湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢刑檢刑訴〔2021〕3號

被告人項某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼：4301811992********，湖南省瀏陽市人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為湖南省瀏陽市**街道**組**路**號**棟**單元**號，住湖南省瀏陽市**街道**組**路**號**棟**單元**號。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月15日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月22日經本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼：4309811988********,湖南省沅江市人，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍地為沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，住長沙縣**鎮(zhèn)**花園**房。因涉嫌妨害信用卡管理罪、偽造、變造、買賣國家關機公文、證件、印章罪，2020年4月16日被長沙市公安局芙蓉分局取保候審。

被告人文某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼：4307221982********，常德市武陵區(qū)人，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍地為湖南省常德市武陵區(qū)**街道**村**棟**號**組，住湖南省常德市武陵區(qū)**街道**村**棟**號**組。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月17日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月22日經本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（外號“辣條”），男，1981年**月**日生，身份證號碼：441071981********,廣東省廣州市人，漢族，專科文化，廣州市**科技服務有限公司負責人，戶籍地為廣東省廣州市白云區(qū)**路**號**房，住廣東省廣州市白云區(qū)**路**號**房。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月18日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月22日經本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼：4407811994********，廣東省臺山市人，漢族，專科文化，廣州市**科技服務有限公司財務，戶籍地為廣東省山臺市**鎮(zhèn)**村**巷**號，住廣東省山臺市**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月19日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月22日經本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日生，身份證號碼：5112211983********，重慶市開州區(qū)人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為重慶市開州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，住重慶市開州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯買賣國家機關證件罪，2019年12月被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪、妨害信用卡管理罪，2020年4月22日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年5月28日經本院批準，次日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結，以被告人項某某、高某某、文某某、黃某某、伍某某、李某甲涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年8月19日、2020年10月27日延長審查起訴期限（自2020年8月23日至2020年9月6日、自2020年10月28日至2020年11月11日），且分別于2020年9月4日、2020年11月9日決定將本案退回公安機關補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查完畢后分別于2020年9月27日、2020年12月8日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：被告人項某某、高某某于2019年4月開始，以幫助他人辦理企業(yè)貸款為由收取客戶身份證后，聯(lián)系代辦公司辦理工商營業(yè)執(zhí)照、公章等公司登記資料，再將客戶帶至長沙市天心區(qū)浦發(fā)銀行湘府路支行、長沙市芙蓉區(qū)興業(yè)銀行蔡鍔路支行等銀行辦理對公賬戶。之后，項某某、高某某將辦理好的一整套公司營業(yè)執(zhí)照正副本、公章、私章、財務章、網(wǎng)銀U盾、銀行綁定的手機卡以數(shù)千元每套的價格出售給他人，從中獲利。

2019年7月，項某某將通過上述方式辦理的“湖南*甲貿易有限公司”“長沙**家具銷售有限公司”“湖南**建材銷售有限公司”“湖南*乙貿易有限公司”“湖南*甲科技有限公司”“湖南耀春市**工程有限公司”“徐州**科技有限公司”“長沙**家具銷售有限公司”“長沙**有限公司”“湖南*乙科技有限公司”十家公司的十套工商營業(yè)執(zhí)照等資料以4800元一套的價格賣給被告人文某某。

2020年3月，被告人李某甲以他人身份資料辦理了“四川**科技有限公司”的工商營業(yè)執(zhí)照等資料后，將上述資料以6500元一套的價格出售給文某某。

被告人文某某將買入的上述十一套工商營業(yè)執(zhí)照中的“湖南*甲貿易有限公司”的工商營業(yè)執(zhí)照等資料，以6500元的價格出售給成功（另案處理）。文某某將買入的剩余十套工商營業(yè)執(zhí)照等資料，以5000至8000元一套不等的價格出售給被告人黃某某，黃某某安排被告人伍某某核對材料是否齊全后將錢款支付給文某某。黃某某、伍某某使用上述對公賬戶用于搭建第三方支付平臺。

2020年4月14日，公安民警在項某某的住處起獲36家公司營業(yè)執(zhí)照，共計73家公司的公司公章、財務章、法人章，7家公司公章，9家公司財務專用章；2020年4月16日，公安民警在成功的住處起獲“湖南*甲貿易有限公司”財務章一枚。2020年4月17日，公安民警在黃某某的公司起獲現(xiàn)金62702元、網(wǎng)銀U盾15個、筆記本電腦5臺、蘋果手機4臺、微軟IPAD1臺、POS機4臺、小米手機2臺、華為手機1臺、臺式電腦主機4臺；2020年4月21日，公安民警在李某甲家中查獲4套公司營業(yè)執(zhí)照及公章、銀行卡等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.受案登記表、立案決定、線索來源及到案經過、戶籍信息、工商登記資料、微信轉賬記錄截圖、證據(jù)照片、銀行流水等書證、物證；2.辨認筆錄、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單；3.證人陳某某、李某乙、龍某某的證言；4.被告人項某某、高某某、文某某、黃某某、伍某某、李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人項某某、高某某、文某某、黃某某、伍某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人項某某、高某某、文某某、黃某某、伍某某、李某甲買賣國家機關證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，項某某、高某某、黃某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人伍某某起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人均能如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人項某某、高某某、文某某在有期徒刑一年至二年之間量刑，并處罰金；對黃某某、伍某某、李某甲在有期徒刑十個月至一年之間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察官：王艷

2021年1月6日

附件：1．被告人項某某、李某甲、文某某、黃某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；伍某某羈押于長沙市第四看守所；高某某被取保候審（1807519****）；

2．隨案移送案卷材料和證據(jù)拾冊；

3．《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》陸份；

4．《適用簡易程序建議書》壹份。_?