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起訴書(韓某甲非法吸收公眾存款案)_溧陽市人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評論0

江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

溧檢訴刑訴〔2020〕256號

被告人韓某甲(曾用名韓某乙),男,1952年****日生,居民身份證號碼3204231952********,漢族,初中文化,原溧陽市**經(jīng)紀有限公司法定代表人,戶籍地溧陽市**鎮(zhèn)**村委****號。被告人韓某甲因涉嫌集資詐騙罪,于2019年9月25日被溧陽市公安局刑事拘留,同年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

辯護人湯衛(wèi)東,江蘇方德律師事務所律師。

本案由溧陽市公安局偵查終結,以被告人韓某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年12月31日已告知被告人有權委托辯護人,告知被害人及其近親屬有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回偵查機關補充偵查,偵查機關于2020年3月13日補查重報本院于2020年1月31日、2020年4月14日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

被告人韓某甲系溧陽市**經(jīng)紀有限公司(已吊銷,以下簡稱“**公司”)法定代表人。

1997年至1999年期間,**公司法定代表人韓某甲通過向被害人許以可以隨時取回本金并支付利息的方式,向社會公眾大規(guī)模吸收存款,用于公司經(jīng)營及購買郵票等,被告人韓某甲陸續(xù)向宋某甲(6萬)、沈某某(5萬)、任某甲(0.4萬)、晉某某(8.8萬)、狄某某(2.55萬)、宋某乙(3萬)、任某乙(2萬)、朱某某(4萬)、蔣某某(2.4萬)、趙某甲(2萬)、錢某某(1.4萬)、張某某(1萬)、趙某乙(13.3萬)、史某某(18.5萬)、湯某某(2萬)、陳某某3萬、戴某某(12.16萬)、楊某某(8.55萬)、石某某(30萬)、黃某某(10萬)、徐某某(0.5萬)等人非法吸收資金136萬余元,到期不能歸還,造成嚴重損失。

1999年年底,被告人韓某甲因無力支付利息及本金離開溧陽,與被害人失去聯(lián)系,直至2019年9月25日在北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:溧陽市**經(jīng)紀公司內部借款憑證、借條等書證;

2.證人證言:證人范某某、彭某某等人的證言;

3.被害人陳述:被害人趙某乙、宋某甲、戴某某等人的陳述;

4.被告人的供述與辯解:被告人韓某甲的供述與辯解等。

本院認為,被告人韓某甲非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院

檢察官:任曉敏

2020年4月28日

附:

????1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于溧陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

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