上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢金融刑訴〔2019〕234號(hào)

被告人項(xiàng)某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326021979********，漢族，小學(xué)文化，系上海**資管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代表人，經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，戶籍在浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年9月18日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。其間經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于2019年1月28日、6月28日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月26日移送審查起訴。其間，本院曾將本案報(bào)送上海市人民檢察院第二分院審查，上海市人民檢察院第二分院于同年5月30日將本案交由本院辦理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月起，被告人項(xiàng)某某成立**公司，租賃上海市嘉定區(qū)嘉羅公路**號(hào)科創(chuàng)大廈**室對(duì)外辦公，后逐步在嘉定區(qū)福海路**號(hào)、清河路**號(hào)等地開設(shè)線下門店。其間，項(xiàng)某某以“**林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易所”名義制作店招，又陸續(xù)招募?xì)W宗安、葛月翠、葛翠梅（均另案處理）等人員負(fù)責(zé)管理或組建銷售團(tuán)隊(duì)，通過(guò)投遞傳單、門店廣告、召開推介會(huì)等形式，對(duì)外公開宣傳**公司理財(cái)產(chǎn)品，以約定高額收益、承諾保本付息等方式，與被害人簽訂《個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議》，向不特定公眾吸收資金。自2017年12月起，**公司又另行設(shè)立“**金融”線上投資產(chǎn)品，通過(guò)線上宣傳方式，亦向不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，項(xiàng)某某以**公司名義，通過(guò)線下門店共吸收投資人資金人民幣1.3億余元（以下幣種相同），現(xiàn)涉及800名被害人資金1億余元未兌付；通過(guò)線上平臺(tái)共吸收1200余名投資人資金2300余萬(wàn)元，現(xiàn)有200余名被害人資金400余萬(wàn)元未兌付。

另查明，被告人項(xiàng)某某使用其控制的個(gè)人銀行卡收取被害人資金，其中4700余萬(wàn)元資金用于歸還投資人本息、730余萬(wàn)元用于支付公司運(yùn)營(yíng)成本及支付員工個(gè)人，其余錢款均通過(guò)POS機(jī)消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等途徑流出。**公司在宣傳過(guò)程中所稱的**裝卸有限公司、**等經(jīng)營(yíng)實(shí)體與**公司并無(wú)實(shí)際投資情況。

2018年8月6日，被告人項(xiàng)某某自行至公安機(jī)關(guān)投案，但僅供認(rèn)部分犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)的書證；2.戶籍資料、工商登記資料等書證；3.被害人陳某甲、廉某某、吳某某等人的陳述，《投資人調(diào)查表》《個(gè)人資金出借與服務(wù)協(xié)議》、部分銀行交易憑證等書證；4.被害人王某甲等的報(bào)案材料；5.證人景某某、王某乙的證言、同案關(guān)系人歐宗安、葛月翠、葛翠梅的供述、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；7.調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)銀行交易明細(xì)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；8.證人陳某乙、張某某、徐某某的證言、浙江康潤(rùn)電子商務(wù)有限公司工商登記材料、銀行賬戶交易明細(xì)；9.證人陸某某、熊某某的證言；10.證人錢某某、牟某某、陳某丙的證言；11.被告人項(xiàng)某某的部分供述。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??張曉蘭

2019年9月9日

附：

1.被告人項(xiàng)某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)91冊(cè)，鑒定意見1冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；……數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。