廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

疊檢刑訴〔2019〕249號

被告人韓某某，男，1988年**月**日出生于遼寧省康平縣，公民身份號碼2101231988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省康平縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2012年7月因犯故意傷害罪被遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑6年。2018年12月28日因涉嫌非法經(jīng)營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。先押于桂林市第二看守所。

被告人苗某某，男，1990年**月**日出生于遼寧省康平縣，公民身份號碼2101231990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省康平縣***鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)住南寧市東葛路**大學(xué)附屬醫(yī)院附近。2009年4月因犯尋釁滋事罪被遼寧省康平縣人民法院判處有期徒刑7個(gè)月。2019年1月7日因涉嫌非法經(jīng)營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人陳某某，女，1968年9月6日出生于江蘇省宜興市，公民身份號碼3202231968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**城**號**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經(jīng)營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人安某某，男，1965年**月**日出生于北京市，公民身份號碼1101041965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市**區(qū)**街**號，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**路**商城**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經(jīng)營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人劉某某，女，1965年**月**日出生于黑龍江省齊齊哈爾市，身份證號碼2302061965********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街道**棟**門，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**大道**區(qū)**棟**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經(jīng)營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于桂林市第二看守所。

本案由桂林市公安局疊彩分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；同月10日報(bào)請桂林市人民檢察院指定管轄，16日桂林市人民檢察院指定本院管轄；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。5月16日第一次依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于6月16日補(bǔ)查重報(bào)；7月31日第二次依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于8月31日補(bǔ)查重報(bào)。期間，5月2日、7月17日分別兩次依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人韓某某開始從事非法經(jīng)營卷煙活動，其通過微信賬號（微信賬號為wxid-nz0mdsaup*****、wxid-a4oqpgtj3pcv**（昵稱某某飛））轉(zhuǎn)賬支付的方式，從被告人苗某某(微信賬號為my136140*****，昵稱“這么近那么遠(yuǎn)”)處購進(jìn)香煙，然后運(yùn)回本市臨桂區(qū)銷售給被告人陳某某（微信賬號為yst09*****，昵稱以斯帖）和安某某（微信賬號為W181773*****，昵稱鴻圖）、劉某某（微信賬號為aopo6*****）等人，陳某某、安某某、劉某某再將購買回的香煙銷售給其他人，從中各自獲利。2018年5月至2018年12月27日期間，被告人韓某某從被告人苗某某處非法購進(jìn)多種品牌卷煙計(jì)人民幣1226620元。?2018年5月至2018年12月27日期間，被告人陳某某從韓某某處非法購進(jìn)多種品牌卷煙計(jì)人民幣450299元；?2018年5月至2018年12月27日期間，被告人安某某伙同其女朋友陳某某非法經(jīng)營卷煙，通過微信賬號轉(zhuǎn)賬給陳某某的煙款計(jì)人民幣293062.560元。2018年5月至2018年12月26日期間，被告人劉某某從韓某某處非法購進(jìn)多種品牌卷煙計(jì)人民幣182850元。?

2018年12月27日18時(shí)許，被告人韓某某在本市臨桂區(qū)**路**收費(fèi)站被公安機(jī)關(guān)抓獲，當(dāng)場從其駕駛的白色大眾汽車（車牌：瓊A6****）內(nèi)查獲其從被告人苗某某處購買回的境外卷煙1000條（其中A8hima牌卷煙100條、男人氣概牌卷煙900條），經(jīng)桂林市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該批卷煙價(jià)值人民幣123800?元。當(dāng)日，在被告人韓某某的協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)在臨桂區(qū)**城**號樓樓下抓獲被告人陳某某、安某某，從其二人的同居住處（**城**號**單元**室）、共同租用的倉庫（臨桂區(qū)**居民區(qū)**棟**號**樓）等處查獲境內(nèi)外多種品牌的卷煙2131條，經(jīng)桂林市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該批卷煙價(jià)值人民幣?291260.36元；在臨桂區(qū)**大道**居民區(qū)**棟**單元樓下抓獲被告人劉某某，從其住處查獲境內(nèi)外多種品牌的卷煙562條，經(jīng)桂林市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該批卷煙價(jià)值人民幣70291.88元。經(jīng)廣西壯族自治區(qū)煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，以上查獲的卷煙均為偽劣卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）被告人的人員詳細(xì)信息、戶籍證明及照片，人民法院的刑事判決書及刑滿釋放證明書；（2）公安機(jī)關(guān)提供的到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、情況說明及有關(guān)鐵路訂票信息；（3）公安機(jī)關(guān)的委托保管物品、文件清單；（4）桂林市煙草專賣局和南寧市煙草專賣局出具的5份證明；（5）廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局文件（桂煙計(jì)【2018】7號、10號）及桂林市煙草專賣局依據(jù)文件出具的3份涉案煙草專賣品的價(jià)格證明；（6）中國電信股份有限公司南寧分公司出具的手機(jī)號碼為13377143353的機(jī)主信息及2018年5月以來的通話記錄；（7）中國電信股份有限公司桂林分公司出具的手機(jī)號碼為18169698719的開戶資料及2018年5月至今的通話記錄；（8）桂林銀行股份有限公司清算中心出具的戶名為李某某，卡號為62285619000727357的賬戶自2018年6月29日至2019年1月10日的客戶交易流水；（9）被告人韓某某、陳某某、安某某的微信支付賬單明細(xì)及被告人劉某某的微信轉(zhuǎn)賬賬單詳情截圖的打印件；（10）被告人韓某某、安某某、劉某某的微信記錄提取。2.被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某的供述與辯解。?3.鑒定意見：廣西壯族自治區(qū)煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站出具的3份檢驗(yàn)報(bào)告及桂林市價(jià)格認(rèn)證中心出具的3份價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書（市價(jià)認(rèn)刑字【2019】1-51號、1-49號、1-50號）。4.檢查、辨認(rèn)等筆錄：公安機(jī)關(guān)制作的（1）檢查筆錄4份；?（2）搜查筆錄3份；?（3）辨認(rèn)筆錄4份；（4）贓物指認(rèn)照片12份；（5）作案地點(diǎn)指認(rèn)照片2份；（6）桂林市公安局疊彩分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)（疊公電檢字【2019】001號）電子證據(jù)檢查工作記錄。5.電子數(shù)據(jù)：（1）公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的由深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司提供的包含有相關(guān)微信號的注冊信息及2018年5月至今的微信交易明細(xì)的疊公調(diào)證字【2019】0078號、疊公調(diào)證字【2019】00081號、疊公調(diào)證字【2019】00093號光碟和公安機(jī)關(guān)的情況說明、相應(yīng)的打印出來的紙質(zhì)版材料；（2）公安機(jī)關(guān)的情況說明及Kingston牌黑色U盤一個(gè)（上有金色小橢圓標(biāo)識，有‘X龍L 19’字樣），該U盤中的“韓某某Honor V9手機(jī)電子證據(jù)”文檔中存有從繳獲的韓某某Honor?V9手機(jī)中提取相關(guān)信息存入的四張光碟上讀取的相關(guān)內(nèi)容。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人劉某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕被告人陳某某、安某某、劉某某，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人韓某某、陳某某、安某某、劉某某被抓獲后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市疊彩區(qū)人民法院

檢察員：呂軍

2019年9月20日

附：

????1.被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某現(xiàn)押于桂林市第二看守所。

2.公安卷五冊、檢察卷一冊。

3.公安機(jī)關(guān)的電子證據(jù)檢查工作記錄及相關(guān)材料、光碟十二張。

4.公安機(jī)關(guān)的標(biāo)明疊公調(diào)證字【2019】0078號、疊公調(diào)證字【2019】00081號、疊公調(diào)證字【2019】00093號的三張光碟及相應(yīng)的打印紙質(zhì)版材料，即賬號wxid-nz0mdsaup90022、wxid-a4oqpgtj3pcv22、my13614014333、yst0978826、W18177381965、aopo688980的交易流水明細(xì)六本。

5.公安機(jī)關(guān)提供的Kingston牌黑色U盤一個(gè)（上有金色小橢圓標(biāo)識，有‘X龍L 19’字樣）。