江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕711號(hào)

被告人韓某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4210031988********，漢族，大專文化，湖北**集團(tuán)有限公司宜昌分公司下屬縣公司經(jīng)理，出生于山西省孝義市，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**小區(qū)**幢**室，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**路**號(hào)。被告人韓某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月8日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局公共交通治安分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人韓某某，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，陳某某、張某某、黃某某（均另案處理）在本市江寧區(qū)注冊(cè)成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在本市雨花臺(tái)區(qū)**街**幢**室實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司成立后，在未獲取國(guó)家金融資質(zhì)的情況下，三人利用其公司自行開(kāi)發(fā)的“**”App軟件，通過(guò)許以高額回報(bào)，向社會(huì)不特定人群募集資金。被告人韓某某作為“**”虛擬公司CEO，通過(guò)建立微信群、發(fā)展下線、口口相傳等方式，幫助明我公司向不特定社會(huì)公眾吸收存款，領(lǐng)取報(bào)酬并按比例獲取提成。經(jīng)審計(jì)，與被告人韓某某相關(guān)的集資參與人共767人，充值金額合計(jì)923.5814萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)600.3289萬(wàn)元，其中514人損失366.9565萬(wàn)元。報(bào)案的集資參與人共42名，投入金額為326.6445萬(wàn)元，其中38名集資參與人損失168.2438萬(wàn)元。

被告人韓某某在接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚后，于2020年8月8日到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、“**”公眾號(hào)截圖、“**”APP截圖、支付寶交易電子回單、銀行流水、情況說(shuō)明等書證；

2.集資參與人王某甲、俞某某、葛某某、孫某某、王某乙等人的陳述；

3.被告人韓某某的供述和辯解；

4.證人黃某某、陳某某、張某某的證言；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人韓某某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某與他人共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2020年9月18日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1870720****；

2.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書和量刑建議書各一份；

3.全部案卷材料九冊(cè)、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)。