重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z701號

被告人韓某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4405821995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌強迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4405821990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌強迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4405821997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2008年5月25日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彛?019年5月24日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪、強迫交易罪，于2020年6月19日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2020年6月29日經(jīng)本院批準，次日被重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、羅某甲涉嫌強迫交易罪，被告人韓某乙涉嫌強迫交易罪、詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月至2018年4月期間，李某甲（另案處理）在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博電腦城四樓租賃了美通通訊、和美通訊、C07辦公室、德隆通訊四個門面，從事強迫他人接受貸款服務、詐騙等犯罪活動。李某甲糾集李某乙（另案處理）、鄭某甲（另案處理）等及被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人在上述地點對外從事手機分期貸款、現(xiàn)金貸款業(yè)務，多次強迫或者騙取他人接受高額的貸款手續(xù)費，逐漸形成了以被告人李某甲為首，以被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人為成員的惡勢力犯罪集團。

該犯罪集團成員分工明確，相互配合。李某甲負責上述店面的全面管理，并通過網(wǎng)絡媒介等向社會發(fā)布低息貸款、無抵押貸款等虛假貸款信息，尋找急需資金的客戶作為犯罪對象，招攬客戶。李某乙作為公司的財務負責人，負責上述店面的人員考勤、工資提成匯總、核算發(fā)放、人員安排等管理事宜。在和美通訊工作的手機分期貸款業(yè)務員被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙等人，向其接待的客戶謊稱辦理大額現(xiàn)金貸款需先辦理手機貸款或者以辦理手機分期貸款提高征信以方便辦理貸款為由，騙取被害人同意辦理手機分期貸款業(yè)務。手機分期貸款通過審核后，上述業(yè)務員將客戶帶至德隆通訊店內(nèi)交給鄭某甲等人，由鄭某甲等負責向客戶索取高額貸款收費。隨后鄭某甲向貸款客戶虛構手續(xù)費、手機折舊費等費用，利用貸款資金會放款至犯罪集團控制的賬戶上的優(yōu)勢地位，采取態(tài)度強硬、語言威脅等談判方式強行收取或者以之后辦理貸款不再收取任何費用為由騙取客戶接受貸款額度30%-50%的高額收費，扣除上述收費后，將剩余的貸款資金以現(xiàn)金方式返還給客戶。

經(jīng)查證，2017年7月至2018年4月期間，該犯罪集團成員被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙以上述方式非法獲取了被害人鄭某乙等14名被害人財物。具體犯罪事實如下。

一、強迫交易

1.2018年4月2日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人陳某某辦理手機分期貸款人民幣4800元（以下幣種相同），后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人陳某某收取虛構的手續(xù)費等共計2800元，被害人陳某某迫于無奈接受該費用。

2.2018年4月3日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人唐某某辦理手機分期貸款4800元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人唐某某收取虛構的手續(xù)費等共計2800元，被害人唐某某迫于無奈接受該費用。

3.2018年4月5日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人劉某某辦理手機分期貸款人民幣4880元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人劉某某收取虛構的手續(xù)費等共計2980元，被害人劉某某迫于無奈接受該費用。

4.2018年4月7日，被告人韓某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人鄭某乙辦理手機分期貸款人民幣4880元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人鄭某乙收取虛構的手續(xù)費等共計3080元，被害人鄭某乙迫于無奈接受該費用。

5.2018年4月15日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人蔡某某辦理手機分期貸款人民幣7180元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人蔡某某收取虛構的手續(xù)費等共計4280元，被害人蔡某某迫于無奈接受該費用。

6.2018年3月5日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人彭某某辦理手機分期貸款人民幣7860元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人彭某某收取虛構的手續(xù)費等共計4860元，被害人彭某某迫于無奈接受該費用。

7.2018年4月15日，被告人羅某甲在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人廖某某辦理手機分期貸款人民幣4800元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人廖某某收取虛構的手續(xù)費等共計1800元，被害人彭某某迫于無奈接受該費用。

8.2018年4月4日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人杜某某辦理手機分期貸款人民幣7100元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行返還給被害人杜某某一部手機并向其收取虛構的手續(xù)費等共計3300元，被害人杜某某迫于無奈接受該費用。

9.2018年4月16日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人申某某辦理手機分期貸款人民幣7500元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人申某某收取虛構的手續(xù)費等共計4500元，被害人申某某迫于無奈接受該費用。

10.2018年3月20日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人譚某某辦理手機分期貸款人民幣6980元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，強行向被害人譚某某收取虛構的手續(xù)費等共計2980元，被害人譚某某迫于無奈接受該費用。

二、詐騙

1.2018年3月24日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人胡某某辦理手機分期貸款10150元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人胡某某現(xiàn)金3800元，以各種虛構的手續(xù)費等名義騙取了被害人的剩余貸款共計6350元。

2.2018年3月21日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人黃某某辦理手機分期貸款6980元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人胡某某現(xiàn)金3000元，以各種虛構的手續(xù)費等名義騙取了被害人的剩余貸款共計3980元。

3.2018年4月9日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人程某某辦理手機分期貸款3000元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人程某某現(xiàn)金1000元，以各種虛構的手續(xù)費等名義騙取了被害人的剩余貸款共計2000元。

4.2018年4月4日，被告人韓某乙在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪賽博數(shù)碼城四樓和美通訊店內(nèi)，騙取被害人羅某乙辦理手機分期貸款7100元，后由鄭某甲在上述數(shù)碼城四樓德隆通訊店內(nèi)，支付給被害人羅某乙現(xiàn)金3000元，以各種虛構的手續(xù)費等名義騙取了被害人的剩余貸款共計4100元。

綜上，在李某甲為首的惡勢力犯罪集團中，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙按照分工安排，積極參與犯罪，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。其中，被告人韓某甲參與強迫交易4筆，造成他人直接經(jīng)濟損失11660元；被告人羅某甲參與強迫交易3筆，造成他人直接經(jīng)濟損失10940元；被告人韓某乙參與強迫交易3筆，造成他人直接經(jīng)濟損失10780元；參與詐騙4筆，騙取他人財物16430元。

2018年4月18日，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙在本區(qū)石橋鋪被公安機關抓獲，被告人韓某甲、羅某甲到案后如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，公安機關扣押被告人的手機4部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍資料、手機專賣專用票據(jù)、還款提示單、還款指引等；

2被害人陳述：被害人鄭某乙、劉某某、唐某某等14名被害人的陳述；

3被告人的供述和辯解：被告人韓某甲的供述和辯解、被告人羅某甲的供述和辯解、被告人韓某乙的供述和辯解；

4勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、提取扣押筆錄；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機微信截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某甲、羅某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙為了謀取非法利益，在以李某甲為首的惡勢力犯罪集團中，按照分工安排，積極參與犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韓某甲以威脅手段，多次強迫他人接受貸款服務，造成直接經(jīng)濟損失金額11660元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人韓某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人韓某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人韓某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。被告人羅某甲以威脅手段，多次強迫他人接受貸款服務，造成直接經(jīng)濟損失金額10940元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人羅某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人羅某甲有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五千元。被告人韓某乙以威脅手段，多次強迫他人接受貸款服務，造成直接經(jīng)濟損失金額10780元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任；被告人韓某乙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物16430元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人韓某乙在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十六條第一款的規(guī)定，建議判處被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙賠償相應被害人的經(jīng)濟損失。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察長：趙??凡

檢察官：?？肆?/span>

2020年7月30日

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附件：1.被告人韓某甲、羅某甲、韓某乙現(xiàn)羈押于重慶市九??

???龍坡區(qū)看守所；

??2.本案卷宗五冊及散頁證據(jù)材料；

??3.一證通三份；

??4.《認罪認罰具結(jié)書》二份。