湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂荊沙檢刑訴〔2020〕2號　

　　被告人顧某某，綽號“某某甲”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3202811987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**街道**村**號，因涉嫌開設賭場罪，于2018年10月29日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經本院批準逮捕，?12月3日由荊州市公安局沙市分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5224221991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**鎮(zhèn)**村**號，住江蘇省江陰市環(huán)西社區(qū)，因涉嫌開設賭場罪，于2018年10月24日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經本院批準逮捕，12月3日由荊州市公安局沙市分局執(zhí)行。

被告人康某甲，曾用名“康某乙”，綽號“胡某某”，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290051992********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地潛江市**路**號，住潛江市**路**站**棟**單元**，因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月5日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留，因其主動退贓，同年11月23日由荊州市公安局沙市分局取保候審。

被告人邢某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3202811995********，漢族，大學本科文化程度，江陰市**商業(yè)有限公司**，戶籍所在地江蘇省無錫市江陰市**鎮(zhèn)**村**號，住江陰市**小區(qū)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月24日被荊州市公安局沙市分局刑事拘留；同年11月30日經本院批準逮捕，12月3日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。因其全部退贓，于2019年1月14日由荊州市公安局沙市分局取保候審。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結，以被告人顧某某、徐某某、康某甲涉嫌開設賭場罪，邢某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，全案退回公安機關補充偵查二次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2017年8月至2017年10月，被告人顧某某、康某甲、胥某甲（另案處理）受邢某乙（另案處理）邀約，擔任后者在“**”賭博網站內建立的“**”俱樂部（原名“**”）客服人員，負責為俱樂部玩家充值賭資（上分）和提現(xiàn)（下分），邢某乙向二人每月分別支付工資8000元和10000元。

2017年10月至2018年6月，顧某某、康某甲、胥某甲隨邢某乙轉移至越南繼續(xù)擔任“**”俱樂部客服人員，同時顧某某還兼任俱樂部財務，并向邢某乙出借以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務賬戶。期間，顧某某工資上漲為每月10000元，其支付寶賬戶共計收受賭資10058399元。

2017年7月至2018年6月，被告人徐某某受邢某乙指使，擔任“**”俱樂部“**”，以微信賬號幫助俱樂部招攬玩家，并提供以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務賬戶。期間，徐某某共計收入13525364元，提現(xiàn)1427151元。

另查明，2018年2月至2018年8月，被告人邢某甲在明知邢某乙從事開設賭場的違法活動情況下，將以本人身份證注冊的支付寶賬戶作為俱樂部財務賬戶。2017年12月1日至2018年5月31日期間，該賬戶收入共計43103707元。同時，邢某甲還提供名為朱某某、殷某某的銀行卡供邢某乙轉移違法所得。經查，邢某甲非法獲利1000000元。

案發(fā)后，康某甲主動退贓230000元，邢某甲主動退贓1000000元。

認定上述事實的證據如下：

1.支付寶交易記錄、邢某甲、朱某某、殷某某的銀行卡交易記錄、抓獲經過、扣押清單、江陰市房屋登記簿證明、身份材料等書證；2.證人邢某丙、胥某乙、張某某、肖恒等人的證言；3.被告人顧某某、徐某某、康某甲、邢某甲的供述與辯解；4.顧某某的辨認筆錄；5.電子數據U盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人顧某某、徐某某、康某甲、邢某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人顧某某、徐某某、康某甲明知他人利用賭博網站開設賭場，仍為其擔任客服人員從事財務統(tǒng)計和網絡賭場管理工作，情節(jié)嚴重；被告人邢某甲明知是犯罪所得財物，仍為其予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款和第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當分別以開設賭場罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人顧某某、徐某某、康某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條和第二十七條的規(guī)定，構成從犯，應當減輕處罰。建議判處被告人顧某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；建議判處被告人康某甲有期徒刑一年六個月至二年，并處罰金，并建議適用緩刑；建議判處被告人邢某甲有期徒刑三年，并處罰金，并建議適用緩邢。根據《中華人民共和國邢事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊州市沙市區(qū)人民法院　

檢察員：張建國

2020年1月19日　

附：

????1．被告人顧某某現(xiàn)羈押于荊州市沙市區(qū)看守所，被告人徐某某現(xiàn)羈押于荊州市荊州區(qū)看守所，被告人康某甲現(xiàn)住潛江市**路**站**棟**單元**，聯(lián)系方式173471749829、1527123****；被告人邢某甲現(xiàn)住江蘇省江陰市**小區(qū)**號，聯(lián)系方式1806839****。

2．案卷材料和證據4冊，U盤1個。

3．《認罪認罰具結書》4份。