貴州省綏陽縣人民檢察院

起?訴?書

綏檢刑訴〔2020〕49號

被告人韓某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼5221251980********，仡佬族，初中文化，道真縣**建材經(jīng)營部、道真縣**供應廢舊金屬加工廠、道真縣***農(nóng)家樂店負責人，道真縣仡鄉(xiāng)**大酒店有限公司（以下簡稱**大酒店）、道真縣**大酒店管理有限責任公司、道真縣**旅游有限責任公司、道真**醫(yī)院股東，戶籍所在地貴州省遵義市**區(qū)**路**棟**單元**，現(xiàn)住遵義市**區(qū)**路**棟**。因毆打他人，于1996年5月30日被道真縣公安局處以拘留十日；因嫖娼，于1998年8月4日被道真縣公安局處以罰款叁仟元并警告；因毆打他人，于1998年9月4日被道真縣公安局處以200元罰款；因非法限制他人人身自由，于1998年9月4日被道真縣公安局處以十五日拘留；因?qū)め呑淌?，?999年10月19日被道真縣公安局處以罰款貳佰元；因嫖娼，于2012年5月8日被道真縣公安局處以罰款五百元。因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽縣公安局決定重新計算偵查羈押。

被告人謝某甲（綽號莽某某、謝某乙），男，1971年**月**日出生，公民身份號碼5221251971********，土家族，初中文化，原道真縣**娛樂有限公司**,道真縣**歌舞廳負責人，貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**路加油站旁。因犯賭博罪，于1996年6月4日被遵義市人民法院判處有期徒刑二年另六個月;?因毆打他人，于1998年9月4日被道真縣公安局處以200元罰款；因非法限制他人人身自由，于1998年9月4日被道真縣公安局處以十五日拘留。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住；于2020年3月11日被綏陽縣公安局取保候?qū)彛?020年6月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人代某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5221251985********，仡佬族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號**號，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2002年9月2日被道真縣公安局處以罰款貳佰元；因嫖娼，于2012年5月8日被道真縣公安局處以罰款五百元；因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元；因嫖娼，于2019年7月31日被道真縣公安局處以行政拘留十日；因犯尋釁滋事罪，于2009年6月3日被道真縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月；因犯非法買賣彈藥罪，于2015年3月13日被道真縣人民法院判處有期徒刑四年，于2016年11月18日經(jīng)遵義市中級人民法院裁定假釋，假釋考驗期自2016年11月21日至2018年7月28日。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦訌娖冉灰鬃?、尋釁滋事罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽縣公安局決定重新計算偵查羈押期限。

被告人羅某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5221251986********，苗族，大學文化，原道真縣**建材銷售有限公司（以下簡稱**建材公司）**，道真縣**混凝土有限公司（以下簡稱***混凝土公司）股東，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村街**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因賭博，于2015年6月29日被道真縣公安局處以罰款四百元。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年3月11日被綏陽縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5221251987********，漢族，大學文化，貴州**建設(shè)工程有限公司道真分公司（以下簡稱**公司）負責人，道真縣**農(nóng)家樂店、貴州**建設(shè)工程有限責任公司（以下簡稱**公司）股東，戶籍所在地貴州省遵義市**區(qū)**路**期**棟**號，現(xiàn)住**區(qū)**道**小區(qū)**幢**單元**室。因毆打他人，于2003年9月28日被道真縣公安局玉溪派出所不予行政處罰；因毆打他人，于2013年9月14日被道真縣公安局玉溪派出所不予行政處罰。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年3月11日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽縣公安局決定重新計算偵查羈押期限。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5221251969********，漢族，高中文化，**公司法定代表人,道真縣**百貨經(jīng)營部負責人，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號附**號，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2009年6月29日被道真縣公安局舊城派出所不予行政處罰。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年11月1日被綏陽縣公安局刑事拘留；于2019年12月5日經(jīng)本院批準，同年12月6日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月（自2020年2月7日至2020年3月6日）；于2020年3月5日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月（自2020年3月7日至2020年5月6日）；因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽縣公安局決定重新計算偵查羈押期限。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼5221251978********，仡佬族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號附**號，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于1996年5月4日被道真縣公安局處以罰款200元；因賭博，于2012年7月4日被道真縣公安局處以罰款500元；因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元；因犯非法買賣彈藥罪，于2015年3月13日被道真縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌賭博罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月18日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年12月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月（自2019年12月19日至2020年1月18日）；于2020年1月17日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月（自2020年1月19日至2020年3月18日）。

????被告人張某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5221251974********，仡佬族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**組**號**號，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**路**棟**室。因流氓行為，于1994年1月21日被道真縣公安局處以罰款100元。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局刑事拘留；于2019年10月18日被綏陽縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強迫交易罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽縣公安局決定重新計算偵查羈押期限。

被告人代某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5221251990********，仡佬族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號附**號。因敲詐勒索，于2005年6月24日被道真縣公安局處以警告；因?qū)め呑淌?，?018年5月3日被道真縣公安局處以行政拘留十二日，并處罰款五百元；因毆打他人，于2019年9月10日被道真縣公安局處以行政拘留5日，并處罰款二百元。因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月18日經(jīng)本院批準，同日被綏陽縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年12月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月（自2019年12月19日至2020年1月18日）；于2020年1月17日經(jīng)貴州省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月（自2020年1月19日至2020年3月18日）。

被告人冉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5221251979********，土家族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**棟**樓。因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月8日被綏陽縣公安局刑事拘留；于2020年5月8日被綏陽縣公安局取保候?qū)彙?020年6月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5221251989********，土家族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯玩忽職守罪，于2013年9月27日被道真縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月28日被道真縣公安局刑事拘留，于2020年4月4日經(jīng)道真縣人民檢察院批準，同年4月5日被道真縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5221251988********，仡佬族，大學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**號附**號。因?qū)め呑淌?，?012年8月28日被道真縣公安局處以治安拘留十日，并處罰款五百元；因毆打他人，于2015年9月16日被道真縣公安局處以行政拘留十二日、罰款六百元；因吸食毒品，于2016年3月10日被道真縣公安局處以行政拘留十日。因吸食毒品，于2020年3月30日被道真縣公安局處以行政拘留十五日并決定強制隔離戒毒二年。

被告人韓某甲、謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某、胡某甲、張某乙、冉某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、故意傷害罪一案，由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，于2020年6月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日和同年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人。本院于2020年7月10日延長審查起訴期限15日。

被告人張某甲涉嫌賭博罪一案，由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴，該局于2020年6月10日以被告人張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。本院于2020年4月16日、6月29日退回綏陽縣公安局補充偵查，該局于2020年5月15日、7月22日補充偵查完畢移送審查起訴。

被告人代某乙涉嫌尋釁滋事罪一案，由綏陽縣公安局偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴，該局于2020年5月15日以被告人代某乙涉嫌開設(shè)賭場罪移送本院審查起訴，于2020年6月10日以被告人代某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。本院于2020年4月16日、6月29日退回綏陽縣公安局補充偵查，該局于至2020年5月15日、7月22日補充偵查完畢移送審查起訴。

被告人朱某甲涉嫌尋釁滋事罪一案，由道真縣公安局偵查終結(jié)，于2020年6月5日移送道真縣人民檢察院審查起訴，該院于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。道真縣人民檢察院于2020年7月4日退回道真縣公安局補充偵查，該局于2020年7月21日補充偵查完畢移送審查起訴。遵義市人民檢察院于2020年7月21日指定本院審查起訴，綏陽縣公安局于2020年7月24日以被告人朱某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人。

本院審查了全部案件材料，于2020年7月24日決定將上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人韓某甲與張某甲從小一起長大。1997年左右，韓某甲結(jié)識謝某甲。之后，被告人韓某甲、謝某甲、張某甲等人在道真縣混跡社會。1998年至2006年，韓某甲、謝某甲、張某甲通過在道真縣多次實施毆打他人、高利放貸、經(jīng)營中巴車客運等行為，關(guān)系不斷緊密、非法影響力不斷提升。

2007年1月5日晚，韓某甲、謝某甲、張某甲在道真縣城尹珍大道與周某乙、周某丙、周某丁等人斗毆，同時韓某甲毅等人毆打顧某某，引發(fā)大量群眾圍觀、交通受阻，后經(jīng)道真縣公安局出動多名警力現(xiàn)場處置，圍觀人員才散去。經(jīng)過該次斗毆，韓某甲、謝某甲、張某甲在道真縣確立了威名，逐漸形成了以韓某甲為首，謝某甲、張某甲為成員的犯罪組織。此后十余年間，被告人張某乙、冉某甲、代某甲、胡某甲、袁某某、朱某甲、周某甲、代某乙、羅某甲和李某甲（另案處理）相繼加入該組織，逐步形成了以韓某甲為組織、領(lǐng)導者，謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某為相對固定的骨干成員，胡某甲、張某甲、張某乙為積極參加者，代某乙、冉某甲、朱某甲、周某甲和李某甲為一般成員的黑社會性質(zhì)組織，該組織內(nèi)部層級清晰、分工明確。

為了增強組織穩(wěn)定性、隱蔽性，該組織形成了組織成員內(nèi)心認同、共同遵守的活動規(guī)約：1.所有成員要服從韓某甲安排，辦事不力者會受到韓某甲的吼罵；2.催收高利貸款盡量使用電話滋擾、上門催收、辱罵等手段持續(xù)不斷向借款人施壓；3.韓某甲的部分高利放貸以其他組織成員名義借出（被告人自稱為“背名”），并由“背名”成員負責催收；4.奉行“平時勤燒香，臨時好拜佛”理念，拉攏、腐蝕相關(guān)單位國家工作人員。

韓某甲黑社會性質(zhì)組織發(fā)展壯大的十余年期間，通過高利放貸、開設(shè)賭場、賭博等違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益，并在相關(guān)國家工作人員的照顧和支持下經(jīng)營**大酒店、**道真分公司、**公司、**建材公司、**混凝土公司、KTV、承攬工程等大肆斂財，將部分所得資金用于替成員償還賭債、資助被羈押的成員、關(guān)照服刑成員親屬、吃喝玩樂、外出游玩、購置豪車房產(chǎn)等維持組織穩(wěn)定和維系組織與國家工作人員的非法關(guān)系。

在韓某甲黑社會性質(zhì)組織發(fā)展壯大過程中，該組織以暴力、威脅、恐嚇等手段追討高利貸款，致使多名群眾合法利益受損后不敢通過正當途徑舉報、控告；利用影響力插手民間糾紛，形成重大影響；利用國家工作人員的非法幫助破壞公平競爭市場秩序，在建筑工程、商品混凝土生產(chǎn)銷售行業(yè)形成重要影響；多次實施高利放貸、強迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸、騙取貸款等違法犯罪活動，干擾破壞正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，在道真縣內(nèi)造成嚴重影響；大肆開設(shè)賭場、賭博，對道真縣社會治安形成重大影響。

具體犯罪、違法事實如下：

（一）聚眾斗毆罪

2007年1月5日晚，被告人韓某甲等人在道真縣“嘉年華”歌舞廳消遣，顧某某在歌舞廳鬧事被韓某甲喊出，后該歌舞廳負責人韓某乙等人毆打顧某某，同在歌舞廳的周某乙等人認為韓某甲在毆打顧某某，與其發(fā)生口角并互毆，韓某甲隨即打電話叫來被告人謝某甲、張某甲，周某乙的兄弟周某丙、周某丁亦聞訊趕到現(xiàn)場，隨后雙方在道真縣城尹珍大道路段發(fā)生斗毆，被趕到的民警驅(qū)散。

（二）聚眾擾亂交通秩序罪

2008年4月，被告人謝某甲與重慶聯(lián)運車隊業(yè)主因客車運營問題發(fā)生糾紛，遂邀約被告人韓某甲共謀堵截重慶聯(lián)運車隊的車輛，韓某甲提出邀約冉某乙假扮乘客在聯(lián)運車隊的客車上起哄鬧事。同年4月19日8時20分許，謝某甲安排朱某乙（已故）開大貨車停在道真縣玉溪鎮(zhèn)巴漁村街上阻斷客運車通行，并邀約韓某甲、張某甲、冉某甲及謝某甲在巴漁村的親戚到場攔截重慶聯(lián)運車隊車輛，導致207省道巴漁村路段被阻斷，冉某乙受韓某甲邀約在重慶聯(lián)運車隊客車上起哄鬧事并打了該客車駕駛員伍某某一耳光。至當日10時許交通民警到場疏通半幅道路，10時20分重慶聯(lián)運車隊的另一客車再次被謝某甲等人堵住引發(fā)道路受阻，直至當日12時30分許相關(guān)主管部門人員到場處置后，謝某甲等人停止堵塞道路。

（三）強迫交易罪

1.2012年至2014年期間，被告人韓某甲、張某乙向被害人董某某高利放貸，其中韓某甲的部分貸款由張某乙、袁某某“背名”，同期被告人謝某甲向張某丙高利放貸，由董某某使用并支付本息。

2012年底，道真縣**鄉(xiāng)人民政府招商引資開發(fā)該鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場商住項目，韓某甲等人經(jīng)考察覺得該項目銷售前景不好而放棄，后董某某掛靠重慶**實業(yè)集團有限公司墊資開發(fā)該項目。2013年韓某甲了解到**鄉(xiāng)人民政府決定將農(nóng)貿(mào)市場項目申報為生態(tài)移民安置項目，群眾購房可以享受政策補助、房屋銷售前景變好，且董某某無力償還韓某甲等人的高利貸款，遂產(chǎn)生了讓董某某將**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程抵償高利貸款的想法。

2014年期間，為迫使董某某用**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程抵償高利貸款，韓某甲頻繁電話對其滋擾、辱罵，并于8月11日帶領(lǐng)袁某某一起到董某某在山東的工地項目部當眾對其辱罵，同期謝某甲等人多次向其催收高利貸款。后韓某甲告知謝某甲想用董某某在**鄉(xiāng)的工程抵償二人高利貸款的想法，并安排謝某甲調(diào)取了該工程相關(guān)資料。2014年底，韓某甲親自或指使袁某某、張某乙、朱某甲多次到董某某家中催收。2015年1月，董某某迫于韓某甲等人長期電話滋擾、辱罵、上門催收等行為及組織威勢，被迫同意與韓某甲等人在道真縣嘉聯(lián)酒店“協(xié)商”“談判”。被告人韓某甲、謝某甲、張某乙在未取得**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程其他股東同意的情況下，以800余萬元的價格強行將該工程折抵董某某所借的高利貸款。韓某甲接手該工程后，與胡某甲共同出資，掛靠**公司續(xù)建，安排謝某甲負責現(xiàn)場管理。后韓某甲等人獲得道真縣人民政府撥付的相關(guān)政策補助款共計1312.965萬元，韓某甲、胡某甲、謝某甲將該項目售房款中的500余萬元進行分配。

經(jīng)評估，上述工程案發(fā)時價值1450.58萬元。

2.2013年至2016年期間，被告人韓某甲多次向被害人文某甲（又名文某乙）高利放貸，其中部分貸款由被告人張某乙、袁某某“背名”。2016年12月29日，韓某甲帶領(lǐng)袁某某、張某乙、代某乙、羅某甲到貴陽市，并打電話叫文某甲到貴陽市。次日19時許，韓某甲、袁某某、張某乙在貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路國際生態(tài)會議中心“甲秀樓”包房內(nèi)向文某甲催收高利貸款，因文某甲無力還款，韓某甲當眾對其進行辱罵、推搡并打了他一耳光，同時通過斥責袁某某向文某甲施壓，文某甲承諾2017年春節(jié)前償還利息。

2017年春節(jié)前文某甲未能按承諾還利息，韓某甲電話要求其到**大酒店，并安排袁某某、張某乙到**大酒店一起催收，安排代某甲“背名”再借款給文某甲。文某甲到后，被告人韓某甲、張某乙、袁某某、代某甲、代某乙在**大酒店六樓辦公室向文某甲催收高利貸款，文某甲無力還款，韓某甲提出讓代某甲借42萬元給文某甲用于歸還張某乙、袁某某“背名”的高利貸款利息，文某甲害怕再次被辱罵、毆打，且迫于韓某甲等人的威懾，被迫答應從代某甲處借款42萬元，并立即將該款付給張某乙、袁某某，文某甲離開后二人隨即將42萬元歸還給韓某甲。

3.2016年11月，道真縣城“篁竹郡”項目承建人陸某某因欠貴州**混凝土公司（以下簡稱**）混凝土款被迫停工，李某甲得知此情況后，產(chǎn)生了向陸某某高利放貸獲利的想法。為迫使陸某某只能向其借款，李某甲與該項目開發(fā)方貴州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**房開）總經(jīng)理高某某（另案處理）共謀，由高某某用“篁竹郡”項目房產(chǎn)抵償陸某某的工程款，陸某某再將該房產(chǎn)用來抵押李某甲的借款，李某甲承諾給予高某某好處。高某某介紹陸某某向李某甲借款后，李某甲要求其至少借款500萬元、月利率5%、借期半年以上、以房產(chǎn)作抵押，并以“**混凝土款的問題在道真只有我能解決”進行威脅。

李某甲為利用被告人韓某甲的資金和影響力，與韓某甲商議各出一半資金向陸某某借款，韓某甲要求用于抵押的房產(chǎn)要低于市場價格并辦理網(wǎng)簽。李某甲按照韓某甲授意與陸某某在高某某辦公室談判，并邀約韓某甲出面，因高某某只同意將房產(chǎn)抵押給李某甲的貸款，陸某某無法以該項目房產(chǎn)抵押從其他渠道借款，被迫同意以月利率5%向李某甲借款500萬元（其中韓某甲出資250萬元），2016年12月30日韓某甲替陸某某向**混凝土支付混凝土款。2017年1月3日陸某某與**房開簽訂《房屋抵頂工程款協(xié)議書》，陸某某為降低借款金額和利率，擬以該協(xié)議明確用來抵頂工程款的房產(chǎn)為抵押，向他人以月利率2.5%借款來替換韓某甲等人的借款。高某某為迫使陸某某向李某甲借款，拒絕為其協(xié)調(diào)的低利率借款辦理抵押網(wǎng)簽，聲稱“房子只能抵押給李某甲”，陸某某被迫于2017年1月17日與李某甲簽訂《抵押借款合同》《三方協(xié)議書》，將約定利息150萬元與本金500萬元全部作為借款寫入?yún)f(xié)議，后該借款到期后陸某某無力歸還，韓某甲安排羅某甲與李某甲共同將抵押房產(chǎn)低價售出以抵償上述高利貸款。

（四）尋釁滋事罪

1.2007年至2009年期間，韓某甲、謝某甲、張某甲、冉某甲向道真縣城“海天明珠樓”項目開發(fā)商唐某某和承建商汪某甲高利放貸，被告人韓某甲、張某甲催收高利貸款過程中多次實施尋釁滋事行為：韓某甲多次打電話、當面辱罵被害人唐某某、汪某甲，并以“還不還錢，你就不要再修了，房子等老子來修”等語言威脅唐某某，其中一次在唐某某的租房內(nèi)強行要求其支付罰款。2007年夏天的一天，韓某甲、張某甲駕車將唐某某帶上車進行催收，韓某甲對其辱罵，張某甲打了唐某某一耳光。2008年的一天，張某甲到“海天明珠樓”項目工地將已經(jīng)砌好的墻磚踢倒。2009年初的一天，韓某甲、張某甲在道真縣原高原酒樓包房向汪某甲催收，張某甲打了汪某甲一耳光。

2.2012年至2015年期間，韓某甲組織胡某甲、袁某某及國家工作人員駱某某等人向貴州**燃氣有限公司（以下簡稱**燃氣公司）法定代表人張某丁高利放貸，其中韓某甲的部分貸款由袁某某、張某乙、冉某甲、周某甲“背名”。被告人韓某甲、冉某甲在向被害人張某丁催收高利貸款過程中多次實施尋釁滋事行為：韓某甲多次當面辱罵張某丁，并要求冉某甲等人采取強硬手段催收。冉某甲多次當面或發(fā)短信辱罵張某丁，并以“不還錢就去把你大門堵了”等語言進行威脅，還曾將其名下的大眾途銳越野車扣留（后歸還）。

3.2016年，被告人韓某甲與冉某丙（含馮某甲股份）、馮某乙共同投資承建道真縣**中學片區(qū)排洪工程建設(shè)項目，至當年10月21日三方按各自入股比例分配了項目利潤并簽訂書面憑據(jù)。因冉某丙2017年后承建工程未邀請韓某甲入股，韓某甲對其心懷不滿，想找個借口讓冉某丙拿錢。2018年7月13日，韓某甲安排被告人代某甲到**公司辦公室，核實**中學片區(qū)排洪工程投資和分紅情況。韓某甲將冉某丙叫到辦公室后，以其擅自多出資導致多分利潤為由，要求重新測算分紅。冉某丙通知馮某甲到達現(xiàn)場后，找出2016年10月21日的分紅憑據(jù)，稱該項目已分紅清楚，不同意重新測算。韓某甲仍強行要求重新分紅，大聲吼罵、推搡冉某丙，聲稱“不搞清楚就不準走”，安排代某甲堵在辦公室門口不讓冉某丙離開，冉某丙被迫同意重新測算入股和分紅比例。經(jīng)重新測算，冉某丙需退還韓某甲33萬元利潤，雙方重新簽訂分紅憑據(jù)后冉某丙得以離開。2018年8月14日，冉某某分兩次向韓某甲轉(zhuǎn)賬33萬元。

4.2019年1月3日23時許，**混凝土公司員工汪某乙（另案處理）、楊某甲（另案處理）向道真縣城“濱陽國際”項目供應混凝土，該項目孔樁施工負責人羅某乙以混凝土標號不符合要求為由不予接收，僵持過程中羅某乙將混凝土運單撕毀引發(fā)雙方口角，汪某乙電話聯(lián)系被告人羅某甲和樊某甲（另案處理）到達現(xiàn)場，羅某甲將羅某乙從辦公室拉出，樊某甲持木棒與汪某乙、楊某甲、羅某甲等人一起毆打羅某乙，造成羅某乙顱腦損傷、腦震蕩、全身軟組織挫傷等。同年1月21日經(jīng)玉溪派出所調(diào)解，樊某甲在**混凝土公司列支1.5萬元賠償給羅某乙，并用資金請羅某乙等人吃飯。

（五）敲詐勒索罪

2017年下半年馮某甲從田某某承建的道真縣“浙商商城”項目中分包到平場工程并進場施工，被告人韓某甲明知田某某無力歸還自己的高利貸款，且對馮某甲心懷不滿，遂要求田某某立即還款，否則把馮某甲分包的平場工程給韓某甲做。后韓某甲將田某某通知到**公司辦公室，田某某喊來馮某甲，韓某甲繼續(xù)當面逼迫田某某立即還款或把工程給自己，馮某甲稱該項目工程量小沒利潤，韓某甲又提出入股或者分20萬元利潤，馮某甲為避免田某某被逼債、害怕退出工程遭受損失，被迫答應分10萬元利潤給韓某甲。后韓某甲安排袁某某從馮某甲交在**公司的工程保證金中扣除10萬元轉(zhuǎn)到韓某甲賬上。

（六）詐騙罪

2015年6月，被告人韓某甲與馮某甲（另案處理）商定在兩江酒店等地“扎金花”賭博過程中作弊，明確贏得的錢和高利放貸獲利平分。后馮某甲聯(lián)系黃某甲（另案處理）等人，通過使用攝像頭監(jiān)控特殊撲克牌的方式在賭博中實施詐騙。被告人羅某甲曾看見用于詐騙的特殊撲克牌、耳機等工具及監(jiān)控賭博牌面的情形，明知馮某甲在以賭博形式詐騙。

后馮某甲向韓某甲提議更換賭博地點，韓某甲安排換到道真縣**鎮(zhèn)**路**號**樓**室，并安排羅某甲從袁某某處拿了鑰匙。賭博前黃某甲、任某某（另案處理）到該房間安裝監(jiān)控設(shè)備，羅某甲開了門，因房間燈具不便安裝監(jiān)控攝像頭，羅某甲帶黃某甲等人到燈具店購買了燈具進行更換，又安排其在上述房間樓下門面中看監(jiān)控報牌點。監(jiān)控設(shè)備安裝完畢后馮某甲、韓某甲、田某某、冉某乙在該房間進行“扎金花”賭博，羅某甲在現(xiàn)場高利放貸，黃某甲、任某某、黃某乙（另案處理）等人在門面中通過視頻監(jiān)控牌面并向馮某甲報告，馮某甲根據(jù)黃某甲等人的報告、韓某甲根據(jù)馮某甲的暗示，以賭博形式詐騙田某某、冉某乙共計13萬元。

（七）開設(shè)賭場罪

1.2008年3月，被告人韓某甲、張某乙為牟取非法利益，決定共同出資開設(shè)賭場，由張某乙負責組織賭博、在賭場高利放貸等，韓某甲參加賭博。同年3月至12月期間，張某乙先后在道真縣**道**號、**號**茶樓、**路**號**招待所、**大道**號**食府、**路**棟**室汪某丙家、**社區(qū)**棟**樓馬某某的門面內(nèi)，多次組織鄭某甲、陳某甲、馮某乙、田某某等10余人，采取“扎金花”的方式進行賭博，期間每場抽頭3000元以上，部分用于賭場開房、買煙、飲食等，韓某甲多次參加賭博。在**招待所開設(shè)賭場期間被告人張某甲參與抽頭、賭博、高利放貸等。韓某甲、張某乙、張某甲通過在上述賭場抽頭、高利放貸獲利共計40余萬元，其中韓某甲、張某乙每人分得20余萬元、張某甲分得2.6萬元。

2.2011年12月，被告人張某甲等人決定到北京市開設(shè)賭場牟利，被告人韓某甲知道后表示支持并承諾出資給張某甲在賭場上高利放貸。同年12月15日，韓某甲安排張某乙向張某甲轉(zhuǎn)賬10萬元，張某甲取出其中3萬元開始在北京市**區(qū)**路**公館開設(shè)賭場，至2012年1月初，張某甲等人組織道真籍商人董某某、張某戊、王某甲等10余人，采取“扎金花”的方式進行賭博，期間每場抽頭3000元以上，部分用于賭場購買賭具、香煙等。張某甲等人通過在該賭場抽頭、高利放貸獲利共計10萬余元，后張某甲將10萬元歸還給韓某甲，并為其購買了1萬余元的香煙。

3.2013年10月，被告人張某甲、代某甲商定開設(shè)賭場牟利，被告人韓某甲知道后表示支持并出資10萬元讓其在賭場高利放貸。當年10月至2014年初，張某甲、代某甲租用道真縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，購買了麻將機、餐具等物品，多次組織廖某某、譚某某等30余人采取打麻將、“八搭二”的方式進行賭博，期間根據(jù)賭博規(guī)則每場抽頭200元至3000元不等，部分用于賭場買煙、買菜、給廚師發(fā)工資等，韓某甲多次參加賭博，被告人代某乙根據(jù)代某甲安排在賭場高利放貸、服務(wù)約一個月，獲利5000元。張某甲、代某甲通過在該賭場抽頭、高利放貸獲利18.5萬元，后代某甲將10萬元歸還給韓某甲。

4.2015年下半年，樊某乙（另案處理）在道真縣**鎮(zhèn)**街**棟**號**商品房內(nèi)開設(shè)賭場，邀約韓某甲參加賭博并在賭場高利放貸，韓某甲同意后兩次到該賭場，與田某某、廖某某、李某乙、張某甲等人采取“扎金花”的方式進行賭博，期間出資安排羅某甲在賭場高利放貸，樊某乙每場抽頭2000元至3000元不等，期間韓某甲高利放貸獲利2萬余元，羅某甲分得2000元。

（八）賭博罪

2017年下半年的一天，被告人韓某甲提議并邀約曾某某、田某某、李某乙、張某甲在道真縣**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**樓**公司接待包房，采取“扎金花”方式進行賭博，賭資20萬元以上。期間韓某甲出資，先后安排被告人代某甲、羅某甲向輸錢的參賭人員高利放貸。

（九）高利轉(zhuǎn)貸罪

1.2017年5月11日和2018年4月9日，韓某甲為向劉某甲高利放貸牟利，以支付鋼材款、混凝土款為名，制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司**支行（原道真縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社）貸款400萬元和180萬元，以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某甲，獲利共計789283.86元。

2.胡某甲為與被告人韓某甲共同高利放貸牟利，以進貨為名，制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司（原道真縣**合作聯(lián)社）貸款后轉(zhuǎn)貸他人，共計獲利1502211.76元，其中：2016年6月27日貸款200萬元，將其中144萬元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某甲，獲利136769.01元；2016年7月18日貸款306萬元，將其中300萬元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給付某某，獲利318309.99元；2016年9月22日貸款302萬元，將其中275萬元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某乙，獲利381436.07元；2016年11月2日貸款340萬元，以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某乙，獲利304114.99元；2018年4月18日貸款400萬元，以月利率3%轉(zhuǎn)貸給李某丙，獲利361581.70元。

（十）騙取貸款罪

2016年至2018年期間，被告人胡某甲捏造貸款用途、制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司騙取貸款共計550萬元，其中：2016年8月25日騙取貸款100萬元，用于韓某甲安排出借給付某某；2018年7月17日騙取貸款200萬元，用于**公司繳納工程保證金；2018年8月27日騙取貸款250萬元后轉(zhuǎn)給韓某甲。

（十一）違法行為

1.2007年至2018年期間，韓某甲組織胡某甲、袁某某、代某甲、羅某甲、張某甲、張某乙、周某甲、冉某甲、李某甲等人出資或“背名”，以月利率3%-7%向唐某某、劉某乙、李某丙等數(shù)十人及貴州**公司發(fā)放貸款。

2.2007年至2019年期間，韓某甲、張某甲等人多次在道真縣**大酒店等地參加賭博活動，張某乙、羅某甲等人在部分賭博中高利放貸。

3.2012年11月2日14時許，韓某甲、謝某甲等人在石家莊市火車站附近原新時代大飯店一房間內(nèi)，要求擔保人王某乙督促鄭某乙償還高利貸款，因鄭某乙一直未還款，韓某甲不斷辱罵王某乙并打了他一耳光，至當日下午鄭某乙到場，并與韓某甲等人一起查詢銀行賬戶后，鄭某乙和王某乙得以離開。

4.2015年底，韓某甲安排周某甲到張某丁的辦公室去住著催收高利貸款，一天晚上周某甲到民生燃氣張某丁辦公室，聲稱“收不到錢就在住起”，并在張某丁的辦公室住到次日凌晨。

5.2018年2月11日，經(jīng)**建材公司股東李某甲和出資人韓某甲等人決定，李某甲從該公司賬上列支30萬元，將其中10萬元送到**房開公司董事長郭某某家中，以感謝其對**建材公司的幫助。

6.2018年8月的一天，張某乙在道真縣委**樓旁向張某己催收高利貸款時，對其進行辱罵并打了他一耳光。

7.2018年10月30日20時許，羅某甲在道真縣城篁竹郡小區(qū)停車場向周某戊催收高利貸款，以扣留車輛、不準離開相威脅，當場收取1萬元利息，至23時許經(jīng)韓某甲同意后周某戊得以離開。

8.2019年公安機關(guān)在對韓某甲黑社會性質(zhì)組織調(diào)查期間，韓某甲等人為逃避打擊，以降低利息、免除高利貸款、送現(xiàn)金等方式唆使張某丁、劉某乙、汪某甲等人不如實陳述。

二、其他犯罪

（一）尋釁滋事罪

1.2017年4月7日0時許，被告人朱某甲駕駛車輛搭載白某某（另案處理）等人在道真縣城尹珍大道時被霍某某超車，遂驅(qū)車追趕并在道真縣人民醫(yī)院附近攔截霍某某的車輛，朱某甲和白某某下車后對車上的霍某某進行辱罵，白某某對其進行毆打。后霍某某的朋友王某丙、胡某丙到現(xiàn)場勸解，被朱某甲、白某某等人毆打。經(jīng)鑒定，被害人霍某某、王某丙、胡某丙所受之傷均為輕微傷。同年5月9日經(jīng)道真縣公安局玉溪派出所調(diào)解，朱某甲和白某某向霍某某、王某丙、胡某丙賠償2萬元。

2.2018年1月至2019年8月期間，被告人代某乙多次隨意毆打他人。

2018年1月28日3時許，韓某丙、徐某某等人在道真縣城“代二烤魚”店吃宵夜過程中與鄰桌發(fā)生糾紛，代某乙應邀到達現(xiàn)場后打了徐某某和韓某丙幾耳光，并責令韓某丙跪在地上。后經(jīng)道真縣公安局玉溪派出所調(diào)解，代某乙向韓某丙賠償5000元，當場支付3000元，剩余2000元至今未支付。

2018年2月2日3時許，代某乙在道真縣城“水云間”足療城消費期間，因被害人劉某丙（足療城服務(wù)員）未能為其提供充電器，代某乙在前臺找到充電器后，打了劉某丙兩耳光。

2018年4月23日0時許，代某乙與劉某丁等人在道真縣城“美美地廣場”A+酒吧時，因劉某丁摟抱蘇某某（雙方不認識）引發(fā)口角，李某丁上前勸阻被代某乙等人毆打。經(jīng)鑒定，李某丁所受之傷為輕微傷。同年5月3日，道真縣公安局對代某乙處以行政拘留12日，并處罰款500元。

2019年8月4日23時許，黎某某與韓某丁在道真縣城帝都國際會所門口因口角發(fā)生斗毆，代某乙在勸阻過程中毆打黎某某頭部。同年9月10日，道真縣公安局對代某乙處以行政拘留5日，并處罰款200元。

（二）故意傷害罪

2018年5月8日21時許，被告人袁某某與被害人陳某乙乘車途中，在道真縣城河濱路215棟附近發(fā)生口角，后袁某某將陳某乙喊下車并踢了其腰部一腳，造成陳某乙第2、3腰椎左側(cè)橫突骨折。經(jīng)鑒定，陳某乙所受之傷屬輕傷二級。同年5月13日雙方達成和解，袁某某向陳某乙賠償3.36萬元。

（三）開設(shè)賭場罪

2019年3月28日至4月初，被告人張某甲為牟取非法利益，在其位于道真縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室的家中開設(shè)賭場，多次邀約鄒某某、楊某乙、韓某戊等人采取“三同花”
的方式進行賭博，期間每場抽頭3000元。張某甲等人通過在賭場抽頭及高利放貸，共計獲利11.2萬余元。

（四）騙取貸款罪

被告人胡某甲捏造貸款用途、制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司騙取貸款共計680.003萬元，其中：2016年3月7日騙取貸款150萬元;2017年4月24日騙取貸款150萬元，同年6月2日騙取貸款120.003萬元。2018年8月10日，胡某甲向中國**股份有限公司道真縣支行騙取貸款260萬元。

案發(fā)后，被告人韓某甲、謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某、張某甲、張某乙、代某乙于2019年9月11日被公安機關(guān)抓獲。被告人胡某甲于2019年10月31日、被告人朱某甲于2020年2月27日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，被告人周某甲于2020年3月28日經(jīng)公安機關(guān)通知到案；被告人冉某甲于2020年4月6日主動到道真縣公安局投案。

公安機關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了相關(guān)涉案財物，并委托審計機構(gòu)對韓某甲犯罪組織及成員高利轉(zhuǎn)貸、高利放貸、資金往來情況等進行審計，具體情況如下：查封房產(chǎn)27套（棟）、商業(yè)用房55間、車庫6個；扣押車輛10輛；扣押現(xiàn)金283836.50元；扣押成品白酒81瓶、紅酒19瓶、香煙18條；扣押手機、銀行卡、**公司公章、電腦、U盤、賬冊、文件等物品；凍結(jié)個人、銀行賬戶181個，金額共計3793740.12元。經(jīng)審計，應收債權(quán)共計11950.70萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：車輛、房產(chǎn)等；2.書證：戶籍證明、拘留證、逮捕證等；3.證人證言：張某庚、譚某某、駱某某等人的證言；4.被害人陳述：董某某、文某甲等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：韓某甲、謝某甲等12人的供述和辯解；6.鑒定意見：綏陽縣公安司法鑒定中心鑒定書、遵義永立中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所資產(chǎn)評估報告書、貴州永立中正會計師事務(wù)所會計鑒定報告書等；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人韓某甲系組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人韓某甲組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織；糾集多人斗毆；聚眾擾亂交通秩序，情節(jié)嚴重；以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、以脅迫手段強迫他人借貸，情節(jié)嚴重；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；實施尋釁滋事行為，破壞社會秩序；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大；以營利為目的開設(shè)賭場、聚眾賭博；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十一條、第二百二十六條第（二）項、第（四）項、第二百九十三條第一款第（一）項、第（二）項、第（三）項、第二百七十四條、第二百六十六條、第三百零三條第一款、第二款、第一百七十五條第一款、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人韓某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人謝某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；參與聚眾斗毆；聚眾擾亂交通秩序，情節(jié)嚴重；以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十一條、第二百二十六條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人謝某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人代某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；以脅迫手段強迫他人借貸，情節(jié)嚴重；強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重；以營利為目的，開設(shè)賭場；參與聚眾賭博。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項、第二百九十三條第一款第（三）項、第三百零三條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪追究其刑事責任。被告人代某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人羅某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與開設(shè)賭場、聚眾賭博。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項、第三百零三條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、賭博罪追究其刑事責任。被告人羅某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人袁某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；以脅迫手段強迫他人借貸，情節(jié)嚴重；故意傷害他人，致一人輕傷二級。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人袁某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人胡某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十五條第一款、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人胡某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人張某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；參與聚眾斗毆；實施尋釁滋事行為，破壞社會秩序；以營利為目的開設(shè)賭場。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款，第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人張某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人張某乙積極參加黑社會性質(zhì)組織；以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、以脅迫手段強迫他人借貸，情節(jié)嚴重；以營利為目的開設(shè)賭場。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項、第（四）項、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人張某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人代某乙參加黑社會性質(zhì)組織；以脅迫手段強迫他人借貸，情節(jié)嚴重；參與開設(shè)賭場；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款，第二百二十六條第（二）項、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人代某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人冉某甲參加黑社會性質(zhì)組織；實施尋釁滋事行為，破壞社會秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人冉某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人朱某甲參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人朱某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人周某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省綏陽縣人民法院

副檢察長?肖長激

檢?察?官?劉永熙

?檢察官助理?雷??宇

?檢察官助理?黃??瓊

檢察官助理?韋雙雙

??

2020年7月24日??

附件：1.被告人韓某甲、張某乙現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所；被告人代某甲、羅某甲、袁某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；被告人胡某甲、張某甲、代某乙某現(xiàn)羈押于綏陽縣看守所；被告人朱某甲現(xiàn)羈押于正安縣看守所；被告人周某甲現(xiàn)在遵義市強制隔離戒毒所強制隔離戒毒；被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?878629****；被告人冉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫?821204****

??2.案卷材料和證據(jù)404冊

??3.涉案光盤805張、電子數(shù)據(jù)移動硬盤1個、U盤2個

??4.認罪認罰具結(jié)書5份