黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑齊富檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人韓淑英，女，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302021970********，漢族，初中文化，月嫂，住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**委**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月2日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302061966********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**街區(qū)**棟**門(mén)**號(hào)。2012年1月12日因犯盜竊罪被齊齊哈爾市龍江縣人民法院判處拘役5個(gè)月，緩刑6個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月21日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結(jié)，以被告人韓淑英、邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份，被告人韓淑英建立一個(gè)男性的微信號(hào)，主動(dòng)添加被害人袁某某（女，54歲）為好友，并謊稱(chēng)自己叫“李斌”，經(jīng)常與袁某某聊天、示好。在取得袁某某的信任后，對(duì)袁某某實(shí)施詐騙。

1．2018年11月29日，被告人韓淑英以“李斌”在北京錢(qián)包丟失，無(wú)法回家為由，讓袁某某將人民幣1000元轉(zhuǎn)賬到其室友丁某某的微信中，再由丁某某轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

2．2019年1月30日，被告人韓淑英以“李斌”手機(jī)丟失為由，向袁某某借錢(qián)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)，讓袁某某將人民幣5000元轉(zhuǎn)賬到自己的另一個(gè)昵稱(chēng)為“靜心”的微信中。

3．2019年2月15日，被告人韓淑英以“李斌”住院需要交費(fèi)為由，讓袁某某將人民幣6000元轉(zhuǎn)賬到何某某微信中，再由何某某轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

4．2019年2月19日，被告人韓淑英以“李斌”兒子經(jīng)營(yíng)的服裝廠(chǎng)需要資金周轉(zhuǎn)為由，讓袁某某將人民幣10000元轉(zhuǎn)賬到被告人邱某某的微信中，再由邱某某轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

5．2019年2月25日，被告人韓淑英以“李斌”在外辦事錢(qián)包丟失急需用錢(qián)為由，讓袁某某將人民幣8000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，再由邱某某轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

6．2019年2月26日，被告人韓淑英以“李斌”在外辦事錢(qián)不夠用為由，讓袁某某將人民幣6000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

7．2019年3月3日，被告人韓淑英以“李斌”兒子住院急需用錢(qián)為由，讓被害人袁某某轉(zhuǎn)錢(qián)救急，讓袁某某將人民幣8000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

8．2019年3月8日，被告人韓淑英以“李斌”需要給保姆開(kāi)工資，自己手頭的錢(qián)不夠?yàn)橛桑屧衬侈D(zhuǎn)款。袁某某將人民幣5000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

9．2019年3月17日，被告人韓淑英以“李斌”需要去醫(yī)院復(fù)查，手頭錢(qián)不夠?yàn)橛?，讓袁某某給其轉(zhuǎn)款看病。袁某某將人民幣3000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

10．2019年3月31日，被告人韓淑英以“李斌”買(mǎi)藥缺錢(qián)的為由，讓袁某某向其轉(zhuǎn)款。袁某某將人民幣4000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

11．2019年4月11日，被告人韓淑英以“李斌”的兒子工廠(chǎng)需要發(fā)工資缺錢(qián)為由，讓被害人袁某某向其轉(zhuǎn)款。袁某某將人民幣5500元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

12．2019年5月23日，被告人韓淑英以“李斌”的兒子的服裝廠(chǎng)需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人袁某某借錢(qián)。袁某某將人民幣20000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

13．2019年6月22日，被告人邱某某收到被害人袁某某向其轉(zhuǎn)賬人民幣1000元后，在明知道韓淑英系詐騙的情況下，將收到的錢(qián)款再次轉(zhuǎn)給了被告人韓淑英。

14．2019年7月31日，被告人韓淑英以“李斌”缺錢(qián)買(mǎi)藥治病為由，向被害人袁某某借錢(qián)。袁某某將人民幣8000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

15．2019年8月5日，被告人韓淑英以“李斌”急需用錢(qián)為由，讓袁某某向其轉(zhuǎn)款。袁某某將人民幣10000元轉(zhuǎn)賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉(zhuǎn)賬給韓淑英。

被告人韓淑英自2018年11月至2019年8月共15次詐騙被害人袁某某累計(jì)人民幣100,500元，被告人邱某某得知韓淑英對(duì)袁某某實(shí)施詐騙后，繼續(xù)為韓淑英提供手機(jī)使用和微信轉(zhuǎn)賬10次，累計(jì)人民幣70,500元。詐騙所得錢(qián)款均被韓淑英揮霍。

經(jīng)偵查，被告人韓淑英于2019年11月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人邱某某于2020年1月13日被公安機(jī)關(guān)傳喚歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書(shū)證戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、微信交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等；

2．被害人袁某某的陳述；

3．被告人韓淑英、邱某某的供述和辯解；

4．證人丁某某、何某某的證言；

5．辨認(rèn)筆錄；

被告人韓淑英、邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓淑英以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額巨大；被告人邱某某明知韓淑英是在實(shí)施詐騙，并多次隱瞞真相代替其收取詐騙的錢(qián)款。其二人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人韓淑英系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人邱某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其從輕或者減輕處罰。被告人韓淑英、邱某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

檢察員：鮑丹

2020年3月31日

附：

1．被告人韓淑英、邱某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。