山東省濟寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟任檢公刑訴〔2019〕797號

被告人韓某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3708271968********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟寧市魚臺縣**鎮(zhèn)**路**號**號樓**單元**室，住山東省泰安市東平市**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月19日被濟寧市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)?，?018年12月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3708111984********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，住址山東省濟寧市任城區(qū)**街道**村**巷**號（戶籍所在地同上）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月7日被濟寧市公安局市中分局取保候?qū)彛?018年12月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3708271984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟寧市魚臺縣**鎮(zhèn)**村**號，住址山東省濟寧市任城區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月7日被濟寧市公安局市中分局取保候?qū)?，?018年12月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由濟寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、岳某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月，被告人馬某某（已判決）在濟寧市任城區(qū)注冊成立濟寧**投資有限公司（下稱“**”），擔(dān)任法定代表人、控股股東、實際負(fù)責(zé)人，后設(shè)立**店等多家分店，并先后招聘被告人韓某某、岳某某、劉某某等人到公司工作。

自2011年至2014年12月份，被告人馬某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，組織上述三被告人及其他人員（另案處理），依托**公司及各分店，以投資理財?shù)拿x，通過發(fā)放宣傳單、在媒體做宣傳、口口相傳等方式向社會公開宣傳，承諾支付高額利息，采取簽訂借款合同或委托投資協(xié)議書等方式向社會公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計，上述公司及各分店非法吸收公眾存款237246380元，以上款項除支付存款人本金155894280元、償還利息及分紅29106175元外，其余用于總公司及各分店日常費用、投資合作社等，對外高息放貸及購置車輛、房產(chǎn)等，造成公眾存款74108331元損失未予償還。

期間，被告人韓某某自2013年3月份至2014年年底，在公司擔(dān)任總經(jīng)理、理財部經(jīng)理等職務(wù)；被告人岳某某自2014年1月份至2014年年底，在公司擔(dān)任董事長助理、策劃部經(jīng)理等職務(wù)；被告人劉某某自2014年5月份至2014年年底，在**店擔(dān)任店長。

2017年12月19日，被告人韓某某到公安機關(guān)主動投案。

2018年12月7日，被告人岳某某、劉某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：審計報告、刑事判決書、戶籍信息等；2.證人證言：證人楊某某、侯某某、馮某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人韓某某、岳某某、劉某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、岳某某、劉某某根據(jù)被告人馬某某的安排，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，三被告人為被告人馬某某提供幫助，起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟寧市任城區(qū)人民法院

檢察員：張書偉

2019年10月1日

附：

1.三被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，被告人韓某某聯(lián)系方式：1328764****，被告人岳某某聯(lián)系方式：1315375****，被告人劉某某聯(lián)系方式：1575376****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。_?