5月，被告人顧某某在“十度空間”項(xiàng)目的基礎(chǔ)上發(fā)展出“巨聯(lián)盟”理財(cái)項(xiàng)目?；锿侥衬场⑽棠衬常ň雅行蹋┩ㄟ^喝茶、吃飯、出游等方式宣傳推薦他人投資“巨聯(lián)盟”理財(cái)項(xiàng)目，參加者支付開戶費(fèi)獲得加入資格，以8萬元1單起步購買“巨聯(lián)盟”投資里理財(cái)項(xiàng)目，參加者每介紹發(fā)展一名下線投資1單即可獲得“巨聯(lián)盟”網(wǎng)站1?000投資積分獎勵，提現(xiàn)后折合人民幣約5?000元，且以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及購買份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)往下發(fā)展他人參加并從中非法牟利，該傳銷組織層級在三級以上，發(fā)展下線人數(shù)共計(jì)158人，吸收投資款共計(jì)2?122萬余元。

2017年8月14日上午10時(shí)，被告人顧某某至康橋派出所投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，民警從被告人顧某某處扣押人民幣9萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍證明、扣押決定書及清單、銀行賬戶明細(xì)等書證；

2.證人徐寶德、鄭某某等人的陳述；

3.被告人顧某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人顧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷理財(cái)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：陳素

2019年8月13日

附：

????1.被告人顧某某現(xiàn)被取保候?qū)?。（?lián)系電話157*******）

2.案卷材料11冊。