上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人自報(bào)項(xiàng)某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省禹州市朱閣鄉(xiāng)席莊X組，在滬無固定住所。2020年8月13日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月14日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人自報(bào)王某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省許昌市襄城縣回族鎮(zhèn)西大街，在滬無固定住所。2020年8月4日因涉嫌詐騙罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省禹州市古城鎮(zhèn)古城村X組，在滬無固定住所。2020年7月23日因涉嫌詐騙罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月26日延長刑事拘留期限至三十日。同年8月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年11月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人自報(bào)趙某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省許昌市許昌縣蔣李集鎮(zhèn)趙堂村，在滬無固定住所。2020年8月4日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十日。同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。同年10月23日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人薛某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，中專文化，某房地產(chǎn)中介有限公司職工，戶籍在河南省禹州市古城鎮(zhèn)X組，在滬無固定住所。2020年7月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某對(duì)本案均同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某為牟利，明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，仍將銀行卡出售給他人，并從中獲利。其中，項(xiàng)某某伙同王某某，從李某某、趙某某、薛某某處收購工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行銀行卡四件套（銀行借記卡、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)SIM卡、身份信息）后出售給他人。

期間，電信詐騙團(tuán)伙利用被告人李某某名下的銀行賬戶實(shí)施詐騙，致使吳某某等40余名被害人被騙，其中60余萬元匯至被告人李某某提供給他人的尾號(hào)為2882的工商銀行卡及尾號(hào)為5976的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，上述二張銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)150余萬元；電信詐騙團(tuán)伙利用被告人趙某某名下的銀行賬戶實(shí)施詐騙，致使冷偉等20余名被害人被騙，其中20余萬元匯至被告人趙某某提供給他人的尾號(hào)為8650的工商銀行卡及尾號(hào)為3579的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，上述二張銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)80余萬元；電信詐騙團(tuán)伙利用被告人薛某某名下的銀行賬戶實(shí)施詐騙，致使吳某某等20余名被害人被騙，其中40余萬元匯至被告人薛某某提供給他人的尾號(hào)為2270的工商銀行卡及尾號(hào)為7572的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，上述二張銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)130余萬元。

2020年7月22日，被告人李某某、薛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；?同年8月3日，被告人王某某、趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年8月12日，被告人項(xiàng)某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人吳某某、高代洪、凌思平、張姍、王富強(qiáng)等七十余名被害人的陳述、受案登記表、立案決定書等證實(shí)，上述人員被他人通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款的事實(shí)。

2．上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行卡客戶信息及交易明細(xì)清單證實(shí)，被告人李某某、趙某某、薛某某開辦的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行賬戶收到被害人轉(zhuǎn)賬錢款及上述賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。

3．五名被告人的供述、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)，項(xiàng)某某伙同王某某，從李某某、趙某某、薛某某處收購銀行卡出售給他人及上述人員獲利情況。

4．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過證明、情況說明等證實(shí)，五名被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其五人刑事責(zé)任。被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某、薛某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人項(xiàng)某某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人王某某、李某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人趙某某判處拘役五個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人薛某某判處有期徒刑八個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院　

?檢??察??官：劉??曉

檢察官助理：曹康明?

2020年12月22日　

附：

1、被告人項(xiàng)某某、王某某、李某某、趙某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。被告人薛某某取保候?qū)徲跁鹤〉?。?9174644424）。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3、《適用速裁程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》?

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。