河北省遵化市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

遵檢一部刑訴〔2020〕16號(hào)　

　　被告人韓某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302811984*******，滿族，初中，個(gè)體工商業(yè)者，戶籍所在地及現(xiàn)住址：遵化市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日被遵化市公安局刑事拘留；2019年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由遵化市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遵化市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，經(jīng)審查，2020年2月3日退回遵化市公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年3月3日遵化市公安局補(bǔ)充偵查完畢移送起訴審查，我院審查了全部案件材。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月24日16時(shí)許，公安部云端系統(tǒng)協(xié)查，指令：犯罪嫌疑人呂某某、王某甲（玉田縣公安局辦理，已逮捕）等人，自2016年以來(lái)經(jīng)營(yíng)唐山**商貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)“購(gòu)車無(wú)憂”業(yè)務(wù)。即購(gòu)車人向**商貿(mào)公司繳納2000元會(huì)員費(fèi)成為會(huì)員，與**公司簽訂《車輛墊資及服務(wù)協(xié)議》，并在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立代理點(diǎn)176家，以開(kāi)展“購(gòu)車無(wú)憂”業(yè)務(wù)為名向不特定群眾吸收公眾存款，被告人韓某某為遵化市石門(mén)鎮(zhèn)代理。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定及核實(shí)，被告人韓某某自2016年6月至2019年6月，以車補(bǔ)、油補(bǔ)和推薦會(huì)員購(gòu)車及訂車的名義吸收公眾存款289.02萬(wàn)元。獲得代理收入2.88萬(wàn)元。明細(xì)如下：1、以車補(bǔ)的名義發(fā)展會(huì)員2人，吸收公眾存款125萬(wàn)元。2、以油補(bǔ)的名義發(fā)展會(huì)員6人，吸收公眾存款64萬(wàn)元，獲得代理收入2.88萬(wàn)元。3、以推薦會(huì)員購(gòu)車及訂車名義發(fā)展會(huì)員36人次，吸收公眾存款100.02萬(wàn)元。韓某某所吸收的公眾存款全部交到唐山**商貿(mào)公司，唐山**商貿(mào)公司返還集資參與人王某乙、薛某某、張某某、梁某某本息110.1571萬(wàn)元（本金106.5萬(wàn)元，利息3.6751萬(wàn)元），未返還本金182.52萬(wàn)元。被告人韓某某得到了王某乙、楊某某等部分集資參與人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1購(gòu)車無(wú)憂計(jì)劃《市區(qū)縣臨時(shí)代理協(xié)議》、《車輛墊資代購(gòu)及服務(wù)協(xié)議》、諒解書(shū)等書(shū)證；

2證人呂某某、王某甲證人證言；

3集資參與人張某某、程某某、楊某某等人的陳述；

4被告人韓某某的供述和辯解；

5唐山正信司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，唐山合進(jìn)商貿(mào)公司經(jīng)營(yíng)《購(gòu)車無(wú)憂》業(yè)務(wù)期間，被告人韓某某以車補(bǔ)、油補(bǔ)和推薦會(huì)員購(gòu)車訂車的名義向不特定人員吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遵化市人民法院　

檢察員：王保鎖

2020年4月17日　

附：

????1．被告人韓某某現(xiàn)羈押于遵化市看守所。

2．移送本案案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。