合肥市包河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕Z1730號(hào)　

　　被告人項(xiàng)某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261993********，漢族，高中文化，安徽省宿松縣人，戶籍地為宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。　

被告人汪某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261990********，漢族，?？莆幕不帐∷匏煽h人，戶籍地為宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。　

被告人畢某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261992********，漢族，?？莆幕?，安徽省宿松縣人，戶籍地為宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

上列三被告人因涉嫌詐騙罪于2020年6月3日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。同年9月29日被告人畢某某被本院決定取保候?qū)彛?020年12月8日被告人項(xiàng)某某、汪某某被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261994********，漢族，?？莆幕?，安徽省宿松縣人，戶籍地為宿松縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人匡某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261989********，漢族，初中文化，湖南省祁東縣人，戶籍地為祁東縣**鎮(zhèn)**村**組。

上列二被告人于2020年6月3日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人項(xiàng)某某、汪某某、畢某某、葉某某、匡某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人項(xiàng)某某、汪某某預(yù)謀以貸款平臺(tái)的名義向他人催收貸款，由項(xiàng)某某負(fù)責(zé)獲取客戶信息、收款銀行卡帳號(hào)、提供電話卡購(gòu)買渠道等，并將上述信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推送給汪某某；汪某某負(fù)責(zé)組織被告人匡某某、畢某某等人實(shí)施具體催收業(yè)務(wù)，項(xiàng)、汪二人從催收款中獲取10-15%的提成。4月底，匡某某、畢某某邀約被告人葉某某等人相繼在本市濱湖區(qū)等地，經(jīng)項(xiàng)某某、汪某某的組織，冒充貸款平臺(tái)催收人員，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等方式向他人催收“欠款”，獲取一定比例提成。

2020年6月2日，項(xiàng)某某、畢某某、葉某某在包河區(qū)被抓獲，汪某某和匡某某在長(zhǎng)豐縣被抓獲。

經(jīng)查，被告人匡某某詐騙被害人吳某某2925.68元、柳某某1000元、謝某某2988元；被告人畢某某、葉某某詐騙被害人蘇某某2700元、張某某2987.16元、陶某某2987.18元、趙某某5851.36元；被告人項(xiàng)某某、汪某某詐騙被害人尹某某等12人共計(jì)36375.18元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人吳某某等7人的陳述；2.被告人項(xiàng)某某、汪某某、畢某某、葉某某、匡某某等人的供述與辯解；3.書證：微信記錄截圖、轉(zhuǎn)帳記錄等；4.合肥市公安局包河分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人項(xiàng)某某、汪某某、畢某某、葉某某、匡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人項(xiàng)某某、汪某某以非法占有為目的，組織被告人畢某某、葉某某、匡某某等人，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)冒充金融從業(yè)人員，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取他人錢財(cái)，其中被告人項(xiàng)某某、汪某某詐騙數(shù)額為其行為36375.18元，數(shù)額巨大；被告人畢某某、葉某某的詐騙數(shù)額為14525.7元，被告人匡某某的詐騙數(shù)額為6913.68元，數(shù)額較大；5人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究5人的刑事責(zé)任。被告人項(xiàng)某某、汪某某、畢某某、葉某某、匡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院　

檢察官：倪衛(wèi)紅

　

（院印）

2020年12月8日　

附件：

1.被告人項(xiàng)某某、汪某某、畢某某、葉某某、匡某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份/《量刑建議書》一份