重慶市巫山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

山檢刑訴〔2020〕61號(hào)

被告人韓某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼1523011963********，漢族，高中文化程度，退休職工，出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)，戶(hù)籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**委**組**號(hào)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**小區(qū)**號(hào)樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被巫山縣公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)2323011960********，漢族，高中文化程度，退休職工，出生于黑龍江省綏化市，住黑龍江省綏化市**街**委**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被巫山縣公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巫山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、寧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)權(quán)利義務(wù)及法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師張弛及值班律師熊善頗的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年，被告人韓某某、寧某某加入孫某某（另案處理）民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，寧某某任小組長(zhǎng)、韓某某系寧某某小組的統(tǒng)計(jì)員。

2018年9月，被告人韓某某經(jīng)朋友介紹加入趙某某（已判決）民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，并將以前的部分會(huì)員帶至該團(tuán)伙報(bào)單。趙某某等人虛構(gòu)解凍海外老人巨額資產(chǎn)需要手續(xù)費(fèi)、辦證費(fèi)等費(fèi)用，承諾解凍成功將給予報(bào)單會(huì)員高額回報(bào)，鼓動(dòng)會(huì)員報(bào)單，從而騙取會(huì)員錢(qián)財(cái)。趙某某任命團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)下設(shè)組長(zhǎng)，發(fā)展會(huì)員。韓某某經(jīng)趙某某任命為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，韓某某通過(guò)微信管理小組長(zhǎng)，將趙某某給的虛假文件發(fā)給小組長(zhǎng)，將資料制作成音頻發(fā)到微信群進(jìn)行宣傳，督促安排小組長(zhǎng)發(fā)展會(huì)員、積極報(bào)單。小組長(zhǎng)將詐騙的報(bào)單款交給韓某某，由韓某某交給趙某某。寧某某經(jīng)韓某某任命為副團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，與韓某某一起管理小組長(zhǎng)。寧某某組建管理小組長(zhǎng)的微信群，轉(zhuǎn)發(fā)虛假的宣傳資料，幫助宣傳、督促、管理小組長(zhǎng)。寧某某多次在中國(guó)劍鷹基金會(huì)相關(guān)微信群內(nèi)，轉(zhuǎn)發(fā)讓會(huì)員保密、不出門(mén)等教唆他人對(duì)抗調(diào)查的消息，逃避公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

2019年3月30日，趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，停止了詐騙活動(dòng)。當(dāng)日，寧某某將韓某某收取的詐騙款20400元轉(zhuǎn)給了趙某某。趙某某通過(guò)其民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目團(tuán)伙，共騙取報(bào)單款7731033元。被告人韓某某通過(guò)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，騙取報(bào)單款共計(jì)1240576.5元，其中，被告人寧某某參與騙取報(bào)單款共計(jì)1184639.5元。

2019年12月6日，被告人韓某某在內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市通遼機(jī)場(chǎng)被公安民警抓獲；?2019年12月7日，被告人寧某某在黑龍江綏化市被公安民警抓獲。到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.巫山縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬等書(shū)證；

2.證人趙某某、吳某某的證言；

3.被告人韓某某、寧某某供述與辯解；

4.巫山縣公安局制作的提取筆錄；

5.巫山縣公安局提取的視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某、寧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、寧某某以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，被告人韓某某、寧某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、寧某某共同故意實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人韓某某、寧某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人韓某某、寧某某到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、寧某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人韓某某有期徒刑五年，并處罰金十萬(wàn)元；建議判處被告人寧某某有期徒刑三年，并處罰金六萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巫山縣人民法院

檢?察?官：劉少華

??????????????????????????????????????檢察官助理：向靜

????????????????????????????????????????2020年4月17日

附：

????1.被告人韓某某、寧某某現(xiàn)羈押于奉節(jié)看守所；

2.案卷材料3冊(cè)共269頁(yè)，散頁(yè)材料2份，光盤(pán)7張；

3.《刑事案件換押提訊提解證》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各2份，《證人名單》1份?！?/span>