河北省隆化縣人民檢察院　

起?訴?書

隆檢公訴刑訴〔2020〕160號　

被告人韓某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼1308021954********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住河北省承德市雙橋區(qū)**樓**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年11月5日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2113211982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住**樓**單元**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年11月9日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1326271970********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣，住河北省承德市豐寧滿族自治縣**村**號。2010年12月2日因敲詐勒索罪被深圳市中級人民法院判處有期徒刑6年，2015年3月26日刑滿釋放。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)隆化縣公安局決定，于2019年11月7日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)隆化縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日被隆化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、郭某甲、郭某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月22日補(bǔ)查重報。本院于2020年3月13日、5月23日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年6月份以來，被告人韓某甲、郭某甲、郭某乙等人以虛構(gòu)可以解凍“民族資產(chǎn)”類項目向報名參加項目的會員承諾能獲取高額回報，從而騙取錢財。郭某甲于2017年年底組織“精準(zhǔn)扶貧”項目，其發(fā)展韓某甲及劉某某（在逃）二人組織實施，該項目任命劉某某為“精準(zhǔn)扶貧北方服務(wù)站”站長，韓某甲為副站長。命二人組織微信群，發(fā)展會員后獲取詐騙資金后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給郭某甲，其中韓某甲從郭某甲處獲取資料后，組建微信群，在各個微信群中宣導(dǎo)虛構(gòu)的精準(zhǔn)扶貧政策，從而讓會員對該項目深信不疑。且在該項目進(jìn)行期間其從會員處以“20＋1”“162＋1”等小項目為借口，經(jīng)手收取詐騙資金218313元后全部報單轉(zhuǎn)給郭某甲，劉某某以同種方式報單535051元。郭某甲收到該753364元詐騙款項后，向其上級群張某某（山西省太谷縣公安局另案處理）報單1萬余元，其余款項被其揮霍。

郭某乙自2016年6月份開始從事“民族資產(chǎn)解凍”類項目參加詐騙活動，共參與組建微信群三十余個，每個群成員一百至四百余人（人數(shù)不等）其中在“巨龍國際項目A計劃”項目中，其向所組織的微信群中會員每人收取會費(fèi)3600元，在其所組織的群組內(nèi)共有360人報單，收到1296000元詐騙款項，其留少許手續(xù)費(fèi)后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式上交給被告人韓某乙（重慶市公安局榮昌分局另案處理）、何某某（無錫市公安局惠山分局另案處理）。

該三人在參加“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件以來，所組織及參與的所有項目均未向微信群組內(nèi)人員兌現(xiàn)承諾。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人韓某甲、郭某甲、郭某乙的供述和辯解；證人薛某某、閆某某等人的證言；微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬小票；授權(quán)委托書、宣講詞、承諾書、會員統(tǒng)記表、股東花名冊、平臺項目報單登記表；刑事判決書及戶籍證明信。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韓某甲、郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲、郭某甲、郭某乙三人作為民族資產(chǎn)解凍類犯罪代理人，參加“民族資產(chǎn)解凍”項目六個月以上，沒有成功兌現(xiàn)仍繼續(xù)發(fā)展、管理會員，郭某甲截留款項據(jù)為已有，涉案金額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條及《關(guān)于依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪的意見》第二條第三、第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲、郭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人郭某乙系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，請依法判處。

此致

隆化縣人民法院　

檢察官：胡朝旺

2020年6月4日　

附件：

1.被告人韓某甲、郭某甲、郭某乙現(xiàn)羈押于隆化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》1份。