福建省漳州市龍某某人民檢察院
起?訴?書
龍文檢一部刑訴〔2020〕57號
被告人韓某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506001991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**花園**幢**室，住址同戶籍所在地，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，經(jīng)漳州市公安局龍文分局決定，于2019年12月25日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法提供信用卡信息罪，經(jīng)漳州市龍某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被漳州市公安局龍文分局逮捕。
本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結，以被告人韓某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年4月20日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經(jīng)依法審查查明：
2019年7月間，被告人韓某甲得知出售銀行卡、U盾可牟利的信息后，因家庭經(jīng)濟拮據(jù)遂自己到多家商業(yè)銀行辦理了共4套的信用卡（以下所稱信用卡均包含銀行卡、U盾、密碼、綁定的電話卡等），并以自己要做生意使用或要出售U盾為由讓親朋韓某乙、張某某、何某甲、朱某某、何某乙等人先后到多家商業(yè)銀行辦理了信用卡各5套，共計25套。后于2019年7月25日由自己通過順豐速運寄件10個U盾、密碼及電話卡等出售給廣東省惠州市的陳某某。于2019年8月6日、10月25日、11月16日先后三次委托黃某甲通過順豐速運寄件將其余的U盾、密碼及電話卡等出售給廣東省廣州市白云區(qū)的某某、廣東省惠州市惠東縣的翁某某，并從中獲取非法利益1萬余元。
經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢：韓某乙的工商銀行賬戶、何某甲的光大銀行賬戶、朱某某的農業(yè)銀行和浦發(fā)銀行賬戶、何某乙的廈門銀行賬戶均被凍結、止付。
2019年12月25日，被告人韓某甲接到偵查人員的電話傳喚后主動到案，并對其犯罪事實供認不諱。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、物證：扣押被告人韓某甲的手機一部及扣押的部分銀行卡及補辦的U盾；2、黃某甲與韓某甲、黃某乙的微信聊天記錄截圖、銀行卡的開戶信息、公安部電信詐騙案件平臺查詢截圖、歸案過程及戶籍證明等書證；3、證人黃某甲、張某某、韓某乙、朱某某、何某乙、何某甲、黃某乙等人的證言；4、被告人韓某甲的供述和辯解；5、從被告人韓某甲手機中提取的電子數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人韓某甲非法提供他人信用卡信息，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，共計25張，數(shù)量巨大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人韓某甲在案發(fā)后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
漳州市龍某某人民法院
?????????????????????????????????????檢察官：謝少文
2020年4月27日
附件：
1．被告人韓某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所。
2．案卷材料和證據(jù)1冊。
3．適用簡易程序建議書1份。
4.《認罪認罰具結書》1份
相關法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；
（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；
（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。
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第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
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《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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