重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z701號(hào)

被告人韓某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、羅某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，被告人韓某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月至2018年4月期間，李某甲（另案處理）在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博電腦城四樓租賃了美通通訊、和美通訊、C07辦公室、德隆通訊四個(gè)門面，從事強(qiáng)迫他人接受貸款服務(wù)、詐騙等犯罪活動(dòng)。李某甲糾集李某乙（另案處理）、鄭某甲（另案處理）等及被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人在上述地點(diǎn)對(duì)外從事手機(jī)分期貸款、現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)，多次強(qiáng)迫或者騙取他人接受高額的貸款手續(xù)費(fèi)，逐漸形成了以被告人李某甲為首，以被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，相互配合。李某甲負(fù)責(zé)上述店面的全面管理，并通過網(wǎng)絡(luò)媒介等向社會(huì)發(fā)布低息貸款、無抵押貸款等虛假貸款信息，尋找急需資金的客戶作為犯罪對(duì)象，招攬客戶。李某乙作為公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)上述店面的人員考勤、工資提成匯總、核算發(fā)放、人員安排等管理事宜。在和美通訊工作的手機(jī)分期貸款業(yè)務(wù)員被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人，向其接待的客戶謊稱辦理大額現(xiàn)金貸款需先辦理手機(jī)貸款或者以辦理手機(jī)分期貸款提高征信以方便辦理貸款為由，騙取被害人同意辦理手機(jī)分期貸款業(yè)務(wù)。手機(jī)分期貸款通過審核后，上述業(yè)務(wù)員將客戶帶至德隆通訊店內(nèi)交給鄭某甲等人，由鄭某甲等負(fù)責(zé)向客戶索取高額貸款收費(fèi)。隨后鄭某甲向貸款客戶虛構(gòu)手續(xù)費(fèi)、手機(jī)折舊費(fèi)等費(fèi)用，利用貸款資金會(huì)放款至犯罪集團(tuán)控制的賬戶上的優(yōu)勢(shì)地位，采取態(tài)度強(qiáng)硬、語言威脅等談判方式強(qiáng)行收取或者以之后辦理貸款不再收取任何費(fèi)用為由騙取客戶接受貸款額度30%-50%的高額收費(fèi)，扣除上述收費(fèi)后，將剩余的貸款資金以現(xiàn)金方式返還給客戶。

經(jīng)查證，2017年7月至2018年4月期間，該犯罪集團(tuán)成員被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙以上述方式非法獲取了被害人鄭某乙等14名被害人財(cái)物。具體犯罪事實(shí)如下。

一、強(qiáng)迫交易

1.2018年4月2日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人陳某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣4800元（以下幣種相同），后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人陳某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)2800元，被害人陳某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

2.2018年4月3日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人唐某某辦理手機(jī)分期貸款4800元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人唐某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)2800元，被害人唐某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

3.2018年4月5日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人劉某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣4880元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人劉某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)2980元，被害人劉某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

4.2018年4月7日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人鄭某乙辦理手機(jī)分期貸款人民幣4880元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人鄭某乙收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)3080元，被害人鄭某乙迫于無奈接受該費(fèi)用。

5.2018年4月15日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人蔡某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣7180元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人蔡某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)4280元，被害人蔡某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

6.2018年3月5日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人彭某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣7860元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人彭某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)4860元，被害人彭某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

7.2018年4月15日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人廖某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣4800元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人廖某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)1800元，被害人彭某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

8.2018年4月4日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人杜某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣7100元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行返還給被害人杜某某一部手機(jī)并向其收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)3300元，被害人杜某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

9.2018年4月16日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人申某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣7500元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人申某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)4500元，被害人申某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

10.2018年3月20日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人譚某某辦理手機(jī)分期貸款人民幣6980元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強(qiáng)行向被害人譚某某收取虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等共計(jì)2980元，被害人譚某某迫于無奈接受該費(fèi)用。

二、詐騙

1.2018年3月24日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人胡某某辦理手機(jī)分期貸款10150元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人胡某某現(xiàn)金3800元，以各種虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等名義騙取了被害人的剩余貸款共計(jì)6350元。

2.2018年3月21日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人黃某某辦理手機(jī)分期貸款6980元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人胡某某現(xiàn)金3000元，以各種虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等名義騙取了被害人的剩余貸款共計(jì)3980元。

3.2018年4月9日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人程某某辦理手機(jī)分期貸款3000元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人程某某現(xiàn)金1000元，以各種虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等名義騙取了被害人的剩余貸款共計(jì)2000元。

4.2018年4月4日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人羅某乙辦理手機(jī)分期貸款7100元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人羅某乙現(xiàn)金3000元，以各種虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)等名義騙取了被害人的剩余貸款共計(jì)4100元。

綜上，在李某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙按照分工安排，積極參與犯罪，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。其中，被告人韓某甲參與強(qiáng)迫交易4筆，造成他人直接經(jīng)濟(jì)損失11660元；被告人羅某甲參與強(qiáng)迫交易3筆，造成他人直接經(jīng)濟(jì)損失10940元；被告人韓某乙參與強(qiáng)迫交易3筆，造成他人直接經(jīng)濟(jì)損失10780元；參與詐騙4筆，騙取他人財(cái)物16430元。

2018年4月18日，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙在本區(qū)石橋鋪被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人韓某甲、羅某甲到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人的手機(jī)4部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍資料、手機(jī)專賣專用票據(jù)、還款提示單、還款指引等；

2被害人陳述：被害人鄭某乙、劉某某、唐某某等14名被害人的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人韓某甲的供述和辯解、被告人羅某甲的供述和辯解、被告人韓某乙的供述和辯解；

4勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取扣押筆錄；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)微信截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某甲、羅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙為了謀取非法利益，在以李某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，按照分工安排，積極參與犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韓某甲以威脅手段，多次強(qiáng)迫他人接受貸款服務(wù)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額11660元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人韓某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人韓某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。被告人羅某甲以威脅手段，多次強(qiáng)迫他人接受貸款服務(wù)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額10940元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某甲到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人羅某甲有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。被告人韓某乙以威脅手段，多次強(qiáng)迫他人接受貸款服務(wù)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額10780元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人韓某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物16430元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某乙在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十六條第一款的規(guī)定，建議判處被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙賠償相應(yīng)被害人的經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察長：趙??凡

檢察官：牛克林

2020年7月30日

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附件：1.被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙現(xiàn)羈押于重慶市九??

???龍坡區(qū)看守所；

??2.本案卷宗五冊(cè)及散頁證據(jù)材料；

??3.一證通三份；

??4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。