上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書

滬檢三分二部刑訴〔2020〕196號

被告人顧某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：4206011977********，漢族，大專文化，系**空運服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱**公司）清關(guān)主管，戶籍在上海市長寧區(qū)**路**弄**號，住上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室，2020年1月8日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕,同年4月9日和5月8日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，分別延長偵查羈押期限一個月和二個月。

被告人付某某，女，1978年**月**日生，公民身份號碼：3101151978********，漢族，大專文化，系**公司清關(guān)主管，戶籍在上海市浦東新區(qū)**村**號**室，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，2020年1月10日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1983年**月**日生，公民身份號碼：3101101983********，漢族，大專文化，系**公司清關(guān)支持部門職員，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室，住上海市楊浦區(qū)**村**號**室，2020年1月14日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，女，1982年**月**日生，公民身份號碼：3210841982********，漢族，大學(xué)文化，系**國際航空快件有限公司銷售經(jīng)理，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，2020年1月9日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人顧某、付某某、張某某、韋某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年6月1日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2019年8月間，被告人顧某作為**公司清關(guān)主管，受**公司進(jìn)口清關(guān)經(jīng)理何某某（另案處理）指使，幫助上海**貿(mào)易有限公司（以下簡稱*甲公司）總經(jīng)理金某某（另案處理）在進(jìn)口雪茄等貨物的過程中，采用攔截并刪除數(shù)據(jù)的方式使貨物未向海關(guān)申報，后擅自將貨物放行出庫。經(jīng)上海洋山海關(guān)核定，被告人顧某采用上述方式幫助*甲公司走私進(jìn)口涉案貨物，偷逃應(yīng)繳稅額共計人民幣3,642,007.22元（以下幣種均為人民幣）。

2014年7月至2017年4月間，被告人付某某作為**公司清關(guān)主管，為牟取非法利益，經(jīng)被告人韋某某介紹后，聯(lián)系**公司被告人張某某通過被告人顧某攔截并刪除數(shù)據(jù)的方式，幫助康某某（另案處理）走私進(jìn)口水晶飾品。其間，康某某將涉案貨物快遞單號提供給被告人韋某某，由韋某某告知被告人付某某，付某某聯(lián)系被告人張某某后通過被告人顧某采用攔截并刪除數(shù)據(jù)的方式使涉案貨物未向海關(guān)申報。被告人付某某、張某某、韋某某從中收取康某某好處費，并予以分配。經(jīng)上海洋山海關(guān)核定，被告人顧某、付某某、張某某、韋某某采用上述方式幫助康某某走私進(jìn)口涉案貨物，偷逃應(yīng)繳稅額共計1,216,684.61元。

2016年1月至2018年2月間，被告人付某某牟取非法利益，接受上海**貿(mào)易有限公司（以下簡稱*乙公司）法定代表人談某某（另案處理）的委托，經(jīng)聯(lián)系被告人張某某后，通過被告人顧某攔截并刪除數(shù)據(jù)的方式幫助*乙公司走私進(jìn)口箱包。其間，談某某將涉案貨物快遞單號提供給被告人付某某，付某某聯(lián)系被告人張某某后通過被告人顧某采用攔截并刪除數(shù)據(jù)的方式使涉案貨物未向海關(guān)申報。被告人付某某、張某某從中收取談某某好處費，并予以分配。經(jīng)上海洋山海關(guān)核定，被告人顧某、付某某、張某某采用上述方式幫助*乙公司走私進(jìn)口涉案貨物，偷逃應(yīng)繳稅額共計1,327,071.53元。

2020年1月8日，被告人顧某在接受上海洋山海關(guān)緝私分局偵查人員調(diào)查時，如實供述了上述犯罪事實；同月9日，被告人付某某、韋某某接電話通知后主動前往偵查機關(guān)配合調(diào)查，并如實供述了犯罪事實；同月15日，被告人張某某接電話通知后主動前往偵查機關(guān)配合調(diào)查，并如實供述了犯罪事實。同年2月24日，被告人付某某向偵查機關(guān)繳納暫扣款15萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關(guān)的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》等書證，能夠與被告人顧某、付某某、張某某、韋某某的供述相互印證，證實本案的案發(fā)經(jīng)過、四名被告人的到案經(jīng)過以及涉案物品被依法扣押等事實。

2.偵查機關(guān)收集的《**進(jìn)口情況說明》《涉案員工崗位職責(zé)描述》、**公司提供的《*甲公司快件面單》《真實價格發(fā)票》《運費發(fā)票》等書證，證人黃某某、徐某甲、錢某某的證言，以及另案處理人員何某某、金某某的供述，能夠與被告人顧某的供述相互印證，證實顧某接受何某某的指使幫助*甲公司以刪除快遞數(shù)據(jù)的方式走私進(jìn)口涉案雪茄的事實。

3.偵查機關(guān)收集、調(diào)取的《微信聊天記錄截圖》《飾品歸類業(yè)務(wù)聯(lián)系單》、另案處理人康某某提供的《外商郵件資料》《貨物實際發(fā)票》《裝箱單》《**海外倉的入庫資料》、**（上海）貿(mào)易有限公司提供的《商品說明》的書證，另案處理人員康某某的供述，能夠與被告人顧某、付某某、張某某、韋某某的供述相互印證，證實顧某、付某某、張某某、韋某某幫助康某某走私進(jìn)口涉案飾品的事實。

4.偵查機關(guān)收集、調(diào)取的《微信群聊天記錄截圖》《真實價格清單》、**公司提供的*乙公司《貨物快件運費發(fā)票》的書證，另案處理人員談某某的供述，能夠與被告人顧某、付某某、張某某、韋某某的供述相互印證，證實顧某、付某某、張某某幫助幫助*乙公司走私進(jìn)口涉案箱包的事實。

5.偵查機關(guān)收集、調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，另案處理人員康某某、談某某的供述，能夠與被告人付某某、張某某、韋某某的供述相互印證，證實付某某、張某某、韋某某通過走私進(jìn)口涉案貨物收取好處費的具體情況。

6.相關(guān)海關(guān)的《涉嫌走私的貨物偷逃稅款海關(guān)核定證明書》《核稅清單》《核稅說明》等書證，證實本案偷逃應(yīng)繳稅額的情況。

7.偵查機關(guān)調(diào)取的《戶籍資料》《護(hù)照》等書證，證實被告人顧某、付某某、張某某、韋某某的身份情況。

8.被告人顧某、付某某、張某某、韋某某到案后對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人顧某、付某某、張某某、韋某某為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人通過刪除快遞單據(jù)、不向海關(guān)申報的方式走私涉案貨物入境，其中，被告人顧某偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)618萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人付某某、張某某偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)254萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人韋某某偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)121萬余元，數(shù)額巨大，上述各被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（二）項、第（三）項、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人顧某、付某某、張某某、韋某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人顧某、付某某、張某某、韋某某犯罪后能自動投案，并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市第三中級人民法院

檢察官：沈迪

檢察官助理：余瑪麗

2020年7月1日

附件：1.被告人顧某、付某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所；

??被告人張某某、韋某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系

??方式分別是：1378898****、1350190****

??2.案卷材料和證據(jù)14冊

??3.《中華人民共和國護(hù)照》3本

??4.被告人顧某的辯護(hù)人：徐曉暉，上海市輝煌律師事

??務(wù)所律師，由其本人聘請；被告人付某某的辯護(hù)人：

??王童愚、王珊珊，上海紐邁律師事務(wù)所律師，均由其

??家屬聘請；被告人韋某某的辯護(hù)人：虞靜雄，上海瀛東

??律師事務(wù)所律師，由其本人聘請

??5.相關(guān)法律條文