認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人韓某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2310041975********，漢族，本科文化，戶籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被青島市公安局市北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被青島市公安局市北分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

青島**投資管理有限公司成立于2014年6月，后更名為青島**投資有限公司、**聯(lián)創(chuàng)投資管理（青島）有限公司。青島**經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司成立于2015年7月，2016年12月更名為青島**投資管理有限公司。

2014年底起，青島**投資管理有限公司、青島**投資有限公司（以下簡稱為*甲公司）與青島**資產(chǎn)管理有限公司、青島**資產(chǎn)管理咨詢有限公司、青島**網(wǎng)絡(luò)科技工程有限公司（以下簡稱為*乙公司）簽訂理財(cái)服務(wù)合作協(xié)議及機(jī)構(gòu)居間協(xié)議，委托*乙公司使用其公司客戶資金進(jìn)行現(xiàn)貨黃金交易操作，*乙公司司承諾按客戶投資本金給予*甲公司27-35%的手續(xù)費(fèi)。

2016年起，被告人韓某某擔(dān)任*甲公司第六事業(yè)部負(fù)責(zé)人，與該部門業(yè)務(wù)員劉某某、遲某某等人在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**中心*座**室等地，向客戶推介匯融優(yōu)先五號(hào)理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本和12-16%不等的年化收益率，非法吸收公眾存款，并將吸收的資金委托給*乙公司進(jìn)行操作。經(jīng)審計(jì)，韓某某負(fù)責(zé)的第六事業(yè)部通過上述方式吸收69人投資，投資款共計(jì)人民幣65481932元，已返還投資人本息54449567.32元，造成投資人損失11032364.68元；目前報(bào)案投資人10余人，投資款共計(jì)約人民幣3940000元，返還投資人本息約300000元，造成投資人損失約3640000元。

后被告人韓某某被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行賬戶明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人遲某某、程某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人韓某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。因其具有自首等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十一條、第六十七條規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑二年五個(gè)月至三年二個(gè)月，并處三萬元以上十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢??察??官：林堅(jiān)偉

檢察官助理：王??旭

2020年4月27日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.審計(jì)報(bào)告一冊。_?