安徽省廣德縣人民檢察院

起?訴?書

廣檢刑訴〔2019〕3號

被告人顧某某，男，?1962年**月**日出生，身份證號碼3401041962********，漢族，在職研究生學歷，原任安徽**有限公司董事長、總經(jīng)理，安徽滁州人，住安徽省合肥市**路**小區(qū)**棟**室。被告人顧某某因涉嫌嚴重違紀違法于2018年9月12日被安徽省宣城市監(jiān)察委員會采取留置措施，2018年12月27日經(jīng)本院決定對其刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日由廣德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由宣城市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人顧某某涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權(quán)罪，于2018年12月27日向宣城市人民檢察院移送審查起訴，同日，宣城市人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于2018年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

被告人顧某某任安徽**有限責任公司（以下簡稱“省**公司”）董事長、總經(jīng)理期間，利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金人民幣1547萬元。具體犯罪事實如下：?

（一）2012年至2017年5月期間，安徽省**制茶有限責任公司（以下簡稱**公司）法定代表人李某某，為感謝顧某某在**公司向省**公司借款和省**公司為**公司、李某某及關聯(lián)公司、個人提供擔保等方面提供幫助，并希望繼續(xù)得到其關照，先后35次在顧某某居住小區(qū)門口或者辦公室送給其現(xiàn)金人民幣共計1535萬元（以下均為人民幣），顧某某均予以收受。

1.顧某某于2012年分8次共收受李某某現(xiàn)金235萬元，具體如下：

（1）2012年6月份，李某某先后三次分別送給顧某某5萬元、20萬元、20萬元，共計45萬元；

（2）2012年8月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（3）2012年9月份的一天，李某某送給顧某某30萬元；

（4）2012年10月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬元，共計60萬元；

（5）2012年年底的一天，李某某送給顧某某50萬元，顧某某予以收受。

2.顧某某于2013年分7次共收受李某某現(xiàn)金305萬元，具體如下：

（1）2013年春節(jié)前的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（2）2013年5月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬元、25萬元，共計55萬元；

（3）2013年6、7月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（4）2013年9月份的一天，李某某送給顧某某20萬元；

（5）2013年11月份的一天，李某某送給顧某某30萬元；

（6）2013年年底的一天，李某某送給顧某某100萬元。

3.顧某某于2014年分6次共收受李某某現(xiàn)金360萬元，具體如下：

（1）2014年年初的一天，李某某送給顧某某100萬元；

（2）2014年3、4月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（3）2014年6月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（4）2014年7、8月份的一天，李某某送給顧某某100萬元；

（5）2014年9、10月份的一天，李某某送給顧某某20萬元；

（6）2014年年底的一天，李某某送給顧某某40萬元。

4.被告人顧某某于2015年分8次共收受李某某現(xiàn)金355萬元，具體如下：

（1）2015年春節(jié)前的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（2）2015年4、5月份的一天，李某某送給顧某某45萬元；

（3）2015年5、6月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；

（4）2015年9月份的一天，李某某送給顧某某100萬元；

（5）2015年10月份的一天，李某某送給顧某某30萬元；

（6）2015年11月份的一天，李某某送給顧某某30萬元；

（7）2015年12月份，李某某先后兩次分別送給顧某某30萬元、20萬元，共計50萬元。

?5.被告人顧某某于2016年分6次收受李某某現(xiàn)金280萬元。具體如下：

（1）2016年1月份的一天，李某某送給顧某某20萬元；

（2）2016年2月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；?

（3）2016年3月份的一天，李某某送給顧某某100萬元；?

（4）2016年4月份的一天，李某某送給顧某某50萬元；?

（5）2016年5月份的一天，李某某送給顧某某30萬元；

（6）2016年6、7月份的一天，李某某送給顧某某30萬元。?

（二）2009年至2016年的上半年期間，安徽**茶葉有限公司總經(jīng)理戴某某，為感謝顧某某在借款和擔保貸款方面提供的幫助，并希望繼續(xù)得到關照，先后3次送給顧某某現(xiàn)金共計6萬元，顧某某均予以收受。

（三）2013年至2016年3月期間，**茶葉有限公司法定代表人楊某某，為感謝顧某某在借款和擔保貸款方面提供的幫助，并希望繼續(xù)得到其關照，先后5次送給顧某某現(xiàn)金共計6萬元，顧某某均予以收受。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：華為mate10手機一部

2.簡歷表、安徽省**聯(lián)合社發(fā)文等書證；

3.搜查筆錄；

4.視聽資料；

5.證人李某某、戴某某、楊某某等的證言；

6.被告人顧某某的供述與辯解。

二、國有公司人員濫用職權(quán)罪

被告人顧某某任省**公司董事長、總經(jīng)理期間，違反《公司法》、省**制度、公司章程等規(guī)定為**公司、李某某、李某某實際控制的另外三家公司及與李某某相關的個人提供借款或擔保，致使省**公司遭受24720.017853萬元特別重大損失。具體犯罪事實如下：

（一）違規(guī)為**公司提供借款情況。2012年1月至2017年5月，顧某某任省**公司董事長、總經(jīng)理期間，在未對**公司的征信、借款事由、財產(chǎn)狀況、償還能力等進行深入考察和嚴格風險評估，也未要求**公司提供有效擔保的情況下，未經(jīng)董事會或股東會研究，由顧某某簽字同意后，省**公司向**公司提供借款118筆共計38098.375272萬元，其中實際借款29592.652758萬元、利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬元、擔保代償轉(zhuǎn)借款4769.983675萬元。截止2017年5月底，**公司欠省**公司25877.611498萬元，其中實際借款17371.888984萬元，利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬元、擔保代償轉(zhuǎn)借款4769.983675萬元。

（二）違規(guī)為李某某個人及其控制的公司以及與其相關的個人提供融資擔保情況。顧某某任省**公司董事長、總經(jīng)理期間，同樣未對**公司的征信、借款事由、財產(chǎn)狀況、償還能力等進入深入考察和嚴格風險評估，也未要求**公司提供有效的反擔保措施，在未經(jīng)董事會或股東會研究的情況下，決定為李某某個人及其控制4家公司以及與其相關的潘某某等人向金融機構(gòu)、小貸公司和有關個人的合計42筆融資提供擔保，擔保金額累計21560萬元，截止2017年5月底，在保余額為9560萬元。上述違規(guī)擔保，因李某某及其控制的公司和相關個人無力償還擔保借款，截止2018年10月份，省**公司為其代償數(shù)額為7348.128869萬元，其中，2017年5月底代償數(shù)額為4769.983675萬元（代償后已轉(zhuǎn)為顧某某任期內(nèi)借款）,2017年6月至2018年10月顧某某離任后代償數(shù)額為2578.145194萬元。

綜上，顧某某任省**公司董事長、總經(jīng)理期間，因違規(guī)借款給**公司及為李某某、與李某某相關個人和公司融資提供擔保，已致省**公司28455.756692萬元資金無法收回，其中實際借款17371.888984萬元、利息轉(zhuǎn)借款3735.738839萬元、代償款7348.128869萬元。顧某某違規(guī)借款和擔保造成省**公司的實際損失應認定為實際借款與代償款兩項之和即24720.017853萬元，

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、保證合同、會議記錄等書證；

2.證人趙某某、程某某等的證言；

3.被告人顧某某的供述與辯解。

本院認為，被告人顧某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，并為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條以及第三百八十三條第一款第（三）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人顧某某身為國有公司工作人員，由于濫用職權(quán)，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十八條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以國有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。被告人顧某某一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省廣德縣人民法院

檢察員：童鐵

2019年1月15日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于廣德縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊。

3.證人的名單1份。

4.物證（華為mate10手機一部）隨案移送。