安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2019〕1106號

被告人韓某某，女，1973年**月**日出生，身份證號碼4127021973********，漢族，初中文化，無業(yè)，河南省項城市人，住河南省項城市**莊**號。被告人韓某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份，朱某某（另案處理）在臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)王路莊開店期間通過熟人介紹與天津**生物科技有限公司（以下簡稱**偉業(yè)）的法人代表許某某（另案處理）認識，經(jīng)過初期商談，在許某某授意下，朱某某在臨泉縣開設(shè)**店面，注冊名稱為臨泉**健康服務(wù)中心，經(jīng)營者為朱某某，朱某某安排被告人韓某某為店長，具體負責店面經(jīng)營、宣傳、授課、收款等。由天津**提供相關(guān)產(chǎn)品圖像、視頻資料、宣傳樣品，經(jīng)銷**健康管理儀，銷售金額60%歸**所有，40%返還朱某某。在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，朱某某安排韓某某等店內(nèi)員工通過向社會公眾發(fā)放宣傳卡片、在店內(nèi)播放視頻等方式宣傳**及眾多子公司發(fā)展前景，宣傳**的**健康管理儀可以治療各種老年病，以投資Ⅰ型機子，每單9000元，每月返還400元，投資Ⅱ型機子，每單90000元，每月返還4000元的高額回報為誘餌，并由**與部分群眾簽訂股權(quán)激勵協(xié)議的方式，向他人非法吸收資金。群眾購買產(chǎn)品現(xiàn)金統(tǒng)一交給韓某某，每月底朱某某到店，韓某某收取客戶投資款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)交朱某某。

關(guān)于公司返利方面，由于受害人都是老年人，不會到銀行開戶、操作手機，由韓某某負責帶著群眾到銀行開戶，接收天津公司返利，韓某某給群眾下載天津**未來互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的軟件，該公司網(wǎng)站和辦理的銀行卡聯(lián)網(wǎng)，返回款打到網(wǎng)站賬戶內(nèi)，需要錢的話由韓某某負責操作輸入用戶名和密碼可以轉(zhuǎn)到銀行卡里取出來使用，韓某某等人宣傳如不需要用錢，就放在公司網(wǎng)站里面，公司給4分月息。

按照事先和許某某的約定，朱某某、韓某某收取群眾的現(xiàn)金后，將1883473元通過銀行轉(zhuǎn)賬給天津許某某等人，余款歸自已店面開支和個人支出，2018年9月份開始群眾得不到返還，遂到公安機關(guān)報案。朱某某到案后通過律師安排其家人籌款退還37名群眾40%的現(xiàn)金836995.2元。截止目前，朱某某、韓某某共吸收公眾存款3048557元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、協(xié)議、收據(jù)等書證；

2.證人孫某某、朱某某等人的證言；

3.被害人魏某某、張某某等人的陳述；

4.被告人韓某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人韓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人韓某某在犯罪以后自動投案，如實供述自已的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人韓某某判處有期徒刑二年二個月以上二年六個月以下，并處罰金，對其違法所得以予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員：許明

2019年12月27日

附：

1．被告人韓某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊、卷內(nèi)光盤2張、換押證1份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份。?