深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢公二刑訴〔2018〕1906號

被告人項某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508251991********，漢族，大專文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

辯護人尹華筠，廣東廣和律師事務所律師。

被告人傅某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508251993********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3508251992********，漢族，大專文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人羅某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3507211997********，漢族，初中文化，戶籍地福建省南平市順昌縣**鄉(xiāng)**村**號（自報）。

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3508251995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人項某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508251991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3508251992********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人曹某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3508251990********，漢族，中專文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

辯護人湯娟，北京市盈科（深圳）律師事務所律師。

被告人邱某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3508251996********，漢族，中專文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508251991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人樊某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5001011989********，漢族，初中文化，戶籍地重慶市萬州區(qū)**街道**村**號（自報）。

被告人曹某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508251987********，漢族，中專文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3508251997********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508251987********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號（自報）。

被告人邱某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3508251996********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**號（自報）。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508251991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人羅某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3508251995********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村街道**路**號（自報）。

被告人王某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3508251995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人錢某乙，曾用名錢某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3508251991********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**路**號（自報），曾因犯盜竊罪于2012年2月24日被江西省興國縣人民法院判處有期徒刑三年六個月；因犯盜竊罪于2016年9月23日被福建省連城縣人民法院判處有期徒刑八個月，2016年11月24日刑滿釋放。

被告人林某乙，曾用名林某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3508251994********，漢族，大專文化，戶籍地福建省龍巖市**鎮(zhèn)**路**號（自報）。

被告人項某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508251988********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某丁，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508251988********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人林某丁，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3508251995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報），曾因犯故意傷害罪于2016年8月1日被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑一年，2017年1月6日刑滿釋放。

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3526271980********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市**縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某戊，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508251987********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人項某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508251993********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3508251994********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某己，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508251993********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某庚，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3508251988********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

辯護人吳軍亮，廣東首譽律師事務所律師。

被告人傅某辛，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3508251989********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

被告人傅某壬，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3508251995********，漢族，高中文化，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號（自報）。

辯護人李茂淑，廣東博商律師事務所律師。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3504251981********，漢族，小學文化，戶籍地福建省三明市大田縣**鎮(zhèn)**村**號（自報）。

被告人張某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3504231995********，漢族，初中文化，戶籍地福建省**市**縣**號（自報）。

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3508221992********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍巖市永定縣**鄉(xiāng)**村村**號（自報）。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3506811987********，漢族，初中文化，戶籍地福建省龍海市**鄉(xiāng)**村**號（自報）。

被告人潘某甲，曾用名潘某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5107231995********，漢族，初中文化，戶籍地四川省綿陽市鹽亭縣**鎮(zhèn)**里村**（自報），曾因犯盜竊罪于2016年10月19日被福建省連城縣人民法院判處有期徒刑六個月，2016年7月31日刑滿釋放。

被告人張某丁，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5225011986********，漢族，初中文化，戶籍地貴州省安順市**鎮(zhèn)**村**號（自報）。

被告人周某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3624261999********，漢族，高中文化，戶籍地江西省吉安市泰和縣**鎮(zhèn)**道**號**單元**室（自報）。

被告人周某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4311241992********，漢族，小學文化，戶籍地湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**（自報）。

被告人尹某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5303241999********，漢族，小學文化，戶籍地云南省曲靖市羅平縣**街道**街**號（自報）。

上列被告人項某甲等39人因詐騙嫌疑，于2017年10月31日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年12月5日由深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕，均在押。被告人尹某某因詐騙嫌疑，于2017年10月31日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2017年11月6日被深圳市公安局龍華分局取保候?qū)彛?018年3月5日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人項某甲等39人涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日向本院移送審查起訴；以被告人尹某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月8日向本院移送審查起訴，本院于2018年2月9日將兩案進行并案審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年3月2日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年3月30日補查重報；本院于2018年4月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年5月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

從2017年7月開始，“水哥”、“飛哥”（另案處理）陸續(xù)糾集被告人項某甲等人偷越國境，前往緬甸撣邦小勐拉地區(qū)，以**花園、**度假村公寓等為窩點，逐漸形成電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團，對中國境內(nèi)電信網(wǎng)絡用戶實施詐騙活動。根據(jù)分工需要，該詐騙犯罪集團設立聊天組、客服組、資金組，并通過以下方式進行境外詐騙：先由聊天組成員（即“拉手”）使用安裝有虛假定位軟件的手機，在微信、探探、BLUED等社交平臺上尋找作案對象，進行聊天、交友。待熟絡后，聊天組成員便以高額傭金為引誘，吸引被害人出資“刷單”。被害人不疑有假，按照要求添加客服組成員的QQ號碼為好友，然后點擊客服組成員發(fā)送的虛假鏈接購買“商品”，并通過掃碼方式支付刷單金額。為獲取被害人信任，客服組成員會將前期額度較小的刷單本金及傭金返給被害人，引誘其加大資金注入。若被害人愿意繼續(xù)刷單，客服組成員便會推出含多個子任務的訂單給被害人，等被害人完成訂單后，便以被害人操作失誤、訂單超時等為由，要求被害人繼續(xù)刷解凍賬戶，并不斷延后“解凍”進度，從而騙取被害人財物。然后，由財務組成員將所騙資金進行套現(xiàn)。

經(jīng)核實，該詐騙集團通過上述詐騙手法在2017年8月至10月期間，騙取了被害人曹某丙26733.5元人民幣、被害人檀某某73941元人民幣、被害人王某丁6956元人民幣、被害人蘇某某27226元人民幣、被害人農(nóng)某某2000元人民幣、被害人黃某乙26839元人民幣、被害人趙某某46706元人民幣、被害人覃某某22640元人民幣、被害人孫某某5000元人民幣、被害人曾某某18047元人民幣、被害人莫某某6111元人民幣、被害人張某戊7649元人民幣、被害人劉某某935元人民幣，共計270783.5元人民幣。

為使犯罪收益最大化，該詐騙集團對成員制定了嚴格的管理規(guī)定以及優(yōu)厚的獎勵措施，形成“組員-組長-主管-老板”公司化的管理結(jié)構(gòu)。同時，該詐騙集團內(nèi)部建有微信工作群，供集團成員交流作案經(jīng)驗和詐騙方法等具體事宜。具體分工及參與詐騙數(shù)額如下：

1、“水哥”、“飛哥”為上述詐騙集團老板，負責提供原始資金和電腦、手機等作案設備、租用活動場地、招募成員、進行業(yè)務培訓等工作。

2、被告人項某甲為該詐騙集團主管，負責安排成員工作和飲食住宿、結(jié)算成員工資及提成、支付詐騙集團的日常生活開支、進行業(yè)務培訓等工作。

3、被告人傅某丙先在聊天組工作了一段時間，后進入資金組，從事資金套現(xiàn)及發(fā)放工資等工作。

4、被告人項某乙、傅某辛、黃某甲、王某丙、傅某戊、項某丙、錢某乙為聊天組A組成員，項某乙為該組組長，負責管理組員、進行業(yè)務培訓、統(tǒng)計組內(nèi)詐騙金額等工作。?

5、被告人王某甲、沈某某、張某丙、傅某壬、羅某乙、傅某己、周某乙、張某丁、樊某某、尹某某為聊天組B組成員，王某甲為該組組長。

6、被告人曹某甲、潘某甲、鄭某某、張某甲、傅某丁、傅某庚、林某乙為聊天組C組成員，曹某甲為該組組長。

7、被告人林某甲、林某丁、項某丁、王某乙、傅某乙為聊天組D組成員，林某甲為該組組長。

8、被告人邱某甲、李某某、張某乙、曹某乙、周某甲、邱某乙為聊天組E組成員，邱某甲為該組組長。另外，曹某乙還兼顧廚房做飯等后勤工作。

9、被告人陳某甲、傅某甲、羅某甲先期從事聊天工作，后期成為客服人員。

經(jīng)核實，項某甲于2017年7月加入詐騙集團，傅某丙、陳某甲于2017年8月加入詐騙集團，該詐騙集團期間騙取了曹某丙等13名被害人財物達270783.5元人民幣；邱某乙、王某甲、傅某壬、邱某甲、羅某乙、周某甲、林某甲、王某丙、傅某乙、項某丁、羅某甲于2017年9月初加入詐騙集團，該詐騙集團期間騙取了檀某某等12名被害人財物達244050元人民幣；曹某甲、曹某乙于2017年9月中旬后加入詐騙集團，該詐騙集團期間騙取了農(nóng)某某等8名被害人財物達135927元人民幣；傅某辛、傅某庚、黃某甲、傅某戊、項某丙、錢某乙、潘某甲、林某乙、周某乙、張某丁、樊某某、張某丙、尹某某、鄭某某、李某某、張某乙、張某甲、傅某丁、林某丁、王某乙、項某乙、沈某某、傅某己、傅某甲于2017年10月加入詐騙集團，該詐騙集團期間騙取了被害人張某戊、劉某某財物達8584元人民幣。

2017年9月30日，被害人覃某某在深圳市龍華區(qū)**街道****棟**房被項某甲等人詐騙后報案。2017年10月6日，深圳市公安局龍華分局進行立案偵查。經(jīng)偵查，該局鎖定了作案嫌疑人及活動軌跡。2017年10月28日，王某甲在緬甸撣邦東部第四特區(qū)**酒店主樓二樓大廳被公安機關(guān)抓獲歸案，項某甲等39名被告人在**度假村公寓被公安機關(guān)抓獲歸案。公安機關(guān)在上述公寓繳獲筆記本電腦7臺、POS刷卡機1臺、銀行卡11張、記事本5本，并從項某甲等被告人處繳獲手機、銀行卡若干（均已發(fā)還）。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦，POS刷卡機等；2.書證：個人身份信息，扣押清單，微信聊天記錄等；3.證人證言：證人黃某丙的證言；4.被害人陳述：被害人曹某丙、檀某某、王某丁、蘇某某、農(nóng)某某、黃某乙、趙某某、覃某某、孫某某、曾某某、莫某某、張某戊、劉某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人項某甲等40人的供述與辯解；6.勘驗、檢查等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬戶信息等。

本院認為，被告人項某甲、傅某甲、陳某甲、羅某甲、林某甲、項某乙、王某甲、曹某甲、邱某甲、傅某乙、樊某某、曹某乙、傅某丙、李某某、邱某乙、王某乙、羅某乙、王某丙、錢某乙、林某乙、項某丙、傅某丁、林某丁、張某甲、傅某戊、項某丁、張某乙、傅某己、傅某庚、傅某辛、傅某壬、黃某甲、張某丙、沈某某、鄭某某、潘某甲、張某丁、周某甲、周某乙、尹某某無視國家法律，詐騙公私財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人錢某乙、林某丁、潘某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條，應當從重處罰；被告人項某甲等40人在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明?

??????????????????????????????????2018年6月25日

附：

1.被告人項某甲等39人現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所；被告人尹某某被取保候?qū)彛ūＷC人徐某某，聯(lián)系電話159*******）。

2.案卷材料、證據(jù)49冊、光盤2張。

3.檢察機關(guān)訊問筆錄復印件41份、適用簡易程序建議書1份、量刑建議書1份。

4.涉案筆記本電腦等物品暫扣于深圳市公安局松元派出所。