溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2410號(hào)　

被告人顧某（曾用名顧勇），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011982********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，群眾，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪，于2004年2月11日被溫州市甌海區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；因犯綁架罪、搶劫罪，于2006年8月29日被溫州市甌海區(qū)人民法院決定執(zhí)行有期徒刑十六年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣13000元，2016年12月30日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人顧某涉嫌詐騙罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年，被告人顧某加入位于菲律賓宿務(wù)市**城二期三樓的“**集團(tuán)”（以下簡(jiǎn)稱“該詐騙集團(tuán)”）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，并于2019年10月份隨該詐騙集團(tuán)搬遷至尼泊爾繼續(xù)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)設(shè)有總監(jiān)“小狐貍”管理公司事務(wù)，并設(shè)有督查組、技術(shù)組、人事財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等部門，其中業(yè)務(wù)組下分為“天宇組”、“H組”、“Q組”等。該詐騙集團(tuán)行騙時(shí)，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)成功人士，在微信、抖音、陌陌等軟件中添加各地的被害人，通過(guò)聊天和被害人增進(jìn)感情，確立好友或戀愛(ài)關(guān)系，之后以“規(guī)劃、理財(cái)”等名義誘導(dǎo)被害人下載該詐騙集團(tuán)控制下的“阿里巴巴”、“全民財(cái)務(wù)通”等APP軟件進(jìn)行充值獲取彩金、下注贏取獎(jiǎng)金，進(jìn)而引誘被害人在平臺(tái)中充值資金，并以博彩名義騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，被告人顧某于2019年5月至11月份為“天宇組”業(yè)務(wù)員，該“天宇組”于2019年6月至10月詐騙金額至少為1975282.01元。

2020年7月24日，被告人顧某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、同案犯刑事判決書、出入境記錄信息表、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)等；

2.被害人陳述：被害人陸某某、李某某等人的陳述；

3.被告人的供述和辯解：被告人顧某以及同案犯王某某、雷某某、趙某某、羅某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄。

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，在境外加入詐騙集團(tuán)，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢??察??官：林??統(tǒng)

檢察官助理：馬根柱

2020年10月15日　

附件：

1.??被告人顧某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。