山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

并萬(wàn)檢刑刑訴〔2020〕161號(hào)　

被告人韓某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1401021969********，漢族，中專(zhuān)文化程度，太原市**市場(chǎng)退休工人，住太原市尖草坪區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍地太原市杏花嶺區(qū)**巷**號(hào)**樓**單元**）。2019年12月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被太原市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由太原市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年以來(lái)，章某某伙同趙某某、姜某某、宋某某（均已起訴）等人，組織多人在本市大量收購(gòu)銀行卡、銀行優(yōu)盾、電話(huà)卡。為獲取非法利益，被告人韓某某以每套（包含一張銀行卡、一個(gè)銀行優(yōu)盾、一張電話(huà)卡）人民幣900元（以下幣種同）至1000元不等的價(jià)格大量收購(gòu)銀行卡，再以1000元至1200元不等的價(jià)格在本市萬(wàn)柏林區(qū)恒大濱河左岸小區(qū)、南內(nèi)環(huán)西街潤(rùn)景園著小區(qū)等地出售給趙某某。后趙某某以每套銀行卡1700余元的價(jià)格出售給章某某，章某某以2200余元的價(jià)格出售給廣東、廣西等地的上家，并將收購(gòu)的銀行卡通過(guò)快遞郵寄至廣東、廣西等地后轉(zhuǎn)至菲律賓、柬埔寨等境外，為犯罪活動(dòng)提供作案工具，導(dǎo)致大量銀行卡“實(shí)名非實(shí)人”使用，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

2019年4月28日，太原市公安局民警從章某某的華碩牌筆記本電腦、趙某某的臺(tái)式電腦中發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙用于記錄買(mǎi)賣(mài)銀行卡的賬目。經(jīng)太原市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)，從趙某某的臺(tái)式電腦中提取出名稱(chēng)為“??明細(xì)?4月25日已更新”的賬目，其中記錄被告人韓某某收售銀行卡76套，非法獲利8000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市萬(wàn)柏林區(qū)人民法院　

檢察員：劉利霞

2020年3月24日　

附：

????1．被告人韓某某現(xiàn)被取保候?qū)?，電?huà)：1390341****。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．證人名單。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。