上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕295號

被告人韓某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：4107241970********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省獲嘉縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2014年12月，因犯破壞公用電信設(shè)施罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某乙，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：4107241978********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**道**弄**幢**室。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，曾用名：陳某某，男，1969年**月**日生，公民身份證號碼：3101131969********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**號**樓**室。2019年9月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、韓某乙、沈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人和被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年1月23日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年2月21日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月，被害人趙某某在本市楊某某**路**號向被告人韓某甲、韓某乙借款，韓某乙轉(zhuǎn)賬29萬元人民幣（下同）至韓某甲賬戶，韓某甲遂將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)至趙某某的賬戶，趙某某當(dāng)日回款8萬元至韓某甲控制的賬戶內(nèi)。后為償還債務(wù)，被害人趙某某向被告人沈某某等借款，沈某某轉(zhuǎn)賬50萬元至趙某某的賬戶，趙某某轉(zhuǎn)賬30萬元至被告人韓某乙賬戶作為還款，提現(xiàn)15萬元交給沈某某，沈某某于當(dāng)日將該筆錢款存入其銀行賬戶內(nèi)。之后，被害人趙某某通過出售房屋的方式全額還款給被告人沈某某。

2013年1月，被告人韓某乙向被害人蘇某某出借30萬元，同年5月，被告人韓某乙再次向蘇某某出借50?萬元，同日蘇某某將14.8萬元轉(zhuǎn)至韓某乙實(shí)際控制的銀行賬戶。之后，被害人蘇某某通過向他人借款的方式全額還款給被告人韓某乙。

2013年7月，被告人韓某甲與被害人徐某某簽訂了60萬元借款協(xié)議并申請辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行力公證，匯款60萬元到徐某某的銀行卡內(nèi)，徐當(dāng)日取現(xiàn)約40萬元后交付給韓某甲。2014年1月，被告人韓某甲向?qū)毶絽^(qū)人民法院申請執(zhí)行本金60萬元以及利息、違約金等，后向法院撤回了執(zhí)行申請。

上述事實(shí)，有被害人趙某某、蘇某某、徐某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人張某某、解某某、張某某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、交易明細(xì)，《房產(chǎn)抵押借款合同》《借款協(xié)議書》《抵押借款協(xié)議書》《上海市房地產(chǎn)登記申請書》《公證書》《委托書》《執(zhí)行證書》《具有強(qiáng)制執(zhí)行力的債權(quán)文書公證書》《執(zhí)行裁定書》等，公安機(jī)關(guān)出具的《工作情況》《歸案情況說明》，被告人韓某甲、韓某乙、沈某某的供述等證據(jù)證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲以非法占有為目的，與他人共同騙取被害人趙某某財物，數(shù)額較大；騙取被害人徐某某財物，數(shù)額巨大且著手實(shí)行犯罪后因意志以外的原因未得逞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人韓某乙以非法占有為目的，與他人共同騙取被害人趙某某財物、騙取被害人蘇某某財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某以非法占有為目的，與他人共同騙取被害人趙某某財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??員：胡迪

???2020年3月20日

附：1.被告人韓某甲、韓某乙、沈某某均羈押于楊某某看守所。

2.案卷材料五冊、補(bǔ)充證據(jù)材料一冊。

3.被告人韓某甲的辯護(hù)人梁成雙，上海申京律師事務(wù)所律師。被告人韓某乙的辯護(hù)人化難，上海明倫律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人韓紹花，河南悅言律師事務(wù)所律師。被告人沈某某的辯護(hù)人金振華，北京天馳君泰律師事務(wù)所上海分所律師。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……