江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1158號

被告人顧某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼3711221991********,漢族，大專文化，無業(yè)，出生地山東省莒縣，住南京市江寧區(qū)**街道**國際花都**幢**室（戶籍所在地：山東省莒縣**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人董某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼4114251992********,漢族，中專文化,無業(yè),出生地河南省虞城縣，住南京市江寧區(qū)**街道**國際花都**幢**室（戶籍所在地：河南省虞城縣**鎮(zhèn)**同）。

上列二被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月24日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人顧某某、董某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人顧某某、董某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人顧某某、董某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達(dá)1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊（經(jīng)理室）進(jìn)行管理，團(tuán)隊（經(jīng)理室）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊（經(jīng)理室）內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊（經(jīng)理室）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團(tuán)隊（經(jīng)理室）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動。

2019年9月至2020年7月期間，該團(tuán)隊（經(jīng)理室）租住于南京市江寧區(qū)江寧街道綠地國際花都小區(qū)開展活動。

2019年9月，被告人顧某某先后擔(dān)任該團(tuán)隊（經(jīng)理室）自律配合、自律總管至案發(fā)；2020年4月，被告人董某某擔(dān)任經(jīng)晨窗口至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與王某甲經(jīng)理室、張某某經(jīng)理室、左某某經(jīng)理室（均另案處理）等經(jīng)理室進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，上述經(jīng)理室有傳銷人員共計90人以上。

被告人顧某某、董某某于2020年7月23日被抓獲歸案，到案后均如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人王某乙、陳某某、李某某等人的證人證言；

3.被告人顧某某、董某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、證人王某乙、陳某某等人、被告人顧某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人顧某某、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人顧某某、董某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人顧某某、董某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：方玲玲

2020年11月26日

附：

1.被告人顧某某、董某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.光盤1張；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份、《量刑建議書》2份、《適用簡易程序建議書》1份。