上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1890號(hào)

被告人韓某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091976********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)。

被告人徐某某，女，**人，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3101061965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人俞晶磊，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3101131976********，漢族，大專(zhuān)文化，系上海**投資管理有限公司員工，戶籍地**路**弄**號(hào)**室，住**路**弄**號(hào)**室。

被告人張偉，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041969********,漢族，大學(xué)文化，系中國(guó)**保險(xiǎn)公司員工，住上海市寶山區(qū)**村**號(hào)**室。

被告人俞晶磊因涉嫌詐騙罪于2019年4月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，被告人韓某某、徐某某、張偉因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后分別被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。同年7月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年8月22日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某等四人涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月9日、2020年2月21日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2019年間，嚴(yán)某某（另案處理）伙同其妻子被告人韓某某、公司合作伙伴被告人俞晶磊、張偉等人，糾集**被告人徐某某等人，由被告人徐某某等**人出面誘騙其他**被害人，以簽訂“房屋代持協(xié)議”給付**被害人好處費(fèi)為名，在未支付房款的情況下，誘騙**被害人將房產(chǎn)通過(guò)簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同過(guò)戶給嚴(yán)某某等指定的“代持人”所有，其后**及被告人韓某某、俞晶磊、張偉等人將騙得的房屋用于抵押貸款或轉(zhuǎn)賣(mài)，所得錢(qián)款用于公司運(yùn)營(yíng)或個(gè)人花用。具體分述如下：

1.2008年7月，被告人韓某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人王某甲、徐某某的上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣64萬(wàn)元）。

2.2008年9月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人葉某某、袁某某夫婦的江蘇省南通市**區(qū)**新苑**幢**室、**幢**號(hào)車(chē)庫(kù)及**新苑**幢**室、**幢**號(hào)車(chē)庫(kù)（合計(jì)價(jià)值人民幣98.9萬(wàn)元）。

3.2009年10月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人劉某某的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣85萬(wàn)元）。

4.2010年7月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人談某某的上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣72萬(wàn)元）。

5.2010年9月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人竇某某、滕某某夫婦的上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣51.6萬(wàn)元）。

6.2015年11月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人耿某某的上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣162萬(wàn)）。

7.2017年10月，被告人韓某某、徐某某伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人張某某?的上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣199萬(wàn)元）。

8.2018年8月，被告人韓某某、徐某某伙同**、陳某某（另案處理）等人，采用上述手段，騙得**被害人葛某某夫婦的上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣295萬(wàn)元）。

9.2018年10月，被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉伙同**等人，采用上述手段，騙得**被害人姚某某、王某乙夫婦的上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（價(jià)值人民幣282萬(wàn)元）。

2019年4月17日被告人俞晶磊接民警電話通知主動(dòng)至上海市公安局浦東分局接受調(diào)查，同年4月18日被告人徐某某、韓某某先后被上海市公安局浦東分局抓獲，同年4月19日被告人張偉接民警電話通知主動(dòng)至上海市公安局浦東分局投案。到案后，上述四名被告人均能基本如實(shí)供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人陳某某、方某某、顧某某等人的供述，證實(shí)其幫助**等人“代持”**被害人房產(chǎn)并抵押貸款或轉(zhuǎn)賣(mài)的事實(shí)。

2.被害人葛某某、葉某某、劉某某等人的陳述，證實(shí)其房屋被**、韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉等人誘騙過(guò)戶給他人，未收到房款，且房屋已被抵押貸款或被轉(zhuǎn)賣(mài)的事實(shí)。

3.不動(dòng)產(chǎn)登記信息、房屋買(mǎi)賣(mài)合同等書(shū)證，證實(shí)了涉案房產(chǎn)的權(quán)屬變更、貸款抵押及買(mǎi)賣(mài)情況。

4.浦東新區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證實(shí)了涉案房產(chǎn)在案發(fā)當(dāng)日的市場(chǎng)零售價(jià)格。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)四名被告人的身份情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)四名被告人的到案情況。

7.被告人韓某某等四人的供述，證實(shí)其到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)基本如實(shí)供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手法騙取**人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其中被告人韓某某、徐某某系多次詐騙，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某系又聾又啞的人犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十九條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人俞晶磊、張偉有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、徐某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人韓某某有期徒刑十五年，并處罰金；建議判處被告人俞晶磊、張偉有期徒刑十三年以上十四年以下，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑十二年以上十三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官:楊震宇

檢察官助理：欒芳

2020年4月26日

附：

1.被告人韓某某、徐某某、俞晶磊、張偉現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.偵查卷宗十九冊(cè)；

3.隨案移送手機(jī)等作案工具及其他證據(jù)（詳見(jiàn)贓證物品清單）；

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第十九條又聾又啞的人或者盲人犯罪，可以從輕、減輕或者免除處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?