陜西省清澗縣人民檢察院

起?訴?書

清檢刑刑訴〔2019〕58號(hào)

被告人韓某甲，男，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼：6127221971********，漢族，初中文化程度，戶籍地：陜西省神木市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),系神木**實(shí)際**,住神木市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年4月29日因涉嫌挪用資金罪被榆林市公安局刑事拘留。同年6月5日被榆林市人民檢察院依法批準(zhǔn)，同日被榆林市公安局依法執(zhí)行逮捕。2019年12月4日被我院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由榆林市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌挪用資金罪向榆林市人民檢察院移送審查起訴。榆林市人民檢察院2019年10月30日將案件指定我院審查辦理。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月1日已告知被害人的法定代表人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

挪用神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司資金的犯罪事實(shí)。

經(jīng)依法偵查查明：神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司由韓某甲、韓某乙（男，系韓某甲的叔伯哥哥）于2012年3月9日注冊(cè)成立，韓某乙為法定代表人，持股20%，韓某甲持股80%。2016年7月15日，韓某甲為了逃避法院的民事執(zhí)行案件，偽造股權(quán)給其親戚李某某轉(zhuǎn)讓的相關(guān)材料，將其持有神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司80%的股權(quán)變更到其親戚李某某的名下，**實(shí)際**。神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的日常管理、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)由韓某甲負(fù)責(zé)，韓某甲利用其管理公司的職務(wù)便利將公司的19,798,903元挪用，歸其個(gè)人使用。

1.2016年5月24日至9月21日挪用資金的犯罪事實(shí)

2016年5月24日上午10時(shí)，劉某某的神木農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)62302710009******給神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的建設(shè)銀行對(duì)公賬戶610501695204******轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元的保證金（分5筆，每筆100萬(wàn)元）。2016年5月24日11時(shí)，韓某甲指使公司的工作人員通過網(wǎng)銀將500萬(wàn)元分10筆，每筆50萬(wàn)元，從神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬戶610501695204******全部轉(zhuǎn)入韓某丙的個(gè)人建設(shè)銀行賬號(hào)62366841200******。2016年6月20日9時(shí)45分，高某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)“6228493076003******”給神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬戶610501695204******轉(zhuǎn)入499萬(wàn)元項(xiàng)目保證金。當(dāng)日10時(shí)，韓某甲指使公司的工作人員公司通過網(wǎng)銀將499萬(wàn)元分10筆從公司的對(duì)公賬戶全部轉(zhuǎn)入韓某丙的62366841200******賬號(hào)。韓某丙系韓某甲的父親，62366841200******銀行卡由韓某甲使用。以上兩筆保證金合計(jì)999萬(wàn)元，轉(zhuǎn)到韓某丙的銀行賬戶上后，由韓某甲支配使用。2016年5月24日至9月21日期間，韓某甲個(gè)人使用4,523,029元。

（1）2016年5月24日至9月15日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給韓某甲的6個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款42筆共計(jì)1,644,560元，被韓某甲用于還房貸和信用卡。

（2）2016年6月7日至9月11日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給韓某甲之妻王某某的6個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款14筆共計(jì)372,500元，用于還房貸、信用卡和個(gè)人。

（3）2016年6月30日至9月20日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給公司出納高某乙的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款3筆共計(jì)279,114元，其中給韓某甲取現(xiàn)金25000元，兌換外匯254,114元，用于韓某甲子女的留學(xué)費(fèi)用。

（4）2016年6月20日至9月21日，韓某丙的銀行賬號(hào)62366841200******給陳某某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款8筆共計(jì)426,401元，用于償還伊金霍洛旗蒙拓**牧業(yè)有限責(zé)任公司（韓某甲為法定代表人）的貸款。

（5）2016年6月16日至9月18日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給王某（系王某某的重戶）的銀行賬戶轉(zhuǎn)款4筆共計(jì)56000元，用于還房貸。

（6）2016年6月20日至9月20日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給韓某丁的6230202011******華夏銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款8筆，共計(jì)328,000元，用于還款。

（7）2016年9月20日，韓某丙的62366841200******銀行賬號(hào)給給李慧的6217000460011******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款254,114元購(gòu)買外匯，用于韓某甲子女的留學(xué)費(fèi)用。

（8）2016年5月24日至9月9日，韓某丙的建設(shè)銀行賬號(hào)62366841200******給朱靜的6228480018452******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款25筆，共計(jì)1，162，340元，用于償還江某某給韓某甲的貸款。

2016年5月24日至9月21日間，韓某丙、韓某甲的兒子韓某丁等人的銀行賬號(hào)與神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬戶又相繼有往來(lái)款，截至2016年9月21日，韓某甲共挪用資金4,098,903元，用于個(gè)人開支，未歸還神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司。

2.2017年7月22日至11月13日挪用資金的犯罪事實(shí)

2017年7月22日、29日、30日、31日，杜某甲的建設(shè)銀行賬號(hào)62148802******給神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬戶610501695204******分別轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元、100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、1900萬(wàn)元共計(jì)3000萬(wàn)元的合作費(fèi)用款。2017年7月22日、29日、30日，韓某甲指使公司的工作人員從公司對(duì)公賬號(hào)給韓某丙62366841200******銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)入480萬(wàn)元、100萬(wàn)元、500萬(wàn)元共計(jì)1080萬(wàn)元。2017年7月31日，韓某甲指使公司工作人員從公司對(duì)公賬戶給韓某丙的6228493076003******農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款1800萬(wàn)元?？傆?jì)給韓某丙轉(zhuǎn)款2880萬(wàn)元。2017年7月22日至11月13日，韓某丙的銀行賬號(hào)又給公司對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)回303萬(wàn)元。韓某甲將其中的1570萬(wàn)元挪用，歸其個(gè)人使用。

（1）2017年8月1日，韓某丙的62366841200******建設(shè)銀行賬號(hào)給韓某丙的6228493076003******農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，剩余的880萬(wàn)元全部被韓某甲挪用，歸其個(gè)人使用。韓某丙的62366841200******建設(shè)銀行賬號(hào)的支出情況:

①2017年7月22日，韓某丙的銀行賬號(hào)給神木縣**礦業(yè)有限公司的對(duì)公賬號(hào)610016951040******轉(zhuǎn)款400萬(wàn)元，用于韓某甲投資煤礦所交納的資源價(jià)款。

②2017年7月31日、8月18日，韓某丙銀行賬號(hào)給韓某丁的436742412111******建設(shè)銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元，用于韓某甲的個(gè)人開支。

③2017年7月29日，韓某丙的銀行賬號(hào)給韓某丁的6227000015930******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，用于韓某丁的個(gè)人開支。

④2017年7月24日、8月20日，韓某丙銀行賬號(hào)給韓某丁的6230202011******華夏銀行賬戶分別轉(zhuǎn)款82000元，共計(jì)164000元，用于還款。

⑤2017年7月29日、8月18日，韓某丙的銀行賬號(hào)給韓某丁的6222030200001******銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元，用于韓某丁的個(gè)人開支。

⑥2017年7月24日、8月22日，韓某丙的銀行賬號(hào)給陳某某的6229760080402******銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)款96000元，合計(jì)192000元，用于償還伊金霍洛旗蒙拓**牧業(yè)有限責(zé)任公司（韓某甲為法定代表人）的貸款。

⑦2017年7月24日、8月29日，韓某丙的銀行賬號(hào)給杜某乙的6227000460010******銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元、1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元，用于韓某甲的個(gè)人開支。

⑧韓某丙的銀行賬號(hào)給李某乙的6217000460012******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款27萬(wàn)元，兌換外幣，用于韓某甲子女的留學(xué)費(fèi)用。

⑨2017年7月30日、8月3日、9月2日、9月4日，韓某丙的銀行賬號(hào)給李某的4367424121100******建設(shè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元，用于韓某甲的個(gè)人開支。

⑩2017年9月2日，韓某丙的銀行賬號(hào)給馬某甲（系馬某乙的重戶）的6212882610000******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元，用于償還韓某甲和馬某乙的借款。

?2017年7月30日、31日，韓某丙的銀行賬號(hào)給內(nèi)蒙古**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的對(duì)公賬號(hào)1540******分別轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元、10萬(wàn)元，共計(jì)110萬(wàn)元，用于給韓某丁購(gòu)房。

?2017年8月1日，韓某丙的銀行賬號(hào)給彭某某的524011010******招商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，用于償還彭某某給韓某甲的借款。

?2017年7月25日、8月11日，韓某丙的銀行賬號(hào)給王某某的0200025601023******、4367420011120******銀行賬號(hào)分別轉(zhuǎn)款1.8萬(wàn)元、4.7萬(wàn)元合計(jì)6.5萬(wàn)元，用于償還房貸。

?2017年8月2日，韓某丙的銀行賬號(hào)給溫某某的xxxx1銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款27萬(wàn)元，兌換外幣，用于韓某甲子女的留學(xué)費(fèi)用。

?2017年7月25日、8月25日，韓某丙的銀行賬號(hào)給招商銀行股份有限公司北京分行的賬號(hào)9110597206******分別轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，共計(jì)40萬(wàn)元，用于償還房貸。

?2017年8月11日，韓某甲使用韓某丙的銀行卡在中國(guó)**醫(yī)院**醫(yī)學(xué)中心消費(fèi)13274.81元?，用于體檢。

?2017年8月15日，韓某丙的銀行賬號(hào)給張某某的xxxx2銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，用于償還張某某給韓某甲的借款。

?2017年9月7日，韓某丙的銀行賬號(hào)給楊某某的xxxx5銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款27萬(wàn)元，兌換外幣，用于韓某甲子女的留學(xué)費(fèi)用。

?2017年8月9日、9月6日，韓某丙的銀行賬號(hào)給朱某某的xxxx8農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款2筆，共計(jì)72萬(wàn)元，用于償還江某某給韓某甲的貸款。

（2）2017年8月24日，韓某丙的xxxx3農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)給內(nèi)蒙古**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的對(duì)公賬號(hào)1540******轉(zhuǎn)款70萬(wàn)元，用于給韓某丁購(gòu)房。

（3）2017年8月22日、23日，韓某丙的6228493076003******?農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)給韓某丙的6217370081500******農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款2筆，共計(jì)1900萬(wàn)元，用于給別人完成存款任務(wù)。2017年10月27日，韓某丙的6217370081500******農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)給韓某乙的6230271000011******銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款620萬(wàn)元，用于韓某甲購(gòu)買韓某乙在某某甲**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的股份。

根據(jù)公司的賬務(wù)記載：截止2016年12月31日，韓某丙欠公司614,569.8元。截止2017年12月31日，韓某丙欠公司23,084,369.8元。截止2018年7月31日，韓某丙欠公司12,052,733.8元。

挪用神木縣**鎮(zhèn)**村炭窯渠煤礦資金的犯罪事實(shí)。

經(jīng)依法偵查查明：神木縣**鎮(zhèn)**村炭窯煤礦于1989年注冊(cè)成立，企業(yè)性質(zhì)系集體企業(yè)，法定代表人為韓某乙。2005年，神木縣**鎮(zhèn)**村炭窯煤礦被韓某乙、韓某甲、二人承包。2011年7月6日，神木縣**鎮(zhèn)**村炭窯煤礦與周邊10個(gè)小煤礦整合注冊(cè)成立了神木縣**礦業(yè)有限公司。2018年10月31日，神木縣**鎮(zhèn)**村炭窯渠煤礦的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷。2018年1月29日，某某甲**礦業(yè)有限公司被內(nèi)蒙古匯能煤電集團(tuán)榆林**礦業(yè)有限公司收購(gòu)70%的股權(quán)，其中**村炭窯渠煤礦占11.49%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)為4.86億元，稅后價(jià)為4.619億元。某某甲**礦業(yè)有限公司指定將部分收購(gòu)款轉(zhuǎn)入韓某某的6230271000900******農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)。**村炭窯渠煤礦被收購(gòu)后，需交清之前所欠的資源價(jià)款34，850，063.54元，韓某甲和其他股東商議通過其的**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬戶給陜西省國(guó)土資源廳繳納資源價(jià)款。經(jīng)其他股東同意后，2019年1月4日，韓某戊的6230271000900******農(nóng)村商業(yè)銀行賬號(hào)將34，850，063.54元轉(zhuǎn)入**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的610501695204******對(duì)公賬戶。錢到賬后，韓某甲并未去繳納資源價(jià)款，而是利用其職務(wù)的便利，將34，850，063.54元全部挪用，由韓某甲個(gè)人支配使用。2019年8月2日，韓某甲的家屬通過**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的對(duì)公賬號(hào)將韓某甲挪用的34，850，063.54元資源價(jià)款繳納至神木市稅務(wù)局。

（1）2019年1月7日，神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的610501695204******對(duì)公賬戶給陜西**融信息咨詢有限公司的2610095109200******對(duì)公賬號(hào)轉(zhuǎn)款4筆，每筆500萬(wàn)元，共計(jì)2000萬(wàn)元，隨后購(gòu)買債券1964.12萬(wàn)元，還款35萬(wàn)。

（2）2019年1月8日，神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的610501695204******對(duì)公賬戶給郭某某的6214483001010******長(zhǎng)安銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元，用于還款。

（3）2019年1月8日，神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的610501695204******對(duì)公賬戶給民爆物品專營(yíng)有限責(zé)任公司的對(duì)公賬號(hào)26100621090******轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，用于繳納神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的火工品款。

（4）2019年1月10日，神木市**生態(tài)恢復(fù)**有限公司的610501695204******對(duì)公賬戶給白某某銀行賬號(hào)62250610110******轉(zhuǎn)款700萬(wàn)元，用于韓某甲的個(gè)人支出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證2.證人證言3.被害人陳述4.被告人的供述與辯解5.鑒定意見

本院認(rèn)為，被告人韓某甲利用其管理公司的職務(wù)便利將公司的54648966.54元挪用歸個(gè)人使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

清澗縣人民法院

檢察員：呼瑞峰

2019年12月9日

附：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徲谏衲臼?*鎮(zhèn)**村。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。