徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢訴刑訴〔2020〕128號

被告人顧常某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3203031970********，漢族，大學文化，務工，住徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪、非國家工作人員受賄罪，于2019年3月18日被徐州市銅山區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年6月1日被該局刑事拘留，7月8日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結，以被告人顧常某涉嫌騙取貸款、承兌匯票罪、非國家工作人員受賄罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日、2020年1月5日退回補充偵查，偵查機關于2019年11月21日、2020年2月4日補查重報；本院于2019年10月7日、2019年12月22日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、騙取貸款、票據(jù)承兌

1.2012年至2015年間，被告人顧常某在任**科技有限公司財務**期間，在公司**姜某某（另案處理）安排下，由顧常某和**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從彭城農商行青山泉支行騙取50%的8000萬銀行差額承兌匯票,該筆錢款未實際用于公司實際生產經營，后因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結清,導致彭城農商行青山泉支行損失本息計3775萬余元。

2.2009年至2015年間,被告人顧常某在公司**姜某某安排下,與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從江蘇銀行城南支行騙取4200萬銀行流動資金貸款,該筆貸款經多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結清,導致江蘇銀行城南支行損失本息3115萬余元。

3.2013年至2015年間,被告人顧常某在公司**姜某某安排下，與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從上海浦發(fā)銀行徐州分行騙取3750萬銀行承兌匯票,該筆錢款經多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結清,導致上海浦發(fā)銀行徐州分行損失1500余萬元。

4.2013年至2015年間,被告人顧常某在公司**姜某某安排下，與**科技公司財務人員準備虛假的購銷合同、財務報表等手續(xù),從徽商銀行淮北杜集支行騙取2500萬銀行流動資金貸款,該筆貸款經多次續(xù)貸后,因**科技有限公司運營情況不良,該筆流動資金貸款最終未能結清,導致徽商銀行淮北杜集支行損失500余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行貸款合同、企業(yè)工商資料、銀行流水等書證；

2.證人黃某某、岳某某、彭某某等人的證言；

3.被告人顧常某的供述和辯解等。

二、非國家機關工作人員受賄：

1.2012年間，被告人顧常某利用擔任**科技有限公司財務**的職務便利，在公司拆借過橋資金過程中，收取高某某所給予的人民幣40萬元，并為其向**科技在限公司拆借過橋資金提供幫助、謀取利益。?

2.2013至2014年間，被告人顧常某利用擔任**科技有限公司財務**的職務便利，在公司拆借過橋資金過程中，收取周某某所給予的人民幣165萬元，并為其向**科技在限公司拆借過橋資金提供幫助、謀取利益。

3.2013年期間，被告人顧常某利用擔任**科技有限公司財務**的職務便利，在公司拆借過橋資金過程中，收取楊某某所給予的人民幣20萬元，并為其向**科技在限公司拆借過橋資金提供幫助、謀取利益。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、貸款資料、戶籍證明等書證；

2.證人高某某、楊某某、李某某等人的證言；

3.被告人顧常某的供述和辯解等。

本院認為，被告人顧常某等人以欺騙手段取得金融機構貸款、票據(jù)承兌，給金融機構造成特別重大損失；利用職務之便，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》率一百七十五條之一、第一百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款、票據(jù)承兌罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：張光力

2020年3月4日

附：

????1.被告人顧常某現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所；。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。