上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3894號

被告人顧某寬，男，1968年**月**日生，公民身份號碼：3210831968********，漢族，初中文化，個體養(yǎng)殖，戶籍在江蘇省興化市**鄉(xiāng)**村**組**號，在滬無固定住所。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?020年9月10日經(jīng)本院決定，以涉嫌尋釁滋事罪于當(dāng)日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3210831971********，漢族，初中文化，個體養(yǎng)殖，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?020年9月10日經(jīng)本院決定，以涉嫌尋釁滋事罪于當(dāng)日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人顧某寬、朱某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2016年7月25日，丁某某（另案處理）以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，授意被害人吳某某以房屋為抵押，公司副總徐某某作為擔(dān)保人，由吳某某向被告人顧某寬、朱某某借款人民幣120萬元（以下幣種均為人民幣）。后被害人吳某某至顧某寬、朱某某處借款人民幣120萬元，其中40萬元在朱某某的要求下，匯至夏孝滿賬戶，吳實際到手80萬元，隨后由吳將80萬元轉(zhuǎn)給丁某某；當(dāng)日吳某某與朱某某以吳某某位于本市徐匯區(qū)**村**號**室的房屋作為抵押，簽訂150萬元的房地產(chǎn)借款抵押合同，并辦理抵押登記，同時簽訂虛假的還款證明、空白房屋租賃合同及租金收條等。后被告人朱某某等人多次電話向吳某某索取債務(wù)；2017年3月22日20時許，被告人顧某寬、朱某某至吳某某住處，采用踢門、言語威脅、漫罵等方式索取120萬元本金及利息。

認定上述事實證據(jù)如下：

1．被害人吳某某的陳述、辨認筆錄及其提供的房地產(chǎn)借款抵押合同、借條、證明、房屋租賃合同、收條、房地產(chǎn)登記證明、銀行交易流水明細清單、丁某某簽字確認的還款承諾書等材料復(fù)印件，證實其被被告人顧某寬、朱某某詐騙的過程。

2．證人余某某的證言，證實被告人朱某某等人前往其家中索要120萬元本金及利息。

3．證人丁某某、徐某某的證言及辨認筆錄，證實丁某某授意被害人吳某某至被告人顧某寬、朱某某處，以吳某某名義借款的情況。

4．公安機關(guān)調(diào)取的報案登記材料，證實被害人吳某某2017年3月23日曾報案稱他人索要債務(wù)的情況。

5．公安機關(guān)調(diào)取的上海市不動產(chǎn)登記簿，證實被害人吳某某位于本市徐匯區(qū)**村**號**室的房屋有被告人朱某某的150萬元抵押債權(quán)。

6．被告人顧某寬、朱某某的供述及辯解，證實部分犯罪事實。

二、尋釁滋事罪

1．2013年5月起，被害人楊某乙向被告人顧某寬、孫某某（另案處理）借款。2014年1月16日，孫某某與楊某乙以楊某乙位于本區(qū)**路**弄**號**室的房產(chǎn)簽訂了一份房屋抵押借款合同，次日辦理抵押借款手續(xù)。2015年9月，因楊某乙無力償還，被告人顧某寬、朱某某以及孫某某等人先后多次電話、上門索取債務(wù)，并簽訂房屋租賃合同，要求楊某乙、楊某丙一家三口搬出另租，后非法占用達二年之久，嚴重影響楊某乙及其家屬的生活。

2．2013年，被害人孫某某向被告人顧某寬借款，或為朋友擔(dān)保借款。2013年12月3日，被告人顧某寬與孫某某以孫某某位于本市松江區(qū)**路**弄**號**室的房屋簽訂居間合同（出租）。2013年12月中旬，因?qū)O某某無力償還，被告人顧某寬為索取債務(wù)，指使吳某某（另案處理）等人采用換鎖、砸門等手段，逼迫孫某某一家三口搬出另租，被告人顧某寬、吳某某等人非法占用該房屋至2015年3月被法院執(zhí)行局制止為止，嚴重影響孫某某及其家屬的生活。

3．2014年9月至12月，被害人李某某向被告人顧某寬、鄒某某借款，被告人顧某寬與李某某以李某某位于本市松江區(qū)**路**弄**號**室的房屋簽訂了房屋租賃合同。2015年6月，因李某某無力償還，被告人顧某寬、鄒某某為索取債務(wù)，采用換鎖等方法強行進入被害人李某某的房屋，安排吳某某、朱某乙等人入住該房屋，強行占用該房屋一個月有余，嚴重影響李某某及其家屬的生活。

2020年3月26日，被告人顧某寬、朱某某至上海市公安局金山分局投案，到案后供述部分犯罪事實。

認定上述事實證據(jù)如下：

1．被害人楊某乙、孫某某、李某某的陳述及辨認筆錄，證實三名被害人被顧某寬、朱某某等人強行占用其生活住房的經(jīng)過。

2．證人楊某甲、周某某、沙某某、任某某、俞某某、劉某某、趙某某等人的證言及辨認筆錄，分別證實被害人楊某乙、孫某某、李某某房屋被顧某寬、朱某某等人強行占用生活住房的經(jīng)過。

3．同案關(guān)系人孫某某、吳某某的證言，分別證實二人占用被害人楊某乙、孫某某住房的情況。

4．公安機關(guān)調(diào)取的訴訟材料、不動產(chǎn)登記材料、拍賣材料等，證實被告人顧某寬、朱某某及同案人員向法院訴訟相關(guān)借貸糾紛及財產(chǎn)處置等情況。

5．被害人楊某乙、孫某某等人提供的借條、轉(zhuǎn)賬記錄等，證人沙某某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄等，證實相關(guān)借款及支付情況，房租支付記錄等。

6．公安機關(guān)調(diào)取的被害人楊某乙、李某某的農(nóng)業(yè)銀行客戶信息及交易記錄，證實被告人顧某寬、朱某某等人與被害人之間的轉(zhuǎn)賬交易記錄。

7．公安機關(guān)調(diào)取的報警資料，證實被害人孫某某家中房門被他人破壞，以及被害人李某某家中被他人滋擾情況。

8．被告人顧某寬、朱某某的供述及辯解，僅供述部分犯罪事實。

9．公安機關(guān)調(diào)取的被告人顧某寬、朱某某的戶籍資料及偵破經(jīng)過等，證實二人的到案情況及二人身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人顧某寬、朱某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，二人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人顧某寬伙同他人多次任意占用公私財物，嚴重影響他人生活，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款、第二十五條第一款；被告人朱某某伙同他人任意占用公私財物，嚴重影響他人生活，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款；均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人顧某寬、朱某某已著手實施了詐騙犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人顧某寬、朱某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官唐平

檢察官助理彭江平

2020年9月18日

附：

1．被告人顧某寬、朱某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗七冊。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣的；

強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴重的；

在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。

糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照隨翻從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院_。

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