甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

涼檢公訴刑訴〔2016〕640號(hào)

被告人韓某甲，男，1962?年**月**?日出生，公民身份號(hào)碼6223011962********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，戶(hù)籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016?年5?月31?日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6?月30?日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月2日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局逮捕。

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2016年9月30日至10月29日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次(自2016年9月17日至10月1日、自2016年11月30日至12月14日)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，被告人韓某甲在其胞弟韓某乙（另案處理）的誘騙下，加入虛擬的四川省德陽(yáng)市“**扶貧工程”國(guó)家項(xiàng)目為名的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織虛構(gòu)“**扶貧工程資本運(yùn)作”項(xiàng)目，以申購(gòu)虛擬份額、高額返利為誘餌，層層發(fā)展下線(xiàn)，以“5級(jí)3晉制”為管理模式，以直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人員70多人，每人認(rèn)購(gòu)12份，計(jì)人民幣40100元作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物。韓某甲加入該傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展其朋友解某某、楊某某等人（另案處理）為下線(xiàn)，且與該傳銷(xiāo)組織其他人員策劃發(fā)展下線(xiàn)、管理傳銷(xiāo)人員、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷(xiāo)組織活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)其直接或者間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員，按照發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量獲得非法利益。至案發(fā)時(shí)，韓某甲在該組織中已上平臺(tái)出局（老總級(jí)別，屬3級(jí)以上）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5、銀行交易明細(xì)表。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲以虛構(gòu)“**扶貧工程資本運(yùn)作”項(xiàng)目為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

檢察員：田明

2016年12月13日

附：

????1.被告人韓某甲現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。