河北省故城縣人民檢察院　

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕145號　

　　被告人項某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3310821985********，漢族，大學本科，中國共產黨員，無業(yè)。戶籍所在地：浙江省臺州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省臺州市椒江區(qū)**街**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月17日被故城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年8月20日被逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結，以被告人項某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年01月10日10時許，周某某報警稱于2020年1月2日，下載“急現(xiàn)貸”APP進行網貸，通過聯(lián)系所謂的“客服”，對方以讓其繳納風控保證金、擔保金為由，周某某通過銀行向對方轉賬人民幣77685元被騙。經查，2020年1月6日部分涉案資金流入到名為金某某名下中國農業(yè)銀行卡中和王某甲名下的中國工商銀行卡中，并分別在2020年01月06日15時11分13秒在農業(yè)銀行柜臺取現(xiàn)49900元和2020年01月06日13時47分17秒在工商銀行柜臺取現(xiàn)49900元。經調取該銀行取款監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，使用金某某和王某某銀行卡進行取現(xiàn)的人為項某某。

自2019年12月開始，被告人項某某明知在銀行取現(xiàn)的資金是違法資金的情況下，受“王某乙（音）”（未到案）指使，自己使用金某某和王某甲的銀行卡在銀行進行洗錢取現(xiàn)，共計人民幣200000元，項某某從中賺取所取現(xiàn)金額千分之三提成，并將取現(xiàn)的現(xiàn)金交到“王某乙”手中，非法獲利人民幣共計600元。案發(fā)后，被告人家屬積極賠償了受害人損失，得到諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、銀行交易明細等；

2.?證人金某某等證人證言；

3.被害人周某某的陳述；

5.被告人項某某的供述與辯解。

本院認為，被告人項某某明知是犯罪所得贓款，而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

????此致

河北省故城縣人民法院

檢察官：任永臣

2020年11月5日

附：

????1.被告人項某某現(xiàn)羈押于故城縣看守所；

????2.本案公安偵查卷貳冊、檢察起訴卷壹冊；

????3.認罪認罰具結書、告知書各壹份。