江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕155號

被告人顧某，男，1964年**月**日生，公民身份證號碼3202191964********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**街道**苑車庫（戶籍所在地江陰市**鎮(zhèn)**村**里**號）。被告人顧某曾因犯合同詐騙罪，于1999年3月8日被江蘇省張家港市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2000元。被告人顧某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月2日被江陰市公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人顧某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人顧某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，分別于2019年10月26日、2020年1月6日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年11月8日、2020年1月21日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月6日、2020年2月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人顧某于2015年4月至2016年7月間，在沒有履約能力的情況下，以口頭約定的方式，先后向被害人郭某某、陶某某賒購碳化毛、毛條等共計800噸左右，其中60余噸用于加工，其他貨物用于抵押借款，抵押借款數(shù)額均低于購買貨物支付的錢款數(shù)額。被告人顧某將貨物抵押借款所得部分資金用于支付部分貨款，其余資金用于償還債務(wù)、購買車輛等個人消費，造成被害人郭某某、陶某某損失人民幣1300余萬元。具體犯罪事實分述如下：

1.被告人顧某于2015年4月至2016年7月間，在沒有履約能力的情況下，以口頭約定的方式，向郭某某先后賒購價值人民幣2400余萬元的碳化毛及毛條等貨物，后將大部分貨物用于抵押借款，將抵押借款所得部分資金用于支付部分貨款，其余資金用于償還債務(wù)、個人消費等。被害人郭某某共計收到貨款人民幣2000萬元左右，損失人民幣400余萬元。

2.被告人顧某于2015年11月至2016年7月間，在沒有履約能力的情況下，以口頭約定的方式，向陶某某先后賒購價值人民幣1700余萬元的碳化毛、羊絨及毛條等貨物，后將大部分貨物用于抵押借款，將抵押借款所得部分資金用于支付部分貨款，其余資金用于償還債務(wù)、個人消費等。被害人陶某某共計收到貨款人民幣700余萬元，損失人民幣900余萬元。

被告人顧某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口信息、發(fā)貨記錄單、借條、刑事判決書等書證；

2.證人鄭某某、趙某某、繆某某、陳某某、潘某某等人的證言；

3.被害人郭某某、陶某某的陳述；

4.被告人顧某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人顧某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顧某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：徐貞慶

2020年3月13日

附：

1.被告人顧某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。