安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2019〕1106號(hào)

被告人韓某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127021973********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省項(xiàng)城市人，住河南省項(xiàng)城市**莊**號(hào)。被告人韓某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份，朱某某（另案處理）在臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)王路莊開店期間通過熟人介紹與天津**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**偉業(yè)）的法人代表許某某（另案處理）認(rèn)識(shí)，經(jīng)過初期商談，在許某某授意下，朱某某在臨泉縣開設(shè)**店面，注冊(cè)名稱為臨泉**健康服務(wù)中心，經(jīng)營(yíng)者為朱某某，朱某某安排被告人韓某某為店長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)店面經(jīng)營(yíng)、宣傳、授課、收款等。由天津**提供相關(guān)產(chǎn)品圖像、視頻資料、宣傳樣品，經(jīng)銷**健康管理儀，銷售金額60%歸**所有，40%返還朱某某。在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，朱某某安排韓某某等店內(nèi)員工通過向社會(huì)公眾發(fā)放宣傳卡片、在店內(nèi)播放視頻等方式宣傳**及眾多子公司發(fā)展前景，宣傳**的**健康管理儀可以治療各種老年病，以投資Ⅰ型機(jī)子，每單9000元，每月返還400元，投資Ⅱ型機(jī)子，每單90000元，每月返還4000元的高額回報(bào)為誘餌，并由**與部分群眾簽訂股權(quán)激勵(lì)協(xié)議的方式，向他人非法吸收資金。群眾購(gòu)買產(chǎn)品現(xiàn)金統(tǒng)一交給韓某某，每月底朱某某到店，韓某某收取客戶投資款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)交朱某某。

關(guān)于公司返利方面，由于受害人都是老年人，不會(huì)到銀行開戶、操作手機(jī)，由韓某某負(fù)責(zé)帶著群眾到銀行開戶，接收天津公司返利，韓某某給群眾下載天津**未來互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的軟件，該公司網(wǎng)站和辦理的銀行卡聯(lián)網(wǎng)，返回款打到網(wǎng)站賬戶內(nèi)，需要錢的話由韓某某負(fù)責(zé)操作輸入用戶名和密碼可以轉(zhuǎn)到銀行卡里取出來使用，韓某某等人宣傳如不需要用錢，就放在公司網(wǎng)站里面，公司給4分月息。

按照事先和許某某的約定，朱某某、韓某某收取群眾的現(xiàn)金后，將1883473元通過銀行轉(zhuǎn)賬給天津許某某等人，余款歸自已店面開支和個(gè)人支出，2018年9月份開始群眾得不到返還，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。朱某某到案后通過律師安排其家人籌款退還37名群眾40%的現(xiàn)金836995.2元。截止目前，朱某某、韓某某共吸收公眾存款3048557元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、協(xié)議、收據(jù)等書證；

2.證人孫某某、朱某某等人的證言；

3.被害人魏某某、張某某等人的陳述；

4.被告人韓某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人韓某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)被告人韓某某判處有期徒刑二年二個(gè)月以上二年六個(gè)月以下，并處罰金，對(duì)其違法所得以予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員：許明

2019年12月27日

附：

1．被告人韓某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、卷內(nèi)光盤2張、換押證1份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份。?