杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1213號

被告人韓某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3306211963********，漢族，文化程度小學(xué)，原杭州**食品有限公司、杭州**進出口有限公司法定代表人、杭州**農(nóng)場負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月4日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限二次，退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款事實

2010年至2016年期間，被告人韓某甲先后以杭州**食品有限公司、杭州**農(nóng)場、廣**食品有限公司等企業(yè)經(jīng)營、銀行轉(zhuǎn)貸等需要為由，承諾兌付高額利息，通過他人介紹等方式，在杭州市蕭山區(qū)、河北省承德市豐寧滿族自治縣向周某甲、韓某乙、張某某、林某某平、周某乙、趙某甲、茅某某、徐某某、汪某某、李某某、高某某、鮑某某、寇某某、朱某某、趙某乙及豐寧滿族自治縣**扶貧小額貸款有限公司等不特定對象吸收資金約1938.05萬元。

被告人韓某甲因資金鏈斷裂無法償還，造成上述人員直接經(jīng)濟損失約1821.05萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：戶籍證明，工商登記資料，借條、銀行憑證等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過、情況說明，證人周某甲、韓某乙、李某某、高某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人韓某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：證人趙某甲的辨認(rèn)筆錄等。

二、拒不執(zhí)行判決事實

2012年至2016年，債權(quán)人張某某、周某乙及中國**銀行股份有限公司杭州蕭山支行等，以韓某甲未償還借款或其擔(dān)保的債務(wù)為由，先后向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起民事訴訟。

在韓某甲經(jīng)傳喚無正當(dāng)理由未到庭的情況下，杭州市蕭山區(qū)人民法院分別于2012年作出（2012）杭蕭商初字第1435、1436、1438、1440、1441、1442、3700、3701、3838號、（2012）杭蕭瓜商初字第401、402、559、571、813號民事判決書，涉及資金約2600萬余元；于2016年作出（2015）杭蕭商初字第5244號、（2016）浙0109民初13186號民事判決書，涉及資金約300萬余元。上述16份民事判決書判決認(rèn)定債權(quán)人張某某、周某乙、韓某乙、林某某平、周某甲及中國**銀行股份有限公司杭州蕭山支行、**銀行股份有限公司杭州蕭山支行、杭州蕭山**擔(dān)保有限公司、中國**資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司、杭州**擔(dān)保有限公司主張的2900萬余元債務(wù)及利息等，韓某甲應(yīng)當(dāng)予以償還或承擔(dān)連帶責(zé)任。上述判決生效后，2012年至2017年，杭州市蕭山區(qū)人民法院對各個案件分別送達(dá)執(zhí)行通知書等執(zhí)行文書，要求韓某甲履行判決。

被告人韓某甲在明知杭州市蕭山區(qū)人民法院已受理部分債權(quán)人對其提起的民事訴訟的情況下逃匿，且為躲避法院執(zhí)行判決，將相關(guān)資金藏匿、轉(zhuǎn)移至其親屬王某某名下實際由其掌握的農(nóng)業(yè)銀行賬戶以及其于2018年新注冊中國銀行賬戶內(nèi)進行使用。

2013年5月至2018年12月，被告人韓某甲上述銀行賬戶累計轉(zhuǎn)入資金約64萬元，其在他人處獲取現(xiàn)金約208.3萬元。其獲取上述270萬余元款項后未向法院報告財產(chǎn)情況，也未優(yōu)先履行法院生效判決，而將資金用于歸還其他債務(wù)及個人消費等，并于2017年5月10日被杭州市蕭山區(qū)人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：民事判決書、執(zhí)行通知書、銀行交易明細(xì)、保全變更申請書等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過、情況說明，證人姚某甲、蔣某某等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人韓某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：電子證物檢查筆錄、證人姚某乙的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款；被告人韓某甲對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三第一款；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲在在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：羅?貴

代理檢察員：顏利興

二○一九年七月十六日

附：

1、被告人韓某甲現(xiàn)羈押在蕭山區(qū)看守所

2、案卷材料8冊