重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝南檢刑訴〔2020〕Z633號(hào)

被告人韓某日，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224011989********，朝鮮族，高中文化程度，吉林省延吉市人，無(wú)業(yè)，住吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人樸某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224061981********，朝鮮族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，吉林省延吉市人，住吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2224021986********，朝鮮族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，吉林省圖們市人，住吉林省延邊朝鮮族自治州圖們市**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2020年2月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某日、樸某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日、30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月，被告人韓某日受朋友安某某（另案處理）邀約到重慶市南岸區(qū)**城**棟**實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取韓國(guó)人財(cái)物。韓某日受安某某安排，現(xiàn)場(chǎng)管理業(yè)務(wù)員，并按照詐騙金額的2%予以提成。

當(dāng)安某某招聘的韓國(guó)籍或會(huì)說(shuō)韓語(yǔ)的業(yè)務(wù)員到重慶市南岸區(qū)**城**棟**房間后，由韓某日給業(yè)務(wù)員一張?jiān)捫g(shù)表，讓業(yè)務(wù)員熟悉話(huà)術(shù)，并按話(huà)術(shù)表的內(nèi)容，使用一種名為“VOIP”的通話(huà)軟件，冒充韓國(guó)首爾檢察院工作人員向韓國(guó)本土群眾撥打網(wǎng)絡(luò)詐騙電話(huà)，騙取韓國(guó)被害人財(cái)物。具體詐騙方法如下：

由一線業(yè)務(wù)員根據(jù)韓某日打印出來(lái)的韓國(guó)被害人信息，撥打網(wǎng)絡(luò)電話(huà)。當(dāng)韓國(guó)被害人接聽(tīng)電話(huà)后，一線業(yè)務(wù)員冒充韓國(guó)首爾檢察院偵查人員或檢察官助理,告知對(duì)方銀行卡涉嫌洗錢(qián)，詢(xún)問(wèn)被害人銀行卡內(nèi)的余額等；在騙取被害人信任并得知銀行卡內(nèi)余額信息后，一線業(yè)務(wù)員告訴韓某日，由韓某日指定具體業(yè)務(wù)員充當(dāng)二線業(yè)務(wù)員，冒充韓國(guó)首爾檢察官繼續(xù)與被害人通話(huà)，讓被害人將銀行卡的錢(qián)取出交給金融委員會(huì)保管，并發(fā)送一個(gè)虛假的韓國(guó)檢察院網(wǎng)站鏈接和一個(gè)植入了病毒的殺毒軟件給被害人。該網(wǎng)站上有一線業(yè)務(wù)員所稱(chēng)的相關(guān)虛假案件情況。同時(shí)，二級(jí)業(yè)務(wù)員告知被害人，點(diǎn)開(kāi)此網(wǎng)頁(yè)可查詢(xún)相關(guān)案件信息，但在點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)前需先安裝殺毒軟件，以達(dá)到控制被害人的手機(jī)的目的，讓被害人無(wú)法撥打電話(huà)至韓國(guó)首爾檢察院，而是回?fù)苤帘桓嫒颂?，以騙取被害人的信任。

二級(jí)業(yè)務(wù)員與被害人通話(huà)時(shí)，根據(jù)通話(huà)情況，讓韓某日向被害人郵箱內(nèi)發(fā)送相關(guān)的檢察院調(diào)查令、金融委員文書(shū)等的虛假文書(shū)，以進(jìn)一步騙取被害人信任，讓被害人將銀行卡內(nèi)的錢(qián)取出，并交給冒充金融委員會(huì)工作人員的韓國(guó)同伙。期間，韓某日將獲取的被害人銀行卡內(nèi)金額及被害人所處位置等相關(guān)情況發(fā)至安某某指定的網(wǎng)絡(luò)聊天群，由韓國(guó)同伙現(xiàn)場(chǎng)接應(yīng)，從被害人處取走現(xiàn)金。

韓國(guó)同伙從被害人處取走現(xiàn)金后逃離，并將騙取的資金按照比例轉(zhuǎn)給安某某。安某某收到詐騙所得的資金后，以周為單位與給韓某日結(jié)算，再由韓某日具體給業(yè)務(wù)員發(fā)放提成。

詐騙成功后，一線、二線業(yè)務(wù)員分別按照詐騙金額的7%予以提成。未詐騙成功的，業(yè)務(wù)員按每日100元領(lǐng)取生活費(fèi)。

2019年9月至12月初，安某某先后招聘了被告人樸某某、李某某與S某某、R某某、L某某、E某某、K某某、J某甲、J某乙（均另案處理）等人到南坪**城，冒充韓國(guó)檢察院工作人員，向不特定的韓國(guó)被害人撥打網(wǎng)絡(luò)詐騙電話(huà)，騙取韓國(guó)籍被害人吉某某、白某某、金某甲、崔某某等人財(cái)物，共計(jì)111.36萬(wàn)元。

被告人樸某某于2019年9月22日到南坪**城上班當(dāng)業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)撥打一級(jí)詐騙電話(huà)，也接聽(tīng)二線電話(huà)。其中，2019年12月9日，樸某某向被害人金某甲撥打了網(wǎng)絡(luò)詐騙電話(huà)，騙取金某甲韓幣2000萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，2019年9月至12月30日，樸某某共騙取被害人財(cái)物人民幣48萬(wàn)元，獲得提成1.5萬(wàn)元。

被告人李某某于2019年11月底到南坪**城上班當(dāng)業(yè)務(wù)員，每天負(fù)責(zé)撥打一級(jí)詐騙電話(huà)。其中，2019年12月24日，李某某向被害人鄭某某撥打了網(wǎng)絡(luò)詐騙電話(huà)，與曹某某成功騙取了被害人鄭某某韓幣2000萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，2019年12月至12月30日，李某某共騙取被害人財(cái)物人民幣12萬(wàn)元，因結(jié)算周期及被抓獲，未分得提成。

2019年12月30日，民警在現(xiàn)場(chǎng)將被告人韓某日、樸某某、李某某等人抓獲歸案。民警在現(xiàn)場(chǎng)提取、扣押了話(huà)術(shù)單若干、印有韓國(guó)人信息單若干、14部業(yè)務(wù)員撥打電話(huà)的手機(jī)，辦公室電腦等。民警從韓某日處扣押了贓款（未分贓的提成）3.9萬(wàn)元。

經(jīng)重慶市公安局南岸區(qū)分局對(duì)韓某日的電腦進(jìn)行勘驗(yàn)，勘驗(yàn)出韓國(guó)民眾信息（包括姓名、電話(huà)）130余萬(wàn)條。

被告人韓某日、樸某某、李某某到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的作案電腦、手機(jī)、現(xiàn)金等物證照片；

2.《戶(hù)籍資料》《簽證》《微信聊天記錄截圖》《手機(jī)備忘錄》《銀行卡交易記錄》《電話(huà)單》《話(huà)術(shù)單》《扣押決定書(shū)》《扣押清單》等書(shū)證；

3.證人田某某（J某丙）、劉某某（R某某）、池某甲（J某甲）、鷗某某（E某某）、黃某某（H某某）、李某某（L某某）、曹某某（J某乙）、諾某某（N某某）、金某乙（K某某）等人的證言；

3.被害人吉某某、金某甲、白某某、申某某、鄭某某、池某乙、崔某某、玄某某等人的陳述；

4.被告人韓某日、樸某某、李某某的供述和辯解；?

5.重慶中鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法審計(jì)報(bào)告》等鑒定意見(jiàn)；

6.《電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄》《辨認(rèn)筆錄》《提取筆錄》等筆錄；

7.《郵箱發(fā)送、接收記錄》等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某日以非法占有為目的，受他人安排現(xiàn)場(chǎng)管理業(yè)務(wù)員，以冒充韓國(guó)檢察工作人員向韓國(guó)境內(nèi)撥打網(wǎng)絡(luò)電話(huà)的方式，騙取韓國(guó)民眾財(cái)物，涉案金額為人民幣111.36萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人樸某某、李某某以非法占有為目的，冒充韓國(guó)檢察工作人員向韓國(guó)境內(nèi)撥打網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，騙取韓國(guó)民眾財(cái)物，涉案金額分別為人民幣48萬(wàn)元、12萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某日、樸某某、李某某，系共同犯罪，處罰適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人韓某日、樸某某、李某某，在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，處罰適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人韓某日、樸某某、李某某，到案后如實(shí)供述罪行，系坦白，處罰適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某日、樸某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人韓某日有期徒刑六年，并處罰金兩萬(wàn)元；判處被告人樸某某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處被告人李某某有期徒刑一年，并處罰金五千元；并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：馬??釔

檢察官助理：周鵬輝

2020年7月29日

附件：

1.被告人韓某日、樸某某現(xiàn)羈押于南岸區(qū)看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于重慶市第一看守所。

2.案卷材料6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序具結(jié)書(shū)》3份。

4.《刑事案件換押提訊提解證》3份。