成都市青羊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成青檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人韓海洋，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4103041975********，漢族，高中文化，河南省孟津縣人，戶籍所在地河南省洛陽市纏河回族區(qū)**溝**號，四川**投資管理有限公司法定代表人。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2019年8月16日本院以其因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓海洋涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月9日，四川**投資管理有限公司（下稱**公司）登記成立，住所地位于本市青羊區(qū)**路**號，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍為一般經(jīng)營項(xiàng)目（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營）、投資與資產(chǎn)管理、投資信息咨詢、商務(wù)咨詢服務(wù)。被告人韓海洋系**公司法定代表人，王某甲（已判）系**，昝某某（已判）系行政部**，舒某某（已判）系業(yè)務(wù)部**，文某某（已判）系業(yè)務(wù)部一組**，王某乙（已判）系業(yè)務(wù)部**，鄭某某（已判）系業(yè)務(wù)部二組**，廖某某（已判）系業(yè)務(wù)部**，王某丙（已判）系業(yè)務(wù)部**，周某某（已判）系業(yè)務(wù)部**。

**公司成立后，韓海洋安排王某甲等人，指使業(yè)務(wù)員在街面采用發(fā)放傳單、口口相傳等形式，向不特定公眾宣傳洛陽市**房地產(chǎn)有限公司房地產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡稱**公司）、洛陽**基礎(chǔ)工程有限公司中標(biāo)的西成高鐵部分標(biāo)段項(xiàng)目（以下簡稱**公司），并根據(jù)投資金額、期限允諾階梯式遞增的月息。投資者確定投資后，與業(yè)務(wù)員在**公司簽訂三方《投資管理合同》。該合同主要內(nèi)容為投資者為甲方，**公司或**公司（投資運(yùn)營方）為乙方，**公司（投資管理方）為丙方；甲方提供資金給乙方，丙方為乙方提供連帶擔(dān)保，投資期限3-12個(gè)月不等，收益按月執(zhí)行12‰-16‰不等，到期后乙方償還本金。

前述合同簽訂前后，部分投資者在**蘇某某處以現(xiàn)金交納投資款，蘇某某將投資款存于其個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，后按韓海洋的指示將資金轉(zhuǎn)入他人賬戶；其余投資者主要通過POS機(jī)刷卡、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向王某甲62226295300********的交通銀行賬戶、韓某某62170024500*******的建設(shè)銀行賬戶等賬戶轉(zhuǎn)入投資款。韓海洋將投資款用于民間借貸、還本付息及公司運(yùn)營等。截止2015年8月11日，韓海洋等人向陳某某等224人非法吸存資金共計(jì)34，330，000元，已支付利息2，687，830元，造成集資參與人損失31，642，170元。

2014年12月初，因**公司資金鏈斷裂，韓海洋謊稱回洛陽籌集資金而潛逃。同月15日，因**公司延期兌付投資本息，陳某某等人陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2019年7月14日，韓海洋在洛陽市**幼師附屬幼兒園附近被民警擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人韓海洋伙同他人，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以還本付息為餌,向不特定公眾公開宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在伙同王某甲等人非法吸收公眾存款的共同犯罪中，韓海洋起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員 崔勇

2020年1月2日

附：

1.被告人韓海洋現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)捌冊，光盤貳張；

3.提票、換押證、量刑建議書各壹份。